信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[9] - 持股5%以上的股东属于信息披露管理制度适用人员[10] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 定期报告审计要求 - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 拟派发股票股利等，所依据半年度或季度报告的财务会计报告应当审计[20] - 仅实施现金分红，半年度或季度报告可免于审计[20] 特殊情况处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作出专项说明[21] - 证券异常交易或媒体消息有重大影响时公司应了解情况并澄清[23] - 信息难以保密等情况时，公司应立即披露信息[52] 披露流程 - 定期报告编制经高管起草等流程[27] - 重大事件由董事报告等流程[28] - 对外发布信息经部门报送等流程[31] 责任义务 - 公司董事等应保证报告在规定期限内披露[39] - 财务部门对董事会秘书信息披露有配合义务[44] - 各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[44] 其他管理 - 公司实行内部审计制度，审计部门发现重大问题应及时报告董事会[44] - 开展投资者关系活动后需通过上证e互动平台汇总发布活动记录[47] - 对外信息披露文件档案管理工作由董事会秘书负责[50] 保密与违规处理 - 相关人员对未公开披露信息负有保密责任[52] - 人员失职致信息披露违规应承担直接责任[52] - 个人违反制度董事会将视情节处分[53] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[55] - 制度自董事会审议通过后生效[56] - 制度为云从科技集团股份有限公司董事会于二〇二五年十一月相关文件[57]

董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] - 职工300人以上公司，董事会应有职工代表[7] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[12] - 董事辞任自公司收到报告生效，2个交易日内披露[12] - 董事忠实义务任期结束后3年有效[12] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[16] - 职工达300人以上，董事会应有1名职工代表[16] 董事长权限 - 董事长可决定特定金额关联交易[20] - 董事长可决定特定日常经营活动事项[20] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[23][24] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集[24] - 临时会议提前3日书面通知，特殊情况不限[24] - 定期会议变更事项提前1日通知，否则顺延或获认可[25] 会议决议 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[25][27] - 董事委托他人出席需载明信息，受托董事说明情况[28] - 审议关联交易有委托限制[29] - 表决一人一票、记名，方式多样[35] - 担保决议需全体董事过半数且出席2/3以上同意[38] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[40] 其他规定 - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳披露[42] - 会议记录含多项内容及结果，董事签字确认[44][45][46] - 决议致损失参与董事负责，异议并记录可免责[46] - 决议信息披露由秘书办理，披露前保密[48] - 会议档案秘书保存不少于10年[48] - 规则修订董事会提草案，股东会审议通过[53] - 规则自股东会批准生效，修改亦同[54]

募集资金存储与协议 - 公司实行募集资金专户存储制度，资金到位1个月内签订三方监管协议[7][8] 募投项目论证与审批 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等情形需重新论证[12] - 募集资金使用审批需经项目部门、财务部门、总经理、董事长批准[14] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[15] - 募投项目支付困难用自筹资金支付后6个月内可置换[16] 现金管理与审议 - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[18][19] - 现金管理需董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表意见[19] 信息披露与核查 - 公司应在年度和半年度报告披露募投项目重新论证情况[12] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[30] - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金存放等情况出具鉴证报告[30] 资金用途变更与项目调整 - 非经股东会决议，任何人无权变更募集资金用途[3] - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[25] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[25] 其他规定 - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[21] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万元，可免于特定程序[23] - 公司使用超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划[22] - 公司拟变更募投项目提交董事会审议后需公告多项内容[27] - 公司拟转让或置换募投项目提交董事会审议时需公告多项内容[27] - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况[30]

