公司基本信息 - 公司于2021年1月26日首次发行1930万股人民币普通股，3月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为7720万元[7] - 公司股份总数为7720万股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 发起人张银花认购2610.50万股，持股比例52.21%[13] - 发起人徐立认购1090.00万股，持股比例21.80%[13] - 发起人闻青南认购574.50万股，持股比例11.49%[13] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 因与其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或注销[17] - 因员工持股计划等收购股份，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] - 持有5%以上表决权股份的股东，股份被司法冻结累计达公司已发行股份5%，应1个工作日内书面报告公司[30] 股东大会相关 - 单独或合并持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][41] - 董事会收到请求后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[40][41] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[66] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[67] 董事会相关 - 公司设董事会，由8名董事组成，设董事长1人[84] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需经董事会审议[86][87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] - 监事会中职工代表的比例不低于监事人数的1/3[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，并于召开5日前通知全体监事[125] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[126] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[135] - 公司期末资产负债率超过70%或未来十二个月内拟对外投资等累计支出超规定可选择不实施现金分红[142][143][144] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[158][159] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[159] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告[166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[171] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体上公告[174]

募集资金情况 - 公司2021年3月18日首次公开发行1930.00万股，发行价每股16.81元，募集资金总额32443.30万元，净额27437.65万元[1] - 2023年度实际使用募集资金2294.18万元，截至2023年12月31日，募集资金余额653.61万元[2] - 募集资金投入进度为99.53%，已累计投入27309.29万元[31] 资金使用决策 - 2021年4月28日，同意用11760.58万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[9][32] - 2021 - 2023年分别同意使用不超25000.00万元、12000.00万元、5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11][12][13][32] 项目投入情况 - 自动化设备生产基地项目投入进度100%，累计投入17114.63万元，2023 - 09达预定可使用状态[31] - 研发中心项目投入进度97.32%，累计投入4305.77万元，2023 - 09达预定可使用状态[31] - 营销及售后一体化建设项目投入进度99.83%，累计投入5888.89万元，2023 - 09达预定可使用状态[31] 合规情况 - 截至2023年12月31日，不存在使用闲置、超募资金补充流动资金等违规情况[10][15] - 2023年公司使用募集资金无违规情形，保荐机构认为存放与使用符合规定[24][26]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入为5582.06万元，同比增长9.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1396.80万元，同比减少647.48%[4] - 2024年第一季度营业总收入5582.06万元，2023年同期为5105.15万元[15] - 2024年第一季度营业总成本7359.24万元，2023年同期为5953.12万元[15][16] - 2024年第一季度营业利润亏损1515.36万元，2023年同期盈利248.58万元[16] - 2024年第一季度净利润亏损1535.68万元，2023年同期盈利236.52万元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 