会议情况 - 苏州艾隆科技第四届董事会第十七次会议于2024年4月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决9票同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][9][10][26] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》0票同意，9票回避，需提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》7票同意，2票回避[13] - 《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》0票同意，9票回避[23] 公司决策 - 公司拟向银行申请总额不超过100,000.00万元的银行授信额度[15] - 同意提名江其玟等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[20][21] - 同意提名张银花等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[21][22] 其他审议 - 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案[20][24][25]

业绩总结 - 2023年营收3.64亿元，扣费用后净利润0.30亿元，净利润复合增长率 - 46.20%[5] - 2023年首次授予股票第一个归属期业绩考核未达目标，归属比例为0[5] 股票处理 - 2024年4月26日审议通过作废部分限制性股票议案[2] - 合计作废65.36万股，含个人离职2.60万股及业绩未达标62.76万股[6] - 作废处理对财务和经营无实质影响，获监事会和顾问认可[7][8][10]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-031 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计 2024 年度日 常关联交易均为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。关 联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持 续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不 会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务 不会因此形成对关联方的依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关 联交易事项提交公司董事会进行审议。 公司 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-025 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 （www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》《苏 州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核， ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-021 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及相关文件的规定， 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存 储制度 ...

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《准则解释第 16 号》 相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-020 苏州艾隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"《准则解释第16号》"）对公司会计 政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-026 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。2023 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 20,204,302.27 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 13,702,185.08 | 应收账款减值准备、其他应收款坏 | | | | 账准备 | | 资产减值损失 | 6,502,117.19 | 合同资产坏账准备、商誉减值准备 | | 合计 | 20,204,302.27 | - | 二、本次计提减 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 2、聘任会计师事务所履行的程序 苏州艾隆科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，苏州艾隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着客观、 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废处理部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 目 录 | 一、释义 | | --- | | ー、声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 范性文件的规定，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司第四届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董 事陈良华先生、王永先生、非独立董事张银花女士，其中主任委员由会计专业人 士陈良华先生担任。 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 报告期内，审计委员会共召开 4 次工作会议，全体委员出席了会议，未有缺 席情况，会议议案全部审议通过。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...