会计师事务所聘请 - 特定股东、董事、独立董事可提聘请议案[6] - 选聘需经审计委员会审核等流程[3] - 可采用竞争性谈判等方式[7] 审计业务规定 - 审计人员满五年后连续五年不得参与[11] 解聘与更换 - 解聘或不续聘需提前三十天通知[13] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[15] 费用与报告 - 审计费用由股东会审议决定[11] - 每年应披露履职评估和监督报告[17] 其他 - 文件保存至少十年[18] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[21][22] - 五种情况属违规[23]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情形，应2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[8] - 独立董事提议召开需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会或单独合计持有公司10%以上股份股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[15] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[19] 会议变更与处理 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[20] 表决权相关 - 可能影响类别股股东权利的事项，需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 公司A类股股东在公司中拥有权益的股份合计应达全部已发行有表决权股份的10%以上[43] - 常州云从信息科技有限公司持有的205,107,480股股份为A类股，其余为B类股[43] - 股东会对改变A类股份表决权数量作出决议，需不低于出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 当股东对修改《公司章程》等8项事项表决时，A类与B类股份表决权数量相同[42] - 公司上市后除特定情形外，不得发行特别表决权股份或提高比例[44] - 出现特定情形，A类股份应按1:1比例转换为B类股份[45] 会议主持与参与 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会[30] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[31] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[31] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，他们应列席并接受股东质询[31] - 迟到股东或其代理人在现场参会登记终止前出席可参加表决，之后出席不得参加表决但可列席会议，且不得对已审议议案提出质询等[28] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[39] - 关联交易事项决议需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[47] 董事选举与提名 - 股东会选举两名以上董事或独立董事表决时，实行累积投票制[39] - 董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司已发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[48] - 股东提出董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日前以书面提案形式提出[48] 其他事项 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关合法性问题出具法律意见并公告[29][30] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应作述职报告[34] - 主持人有权拒绝回答与议题无关、有待调查、涉及公司商业秘密等质询[35] - 会议主持人可视情况决定是否终止讨论，有权决定暂时休会[36] - 股东会通过派息、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案[53] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[54] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书负责保管[56] - 出现国家法律法规或规范性文件修改等三种情形，公司应召开股东会修改本规则[58] - 本规则由公司董事会拟定，股东会审议批准，董事会负责解释[61][62] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[63]

董高信息申报 - 董高申报个人信息需在特定时点或期间内进行，如新任董高任职通过后2个交易日内等[4] 董高股份减持 - 董高所持公司股份在公司股票上市交易之日起1年内等多种情形下不得减持[6] - 董高在公司年度报告等公告前特定时间内不得增减持公司股票，如年报公告前15日内等[8] - 董高在就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转让[8] 减持计划管理 - 董高计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出前17个交易日向董事会报告减持计划[10] - 减持计划实施完毕或未实施等情况，董高应在2个交易日内向上交所报告并公告[11] 股份变动披露 - 董高所持本公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[12] 违规处理与特殊情况 - 董高持有公司股份及其变动比例达规定，需按《上市公司收购管理办法》履行义务[13] - 董高违规买卖股票，公司董事会应收回所得收益并披露相关情况[13] - 董高因离婚导致股份减少，过出方和过入方应共同遵守规定并及时披露情况[13]

公司基本情况 - 公司于2022年2月15日经中国证监会同意注册，5月27日在上海证券交易所上市，首次发行11,243.00万股[9] - 公司注册资本为103,854.8520万元，已发行股份数为1,038,548,520股，每股面值1元[11][24] - 公司发起人共49名，设立时发行股份总数为600,000,000股[24] 股东出资情况 - 常州云从信息科技有限公司认购146,505,343股，出资146,505,343元，比例24.4176%[24] - 佳都新太科技股份有限公司认购49,118,058股，出资49,118,058元，比例8.1863%[24] - 宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业认购47,423,069股，出资47,423,069元，比例7.9038%[24] 股份相关规定 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[35] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[36] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[36] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[41] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[44] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[47] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[96][97] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[100] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工达300人以上时应有1名职工代表[147] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[164] - 代表1/10以上表决权股东等情形下董事会应召开临时会议[165] 人员任职规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[125] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[137] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[190]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职，非其直系亲属[4] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在云从科技连续任职未超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2025年11月1日[9]

独立董事任职条件 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在云从科技任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年11月1日[8]

董事会候选人提名 - 第二届董事会提名委员会审核第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[1][2] - 候选人符合任职条件，提名委员会同意提名并提交审议[3] 文件日期 - 文件日期为2025年11月13日[4]