460.07万元，同比减少145.92%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -460.07万元，2023年同期为1001.88万元[18][19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3182.96万元，2023年同期为12079.33万元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3884.75万元，2023年同期为12425.56万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-701.79万元，上年同期为-346.23万元[20] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为4400万元，上年同期为2000万元[20] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为652.64万元，上年同期为9.88万元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5052.64万元，上年同期为2009.88万元[20] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为9754.44万元，上年同期为0[20] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为91.18万元，上年同期为2.58万元[20] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2180万元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为9845.62万元，上年同期为2182.58万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4792.98万元，上年同期为-172.71万元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5954.85万元，上年同期为482.94万元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.18元/股，同比减少700.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.18元/股，2023年同期为0.03元/股[17] 研发投入情况 - 研发投入合计1319.65万元，同比增长28.64%，研发投入占营业收入的比例为23.64%[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为13.71亿元，较上年度末减少5.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.84亿元，较上年度末减少1.75%[5] - 2024年3月31日货币资金68,515,843.08元，较2023年12月31日的125,443,290.33元减少[12] - 2024年3月31日应收账款218,515,157.17元，较2023年12月31日的244,501,893.24元减少[13] - 2024年3月31日存货101,133,711.28元，较2023年12月31日的80,705,185.60元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计723,581,766.63元，较2023年12月31日的799,434,580.91元减少[13] - 2024年3月31日固定资产430,406,609.85元，较2023年12月31日的88,697,547.38元增加[13] - 2024年3月31日非流动资产合计647,095,368.20元，较2023年12月31日的645,053,373.49元增加[13] - 2024年3月31日流动负债合计529,576,940.17元，较2023年12月31日的589,990,122.22元减少[14] - 2024年3月31日负债合计581,628,077.13元，较2023年12月31日的640,414,396.42元减少[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计78364.93万元，2023年同期为79761.74万元[15] - 2024年第一季度所有者权益合计78904.91万元，2023年同期为80407.36万元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计28088.45元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4681[8] - 前十大股东中张银花持股比例最高，为29.86%[8] - 截至2024年第一季度末，公司回购专用证券账户持有股份1,734,677股，占总股数比例2.25%[11] - 迁云（嘉兴）投资管理有限公司－迁云汉舍私募证券投资基金合计持股1,211,915股，持股比例1.57%；石定钢合计持股475,545股，持股比例0.62%[10]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入363,551,492.36元，较上年同期减少23.84%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29,521,963.95元，较上年同期减少71.05%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,973,399.16元，较上年同期减少78.72%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产797,617,377.89元，较上年同期末减少4.79%[13] - 2023年总资产1,444,487,954.40元，较上年同期末增加2.23%[13] - 2023年基本每股收益0.39元/股，较上年同期减少70.68%[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.18%，较上年增加5.72个百分点[14] - 2023年第一季度营业收入51,051,516.10元，归属于上市公司股东的净利润2,551,313.76元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1,145,763.92元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为15,589,284.31元[16] - 2023年度非经常性损益合计1154.86万元，所得税影响额68.97万元，少数股东权益影响额（税后）278.27万元[17] - 交易性金融资产期初余额8500万元，期末余额1002.2万元，当期变动-7497.8万元；应收款项融资期初余额68.73万元，期末余额1695.76万元，当期变动1627.03万元[18] - 2023年度营业总收入36355.15万元，同比减少23.84%；归属于母公司所有者的净利润2952.20万元，同比减少71.05%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1797.34万元，同比减少78.72%[19] - 