证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-016 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更登记及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》和《关于制 定<北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》等议 案。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象因离职而不再具备 激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股 票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由 120,000,000 股减至 119,991,600 股，公司注册资本将 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司部分募投项目增加 实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，中信证券对公 司部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的事项进行了 认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、公司募集资金及募投项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格为 121.00 元，募 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-019 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 1 经纬恒润科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构 及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-014）。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 6 日通过现场方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师已对公司提供的本所律师认为出具本法律意 见书所需查阅的文件、材料进行了必要的核查和验证。 本所已得到公司如下保证：公司已经向本所提供了本所律师认为出具本法律 1 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份的 法律意见书 观意字 2024 第 001054 号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份 有 ...

独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、 回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔 细审阅会议资料后，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期 限的议案》之独立意见 独立董事认为：公司本次增加研发中心募投项目的实施地点、进行内部投 资结构调整及延长实施期限均是结合公司自身业 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-020 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 6 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 6 日 至 2024 年 3 月 6 日 股东大会召开日期：2024年3月6日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室 （五） 网络投票的系 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章 及规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-013 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回 购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,206,264 股，占公司总股本的 1.0052%，回购成交的最高价为 94.51 元/股，最低价为 68.85 元/股，支付的资金总额为人民币 98,780,451.10 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的 股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价 格不超过人民币 1 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-011 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 9 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购公司人民币 普通股（A 股）股份累计为 1,667,475 股，占公司总股本的 1.3896%，其中回购 的股份中 600,400 股已用于公司 2023 年限制性股票激励计划的授予，并已完成 登记；剩余的 1,067,075 股股份存放于公司开立的回购专用证券账户中。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京经纬恒润 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为保持公司控 股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高于 31.46%，公司已将吉英存先生持有的 8,813 份特别表决权股份转换为普通股份， 转换后吉 ...