二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-037 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。经半数以上监事共同推举， 本次会议由监事张春兰女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，经全体监事讨论，同意选举张春兰女士担任公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司 2024 年 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-038 苏州艾隆科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制方式选举 产生的非独立董事 5 名，独立董事 3 名共同组成公司第五届董事会，具体组成如下： 1、非独立董事：张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举 产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庾金玉女士共 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 18 层 邮编：100032 18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬中茂律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字【2024】第004079号 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限 ...

参会情况 - 出席会议的股东和代理人11人，所持表决权32,038,987，占比42.4552%[3] - 9名在任董事全部出席会议，3名在任监事2人出席[6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，同意票32,003,302，比例99.8886%[7][8][9][11][12] - 2024年度董事薪酬方案议案，同意票398,844，比例86.5195%[9] - 2023年度独立董事述职报告议案，同意票31,976,844，比例99.8060%[10] - 为董事等购买责任保险议案，同意票327,060，比例84.0332%[11] - 2024年度监事薪酬方案议案，同意票31,931,518，比例99.8883%[11] - 变更公司法定代表人暨修订公司章程议案，同意票32,003,302，比例99.8886%[12] - 2023年度利润分配预案议案，同意票353,518，比例90.8312%[14] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事，张银花等5人得票31,701,844，占比98.9477%当选[13] - 董事会换届选举独立董事，江其玟和朱磊磊得票31,701,844，占比98.9477%当选[12] - 选举吴继承为第五届董事会独立董事，得票31,701,844，比例98.9477%[15] - 选举张春兰、邱建辉为第五届监事会非职工代表监事，得票31,701,844，比例98.9477%[15] 其他 - 议案11为特别决议议案，获三分之二以上表决通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上表决通过[16] - 议案5、6、8、12、13对中小投资者单独计票[17] - 议案6、8、10涉及关联股东回避表决[17]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入363,551,492.36元，同比减少23.84%[72][82] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润29,521,963.95元，同比减少71.05%[72][82] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,973,399.16元，同比减少78.72%[72][82] - 2023年末公司资产总额1,444,487,954.40元，同比增加2.23%[82][83] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产797,617,377.89元，同比减少4.79%[82] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额89,811,223.67元，同比减少12.56%[82] - 2023年度公司营业收入363,551,492.36元，同比减少113,800,179.51元，减少23.84%[88] - 2023年度公司实现净利润28,424,398.45元，同比减少73,084,440.71元，减少72.00%[88] - 2023年经营活动现金流入小计525,287,414.21元，同比减少4.29%；现金流出小计435,476,190.54元，同比减少2.39%；现金流量净额89,811,223.67元，同比减少12.56%[91] - 2023年投资活动现金流入小计186,423,767.25元，同比减少47.48%；现金流出小计348,276,666.24元，同比减少21.46%；现金流量净额 -161,852,898.99元[91] - 2023年筹资活动现金流入小计190,320,000.00元，同比减少11.04%；现金流出小计212,400,696.32元，同比增加29.61%；现金流量净额 -22,080,696.32元，同比减少144.11%[91] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -94,187,547.23元，同比减少248.14%[91] 用户数据 - 2023年公司首次授予限制性股票激励对象总人数为145人，约占2022年末全体员工总数的22.59%[76] 未来展望 - 2024年度预计营业收入52,000万元至63,000万元，同比增长43%-73%[105] - 2024年度预计营业成本22,000万元至27,000万元，同比增长30%-59%[105] - 2024年度预计利润总额9,000万元至11,000万元，同比增长160%-218%[105] - 2024年度预计归属母公司的净利润8,000万元至10,000万元，同比增长171%-239%[105] 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利11,319,798.45元（含税）[26] - 公司拟为董监高购买责任险，责任限额不超5000万元，保费最高不超30万元，保险期限12个月[39] - 公司法定代表人拟由董事长变更为总经理[49] - 修订后董事会由8名董事组成，原9名[49] - 原每年现金分红不少于当年可分配利润10%，现最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[50]

融资情况 - 公司首次公开发行1930.00万股，每股发行价16.81元，募资总额32443.30万元，净额27437.65万元[2] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入同比下降23.84%[12] - 2023年度扣非净利润同比下降78.72%[12] 合规情况 - 截至报告出具日，公司治理、内控、信披、资产等方面合规[5][7][8][9][11] 其他建议 - 保荐机构提请公司加强与审计机构沟通，提高业绩预告及快报准确性[14]

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 况。 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表 | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 声明的违法违规事项。 | | 上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。 | | | 4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出 | | 应当发现之日起五个交易日内向上海证券交 | ...

业绩总结 - 2023年度净利润29,521,963.95元[3] - 截至2023年底可供分配利润298,042,464.16元[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元，派现11,319,798.45元[3] - 2024年4月26日董监事会通过预案[6] 资金情况 - 2023年回购股份支付34,541,314.16元[4] - 本年度现金分红45,861,112.61元，占比155.35%[4]

股东大会时间 - 2024年5月28日14点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月28日为网络投票起止时间[3] 会议地点 - 现场会议在苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室召开[4] 议案相关 - 本次审议14项议案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] - 议案2024年4月26日经相关会议审议通过[6] - 议案内容2024年4月27日披露[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月21日[16] - 登记时间为2024年5月22日特定时段[18] - 登记地点为公司证券投资部[18] 会议通讯 - 通讯地址邮编215002，联系电话0512 - 66607092[20] 表决事项 - 表决多项非累积投票议案[26] - 表决2024年度董监薪酬方案等议案[26][27] 换届选举 - 进行董事会换届选举[27] - 进行监事会换届选举[28] 投票规则 - 累积投票制下股东投票规则示例[30]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-035 苏州艾隆科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024 年4月26日召开职工代表大会，同意选举庾金玉（简历附后）为公司第五届职工 代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议 合法有效。 庾金玉作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自股东大会审议通过 之日起，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继 续履行职责。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司监事会 2024年4月27日 1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏红 豆杉健 ...