2023年审计情况 - 审计委员会由3名委员组成，2名是独立董事[1] - 召开6次会议[2] - 与大华讨论审计范围，同意续聘[5][6] - 认为财务报告真实完整准确[7] - 关注内审规范性有效性，内控体系完整合理有效[9][10] - 协调各方与外审沟通，关联交易决策程序合规[11][12] 2024年展望 - 推动公司财务制度执行和体系建设[14]

财务状况 - 截至2023年12月31日公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本[36] 担保与授信 - 2024年预计为控股子公司提供不超1亿元担保额度[21] - 2024年预计为全资子公司提供不超7亿元担保额度[25] - 2024年公司及子公司计划向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[28] 资金管理 - 拟用不超1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限自2024年6月6日起12个月内[31][32] 会议与议案 - 第二届监事会第十四次会议于2024年4月17日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][9][10][14][15][38] 人员提名 - 佳都科技集团股份有限公司持股3%以上提名周哲斯为非职工代表监事候选人[39]

担保情况 - 2024年度公司预计为子公司提供不超8亿元（或等值外币）担保额度[2][4] - 截至公告披露日，公司对全资与控股子公司担保实际余额为267,950元[2][14] - 多家子公司分别获1亿元担保额度[6] 业绩总结 - 2023年广州云从人工智能技术有限公司净利润为 - 4,941.67万元[18] - 多家子公司披露2023年末资产、营收、净利润等数据[19][20] 其他情况 - 被担保方均不存在影响偿债能力的重大或有事项[20] - 被担保方均不属于失信被执行人[21]

会议召开情况 - 2023年公司召开3次股东大会和9次董事会会议[3][28][52] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[14][39][63] - 2023年公司披露《2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[14][63] 审计机构聘任 - 2023年9月28日和10月26日相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15][40][64] 激励计划 - 2023年9 - 10月相关会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20][21][22][44][45][46][69][70] 独立董事履职 - 2023年独立董事周忠惠等出席相关会议并履职[3][4][28][29][30][53][54] - 2023年独立董事未行使特别职权，审查关联交易合规[5][10][31][59][60] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，助力公司发展[71]

募集资金情况 - 2022年5月发行11,243万股A股，每股15.37元，募资172,804.91万元，净额162,709.49万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入1,439,065,318.75元，本年度投入188,605,596.06元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额205,568,432.17元[3] - 2023年度募集资金总额1,627,094,945.89元[20] 资金使用与管理 - 2023年用闲置资金现金管理，余额10,000.00万元[12] - 2023年在浦发银行买100,000,000.00元结构性存款，收益25,277.78元[11] - 2023年在工行买100,000,000.00元结构性存款，收益743,561.64元[11] - 2023年在工行两次买50,000,000.00元定期存款，收益均为362,500.00元[11] 项目投入情况 - 人机协同操作系统升级项目调整后投资760,000,000.00元，投入进度87.55%[20] - 轻舟系统生态建设项目调整后投资220,000,000.00元，投入进度55.77%[20] - 补充流动资金调整后投资647,094,945.89元，投入进度100.60%[20] 未来展望 - 2024年人机协同操作系统升级项目结项，节余资金补充流动资金[21]

募集资金情况 - 2022年5月18日公司发行11,243万股，每股发行价15.37元，募集资金17.28亿元，扣除费用后实际募集16.27亿元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金存储初时金额16.59亿元，截止日余额1.06亿元[12][13] - 2022年8月29日公司同意使用募集资金置换自筹资金，置换总额4.48亿元[14] - 2022年6月6日公司拟使用不超16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] - 2023年4月17日公司拟使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，前次募集资金余额20556.84万元，占前次募集资金总额的比例为12.63%[21] - 募集资金总额16.27亿元，已累计使用14.39亿元[25] - 2022年度使用募集资金12.50亿元，2023年度使用1.89亿元[25] 项目投资情况 - 人机协同操作系统升级项目募集后承诺投资7.6亿元，实际投资6.65亿元，差额 -9459.89万元，已结项[25] - 轻舟系统生态建设项目募集后承诺投资2.2亿元，实际投资1.23亿元，差额 -9731.21万元，预计2024年6月达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金募集后承诺投资6.47亿元，实际投资6.51亿元，差额388.14万元[25] 其他情况 - 公司购买结构性存款和定期存款合计金额18.3亿元，收益金额1217.51万元[17] - 截止2023年12月31日，招商银行广州科技园支行账号110940443010603余额675.93万元[12] - 截止2023年12月31日，中国工商银行广州工业大道支行账号3602002929200447541活期余额8123.26万元[12] - 公司在使用募集资金账户支付发行费用时，占用资金含增值税582.20万元，2023年1月已归还[22] - 人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目无直接经济效益产出[18] - 公司不存在变更前次募集资金、前次募集资金未能实现承诺收益、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[18][19] - 截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况[14] - 公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况[14] - 公司前次募集资金实际使用情况与定期报告披露内容无差异[16]