2023年费用化研发投入55,203,263.33元，上年度为45,137,000.30元，变化幅度22.30%[55] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为15.18%，上年度为9.46%，减少5.72个百分点[55] - 2023年度公司实现营业总收入36355.15万元，同比减少23.84%[78] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润2952.20万元，同比减少71.05%[78] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1797.34万元，同比减少78.72%[78] - 2023年公司营业总收入363,551,492.36元，同比减少23.84%；营业成本169,844,854.77元，同比减少24.66%；营业利润34,694,687.09元，同比减少70.17%；归母净利润29,521,963.95元，同比减少71.05%[88] - 2023年公司销售费用65,904,617.51元，同比增加24.87%；管理费用44,204,875.12元，同比增加16.41%；研发费用55,203,263.33元，同比增加22.30%；财务费用5,688,594.18元，同比增加78.56%[90] - 2023年公司经营活动现金流量净额89,811,223.67元，同比减少12.56%；投资活动现金流量净额 -161,852,898.99元，同比减少82.93%；筹资活动现金流量净额 -22,080,696.32元，同比减少144.11%[90] - 其他专用设备制造营业收入346,113,978.74元，同比减少25.43%，营业成本同比减少25.75%，毛利率增加0.20个百分点[90] - 自动化药房营业收入210,347,556.30元，同比增加22.42%，营业成本同比减少9.49%，毛利率减少5.56个百分点[90] - 自动化病区营业收入40,862,637.03元，同比增加10.68%，营业成本同比增加1.68%，毛利率增加4.37个百分点[90] - 自动化物流营业收入41,417,195.05元，同比增加63.19%，营业成本同比增加 -69.85%，毛利率增加11.68个百分点[90] - 维保及技术服务营业收入52,407,913.70元，同比增加27.38%，营业成本同比增加23.52%，毛利率增加2.11个百分点[90] - 销售费用为65,904,617.51元，同比增长24.87%；管理费用为44,204,875.12元，同比增长16.41%；研发费用为55,203,263.33元，同比增长22.30%；财务费用为5,688,594.18元，同比增长78.56%[111] - 经营活动现金流净额为89,811,223.67元，同比下降12.56%；投资活动现金流净额为 - 161,852,898.90元，同比增长82.93%；筹资活动现金流净额为 - 22,080,696.32元，同比下降144.11%[111] - 货币资金期末数为125,443,290.33元，占总资产8.68%，较上期下降42.46%；交易性金融资产期末数为10,022,000.00元，占总资产0.69%，较上期下降88.21%[113] - 应收款项融资期末数为16,957,609.40元，占总资产1.17%，较上期增长2,367.15%；存货期末数为80,705,185.60元，占总资产5.59%，较上期增长30.91%[113] - 短期借款期末数为180,619,263.89元，占总资产12.50%，较上期增长94.29%；应交税费期末数为5,710,159.66元，占总资产0.40%，较上期下降75.84%[113] - 一年内到期的非流动负债期末数为51,066,847.13元，占总资产3.54%，较上期增长2,042.24%；长期借款期末数为35,000,000.00元，占总资产2.42%，较上期下降65.00%[113] - 报告期投资额为30,400,000.00元，上年同期投资额为96,100,000.00元，变动幅度为 - 68.37%[117] - 对苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业（有限合伙）投资70,000,000.00元，持股35%，本期投资损益为 - 901,500.12元[117] - 期末受限资产合计账面价值为145,924,608.12元，上年年末为151,390,898.68元[115] - 以公允价值计量的金融资产期初合计8568.73万元，本期公允价值变动损益1002.2万元，本期购买金额8500万元，其他变动1695.76万元，期末合计2697.96万元[119][120] - 证券投资收益共计2.32万元，境内外股票最初投资成本1000万元，债券最初投资成本1002.30万元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 快速发药机生产量73台，比上年增加14.06%，销售量64台，比上年减少8.57%，库存量9台[100] - 智能存取机生产量85台，比上年增加6.25%，销售量75台，比上年减少24.24%，库存量10台[100] - 高速发药机生产量25台，比上年减少28.57%，销售量22台，比上年减少42.11%，库存量4台，比上年增加300.00%[100] - 针剂统排机生产量24台，比上年增加41.18%，销售量20台，比上年减少20.00%，库存量6台，比上年增加200.00%[100] - 整处方传输系统生产量55套，比上年减少11.29%，销售量54套，比上年减少18.18%，库存量6套，比上年增加20.00%[100] - 自动化药房配套产品及服务成本本期8146032.50元，占比9.96%，较上年增长147.02%[103] - 自动化病区实施成本本期3201481.28元，占比15.86%，较上年增长63.17%，生产成本本期579011.06元，占比2.87%，较上年减少82.74%[103] - 自动化物流配套产品及服务成本本期84070.80元，占比0.38%，较上年减少99.82%[103] 现金分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），截至2023年12月31日，总股本77,200,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,734,677股，拟派发现金红利11,319,798.45元（含税）[5] - 本年度公司现金分红合计为45,861,112.61元，占2023年度归属于母公司股东净利润的155.35%[5] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发11,319,798.45元[178] - 