证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-014 西安高压电器研究院股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及 相关主体购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员 及相关主体购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管 控，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇 员及相关主体的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使 权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任保险。公 司现将相关事项公告如下： 一、责任险具体方案 4.保险费用：不超过人民币 50 万元/年，视最终公司选定的附加保 险服务的种类、保险金额及免赔额度而定 5.保险期限：12 个月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对西高院使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105, ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 26 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第一届董事会第十七次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十七次会议审议 的相关事项发表意见如下： (一)关于全资子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议的 议案 经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全资子公司沈阳变压 器研究院有限公司开立募集资金专户并签订相关监管协议，是为了规 范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者权益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定。 经过审慎核查， ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-012 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 26 日在陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综 合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次全资子公司沈阳变压器研究院有限公司开立募集 资金专户并签订相关监管协议，是为了规范募集资金的管理和使用，提 高资金使用效率和效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-013 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器 研究院有限公司（以下简称"沈变院"）提供总额不超过 4,270.05 万元 的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳） 项目"。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券 ...

公司基本信息 - 证券代码 688334，证券简称西高院，全名为西安高压电器研究院股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为中信证券股份有限公司，会议于 2023 年 10 月 19 日在西高院会议室举行，公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉等 [2] 公司经营情况说明 - 介绍 2023 年半年度经营情况，涵盖公司概况、核心技术、产能布局等 [2] 问答环节 技术储备 - 公司已形成电气设备关键性能核心技术，涵盖真空开断等领域，在绿色海上风电设备等领域有丰富技术储备，将持续开展输配电设备共性技术研究，支撑国家“碳达峰、碳中和”战略 [3] 行业规模与集中度 - 2016 - 2022 年，全国电力（包括核电）检验检测机构数从 259 家增长至 503 家，营业收入从 32.1 亿元增长至 113.03 亿元 [3] - 电力检验检测领域多数企业规模小、技术水平低，有竞争力的检测机构少，业务规模达亿元以上的第三方检测机构数量少，市场竞争分散，行业集中度低 [3] 收购沈变院优势发挥 - 公司将利用沈变院现有资源和设备条件，提升变压器短路试验能力，建设高低温气候试验室，拓展新领域业务，增强试验检测服务能力 [4] 获取订单途径 - 依靠品牌优势，客户直接委托或通过网络、电话委托，市场营销人员主动走访获取合作信息并洽谈订单 [4] - 向国家电网和南方电网下属企业等客户提供服务时，履行投标程序获取订单 [4] 下游行业与公司经营关系 - 电气设备检测行业下游主要是电气设备制造和使用企业，市场空间与电力行业景气状况、下游制造业及终端电网公司发展密切相关，与电气设备生产销售规模和技术更新升级呈正向相关，下游行业发展影响公司业务需求，公司经营与下游行业发展紧密相关 [4][5]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为财通证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司 [2] - 会议时间为2023年10月10日，地点在西高院会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] 公司经营情况介绍 - 介绍2023年半年度经营情况，涵盖公司概况、核心技术、产能布局等 [2] 问答环节要点 检测服务相关 - 检验检测服务类型包括型式试验、性能试验与研究性试验，会根据委托方需求开展试验并出具报告 [3] - 检测业务涵盖高压开关、绝缘子等输电、变电及配电领域电气设备 [4] 科研布局相关 - 紧跟“双碳”战略，加强新型电力系统关键技术研究，联合高校、制造企业开展多个科研项目 [3] - 与西安交通大学联合创办《Renewable Energy System and Equipment》，期刊2024年正式上线出版 [3] 标准研究相关 - 牵头制定多项国际、国内电气设备技术领域相关标准，积累丰富试验及技术验证经验，推动专业领域标准研究和制定 [4] 人员激励相关 - 通过“重点项目奖励激励”“揭榜挂帅”、股权激励等方式，加大科研人员奖励投入，对符合条件核心团队实施股权激励 [4] 会议备注 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完善、及时、公平，无未公开重大信息披露情况 [5]

公司基本信息 - 证券代码 688334，证券简称西高院，全名为西安高压电器研究院股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华能贵诚信托有限公司、中信建投证券股份有限公司，会议于 2023 年 9 月 27 日在西高院会议室举行，公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉等 [2] 业务布局 - 除西安外，在常州、沈阳和青岛等地布局业务，常州公司从事高压电器设备检验检测业务，沈变院从事变压器检验检测业务，青岛公司侧重海洋电气设备检验检测业务 [3] 公司优势 - 技术优势：具备 9 大自主研发核心技术，多次参加国家级项目，拥有 5 个国家级检测中心、7 个国家级科研和技术服务平台 [3] - 人才优势：重视研发人员队伍建设，形成完善人才引进和培养机制，建立多层次、梯队合理人才队伍 [3] - 行业话语权优势：主持或参与制订 460 余项标准，包括 40 余项国际标准、260 余项国家标准、160 余项行业标准 [3] 业务情况 - 2023 年上半年加大检测业务市场开拓力度，收入及净利润同比增加，重大合同会及时披露 [4] - 检测业务与客户签订委托试验服务协议，出具检测报告；其他技术服务业务签订计量、认证或技术咨询服务协议，提供计量、认证服务或技术建议、解决方案 [4] 国际市场开拓 - 是国际电工委员会 13 个国内技术对口单位，参与制订 40 余项国际标准，为国产电气设备出口“一带一路”沿线国家提供检测服务，推动海外业务拓展 [4][5]

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 004，时间为2023年9月20日，地点在西高院会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有长江证券、大成基金等多家机构 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞和专员李凡 [2][3] 公司经营与战略布局 - 2023年半年度经营情况介绍涵盖公司概况、核心技术、产能布局等 [3] - 2021年收购沈变院100%股权，目的是布局变压器检测新增长点，实现技术互补，优化区域布局，提升竞争力 [3] - 控股股东中国电气装备承诺在内部整合方案获国资批复后一年内，推动西高院消除与相关主体同业竞争 [3][4] 新能源业务进展 - 募投“面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目”，利用常州、青岛布局新能源等领域 [4] - 2023年上半年在常州开展直流GIS长期带电等平台建设，在青岛开展海洋电气等业务，实现营收1871万元 [4] 行业市场情况 - 2022年电力（含核电）检测领域营收为113.03亿元 [4] - “十四五”特高压线路建设提速，下游检测需求将释放，公司作为特高压检测龙头业务将高增速发展 [4][5] 公司财务与资产情况 - 营业成本中折旧占比36% - 43%，2022年底固定资产检测原值24亿元，净值8.7亿元，累计折旧15.4亿元 [5] - 固定资产包括发电机组等，折旧变化稳定，募投项目含新设备投资 [5] 业务运营情况 - 小额检测项目结算周期约1周，大额订单为3 - 6个月 [5] - 截至2023年6月30日产能情况见半年报，综合产能利用率较高，将推进募投项目提高产能，内部推行措施提升利用率 [5][6]

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 | | | 授权办理工商变更登记的议案……………………………6 | | | 议案二：关于修订公司相关规章制度的议案………………………19 | | | 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………21 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压 ...