募集资金情况 - 2022年5月18日公开发行11243万股A股，每股15.37元，募资172804.91万元，净额162709.49万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入1439065318.75元，2023年投入188605596.06元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额205568432.17元[2] - 各银行账户初时存放1658927136元，截止日余额105568432.17元[9] - 2023年度募集资金总额16.2709494589亿元[21] 项目投入情况 - 人机协同操作系统升级项目调整后投资7.6亿元，2023年投入1.4758329886亿元，进度87.55%[21] - 轻舟系统生态建设项目调整后投资2.2亿元，2023年投入0.3574590905亿元，进度55.77%[21] - 人工智能解决方案综合服务生态项目调整后投资0元，累计投入0元[21] 资金管理情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理合计5.2亿元，收益233.008942万元，余额1亿元[10] - 补充流动资金6.5097638815亿元，完成率100.60%[22] 其他情况 - 2022年8月29日同意置换自筹资金4.48434亿元[22] - 2023年11月18日同意延长轻舟项目建设期至2024年6月30日[22] - 2024年1月5日同意人机协同操作系统升级项目结项，节余资金补流[23]

担保情况 - 公司预计2024年度为子公司提供不超8亿元（或等值外币）可滚动使用担保额度[3] - 广州云从人工智能技术有限公司等7家子公司获担保额度合计8亿元[4] - 公司为全资子公司担保可豁免股东大会审议，为控股子公司担保需提交审议[5] - 担保额度及授权有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[5] - 公司及子公司截至核查意见出具日无第三方担保事项[10] - 公司对全资与控股子公司担保实际余额为267,950元[11] - 公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保[11] - 保荐人对公司2024年度对外担保额度预计事项无异议[12] 子公司业绩 - 广州云从人工智能技术有限公司2023年资产总额9,919.09万元，净利润 -4,941.67万元[14] - 上海云从企业发展有限公司2023年资产总额25,507.42万元，净利润 -11,152.50万元[14] - 广州云从凯风科技有限公司2023年末资产总额8,637.63，资产净额-321.94，营业收入5,794.20，净利润-395.25，扣非后净利润-398.04[15] - 上海云从汇临人工智能科技有限公司2023年末资产总额18,070.69，资产净额1,482.72，营业收入1,050.22，净利润-2,965.76，扣非后净利润-4,585.85[15] - 重庆中科云从科技有限公司2023年末资产总额54,549.85，资产净额-87,026.83，营业收入30,392.11，净利润-5,568.47，扣非后净利润-5,807.52[16] - 芜湖云从科技有限公司2023年末资产总额22,217.91，资产净额7,491.15，营业收入7,690.15，净利润-1,301.22，扣非后净利润-1,326.90[16] - 四川云从天府人工智能科技有限公司2023年末资产总额34,310.76，资产净额-5,485.18，营业收入2,613.50，净利润-8,596.59，扣非后净利润-8,628.68[17] 股权结构 - 重庆中科云从科技有限公司公司持有75%股权，重庆云放企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆德领科技有限公司分别持有12.5%股权[16] - 芜湖云从科技有限公司公司持有100%股权[16] 其他情况 - 被担保方均不存在影响其偿债能力的重大或有事项[17] - 被担保方均不属于失信被执行人[18]

会议基本信息 - 会议由公司第二届董事会第十五次会议决定召开，2024年3月28日发通知[4] - 2024年4月12日现场会议在上海召开，同日有网络投票[5] 参会股东情况 - 17人代表1,244,247,029股参会，占比60.3278%[7] - 常州云从持205,107,480股特别表决权股份，对应表决权占比59.6683%[7] - 其他普通股股东表决权占比0.8041%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9910%，反对占比0.8267%，弃权0股[10][11][12][13][15][21][22][23] - 部分议案经有效表决权三分之二以上或过半数通过[23][24]

会议概况 - 股东大会于2024年4月12日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人共17人，表决权占比60.3278%[2] - 公司在任董事、监事全部出席股东大会[4] 议案表决 - 多项议案通过，普通股同意比例多为99.1733%，特表股多为100%[5][6][8][9][10] - 5%以下股东对部分议案有反对票，占比0.8267%[10][11] - 1 - 4项议案审议通过，1 - 3项为特别决议议案[12] 其他信息 - 见证律所是北京国枫律师事务所，律师为池名、薛玉婷[14] - 律师见证会议召集、召开程序合法有效[14]