2023年度公司现金分红合计45,861,112.61元，占2023年度归属于母 公司股东净利润的155.35%[178] 股份回购情况 - 2023年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为34,541,314.16元（含印花税、交易佣金等交易费用）[5] 公司业务板块及产品情况 - 公司业务围绕挖掘已有产品线价值、对外投资合作拓展新技术领域展开[19] - 公司专注医疗物资智能管理，提供智能化管理整体解决方案，业务包括智慧药房、智慧病区、智慧物流三大板块[20] - 公司产品主要应用于药品、耗材及其他医疗物资智能管理，场景包括大中型医院、社区医院等[21] - 公司形成自动化药房、自动化病区、自动化物流三大产品板块[21] - 门/急诊自动化药房系列产品可实现药品自动化补充、存储和发放，全程跟踪管控药品[23] - 静配中心自动化药房系列产品能提高静脉用药质量，降低人工差错率等[24] - 院外自动化药房系列产品包括分布式智能药房、城市中央药房、中药个性化智能制剂系统[24] - 分布式智能药房可接收处方流转，对接医院HIS系统和医保系统[26] - 城市中央药房能为患者提供全方位一站式综合药事服务[27] - 中药个性化智能制剂系统可减少人力投入，保障用药安全和药品种类、重量准确率[28] - 门/急诊自动化药房系列产品有盒装药品智能配发系统、全自动盘点型智能药库等[22] - 静配中心自动化药房系列产品有PIVAS排药助手、针剂统排机等[23] - 公司院外自动化药房业务是院内药房有益补充，采用“无接触、不见面”模式，推进“互联网 + 医保支付”服务[30] - 自动化病区产品包括智能分包机、病区综合管理柜和手术室麻醉药品管理柜[30] - 自动化物流产品包括智能化仓储管理系统、整处方传输系统等，可提升物流效率[34] - 公司业务将覆盖智慧药房、智慧病区、智慧仓储、药学信息四大板块 [134] 公司采购、生产、销售及定价情况 - 公司对外采购分为原材料采购、OEM 采购和配套设备及服务采购[38] - 公司采取“自主生产 + 委外加工”“以销定产”的生产模式[41] - 公司销售采取直销与经销相结合的方式，直销客户包括医药供应链服务企业、终端医疗机构等[41] - 公司主要根据成本定价，考虑产品类型、市场竞争力等因素[43] - 公司一般为产品提供 3 年左右质保期，全国主要地区 2 小时内响应，24 小时内完成维修服务[43] 公司所处行业及发展历程 - 公司所处行业为其他专用设备制造（C3599）[44] - 20世纪90年代国内各机构开始药品管理自动化建设尝试，2007年左右公司等国内厂商研发适合中国医疗环境的自动化药房[45] - 2010年起行业向“全院级、一体化”整体解决方案转变，公司推出相关解决方案[45] - 2017年前后公司探索院外自动化药房新型零售模式，打造新型智能产品[45] - 2021年前后公司推动信息技术等与装备制造技术结合，实现全院级医疗物资一体化管控[46] 公司市场地位及相关数据 - 公司是国内最早从事医疗物资智能化管理整体解决方案的企业之一[47] - 截至报告期末，公司产品覆盖国内1491家医疗卫生机构，其中包含551家三甲医院[47] - 公司为国内主流医疗供应链服务企业提供产品及服务，积累丰富项目集成经验[47] - 公司所处医疗物资智能管理行业为细分领域，无权威机构深入调研，无市场容量公开数据[48] - 无法从公开渠道获取公司在医疗物资智能管理行业市场占有率数据[48] 行业政策及市场环境 - “十四五”期间全国医疗新基建总投资规模为10026亿元[49] - 截至2023年7月29日，已批复五批125个国家区域医疗中心建设项目[49] - 《“十四五”医疗建设实施方案》提出到2025年基本完成区域医疗中心建设[49] - 2023年全国卫生健康财政支出22393亿元，中央本级卫生健康支出预算数为226.97亿元，较去年执行数增长2.9%，医疗服务与保障服务能力提升预算中涉及公立医院综合改革和医疗卫生机构能力建设的部分共计182.54亿元，同比增长6.54%[50] - “十四五”期间全国医疗新基建总投资规模为10026亿元 [133] - 2023年全国卫生健康财政支出223

关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州艾隆科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 7 43 苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10602 号的无保留意见审计报告。 艾隆科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定, 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈 良华先生、王永先生、周红霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查.独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事陈良华先生、 王永先生、周红霞女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 ... ... 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是艾隆科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10603 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-022 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第 十七次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决， 将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年度董事、监事 ...

公司代码：688329 公司简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易额度预计2000万元[2] - 2024年预计向重庆医药朗奕销售2000万元，占比5.56%[5] 关联方情况 - 重庆医药朗奕注册资本1000万，股东重庆医药占75%，艾隆科技占25%[6][8] - 其最近一年总资产1757.16万元，净资产 - 0.077万元，营收1585.40万元，净利润65.06万元[8] 交易审议 - 2024年4月26日审议通过关联交易额度议案[1][2] - 本次关联交易无需股东大会审议，保荐机构无异议[2][14]