重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-010 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 公司已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 ...

财务表现 - 公司营业收入在本报告期内达到了2.77亿人民币，同比增长13.35%[10][41][114] - 归属于上市公司股东的净利润为8.11亿人民币，同比增长56.19%[10][41][115] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿人民币，同比增长30.16%[10][43][119] - 公司本期实现归属于上市公司股东的净利润8,105.69万元，较上年同期增加2,916.11万元，增幅56.19%[11] - 公司研发投入占营业收入的比例为7.01%，较上年同期减少3.24个百分点[11][25] - 公司的销售方式为直销，具有较高的技术性与专业性[18] 业务领域 - 公司主营业务为提供电气领域检验检测服务与其他技术服务，其中检验检测服务为核心业务[16] - 公司长期向全国的电气设备制造企业及科研院所提供计量检定和校准测试服务[17] - 公司已获国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准，主要从事输配电设备产品认证[17] - 公司将持续开展输配电设备共性技术研究，特别是绿色与智能电气设备关键技术的开发[17] - 公司主要核心技术包括电气设备产品标准研究与验证技术、高电压大电流计量技术等9大项主要核心技术[19] 技术能力 - 公司具备210kA及以下大容量发电机断路器的检测能力，可适用于百万千瓦机组水电、火电、核电用发电机断路器的型式试验[20] - 公司具备特高压断路器全电压关合试验检测技术，能满足额定电压1,100kV、额定短路电流63kA的试验要求[20] - 公司开发了可满足1,100kV试验用高压点火装置、近区故障试验用人工数学链路等一系列试验系统专用的控制设备和保护设备[21] - 公司具备变压器短路试验能力达500kV/334MVA，可满足各种类型的变压器检测[22] - 公司具备互感器内部电弧故障试验能力，试验能力达42kV/40kA，填补了国内该项试验的空白[22] 公司治理 - 公司在上交所科创板成功上市，开展改革工作并完成43%，全面深化各项改革工作[36] - 公司重视研发团队建设，不断培养高级复合型人才，提高研发效率[35] - 公司实施全生命周期管理的项目管理体系，保障创新活动有序高效进行[35] - 公司已形成多项主要核心技术，持续升级完善产品和服务的核心技术能力[35] 股权及投资 - 公司于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市，股东大会决议全部通过[50] - 公司员工持股平台情况详细披露，包括直接和间接持股比例[54] - 公司通过转融通方式出借股份2,444,800股，出借部分体现为无限售条件流通股，截至报告期末[100] 资产负债 - 公司截至2023年6月30日的流动资产总额为1,413,317,165.18元，较2022年12月31日增长了181.5%[110] - 公司截至2023年6月30日的非流动资产总额为1,895,553,625.65元，较2022年12月31日增长了8.6%[111] - 公司截至2023年6月30日的负债合计为376,880,889.37元，较2022年12月31日减少了6.8%[112]

第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务 负责人、董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为 领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展 对关联方金融业务风险的防范和处置工作，对关联方金融业 务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业务风险的应 急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责 关联方金融业务风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解 风险。 （三）收集信息，重在防范。督促西电财司及时提供相 关信息，关注西电财司经营情况，并从集团、集团成员单位 或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有 效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦 发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防 止风险扩散和蔓延，将关联方金融业务风险降到最低。 西安高压电器研究院股份 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司（含全资子公司）和联营企业提供的担保。所称"公司及其控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司下属联营企业参照参股公司的相关 规定执行。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及控股子公司所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事 会（或股东大会）批准，公司及公司控股子公司不得提供对外担保，不得相互提 供担保。 第二章 对外担保申请的受理和审核程序 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-005 西安高压电器研究院股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 因公司经营工作需要，根据《西安高压电器研究院股份有限公司章 程》的规定，经公司总经理提名及经公司董事会提名委员会任职资格审 查，拟聘任张雪峰（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 张雪峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质， 能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《西安高 截止本公告披露日，张雪峰先生未直接或间接持有公司股份，不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 及《关于修订并新增公司相关规章制度的议案》。并于同日召开第一届监 事会第八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。公 司《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的议案》及《关于修订并新增公司相关规章制度的议案》及 《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。公 司现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-004 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记及修订并新增公司相关规章制 度的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份 有限公司 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 经过审慎核查,我们认为:西电集团财务有限责任公司具有合法 有效的《金融许可证》,能严格按照国家法律法规制定资金管理、结 算管理各项业务管理办法和业务操作流程,有效控制业务风险,在监 管机构颁布的规范权限内严格操作,业务运营合法合规,管理制度较 为健全,风险管理有效。 综上,我们同意将该事项提交公司第一届董事会第十六次会议审 议。 (二)关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处 置预案的议案 限责任公司开展金融业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制 和化解公司在西电集团财务有限责任公司的金融业务风险,维护资金 安全,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议,我们作为公司的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《西安高压电器研究院股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西安高压电器研究院股 份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于独立判断的立场,就公 司第一届董事会第十六 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与已有的投 资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 与认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提 升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司与投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和 保护投资者的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股东、债权人及公司发行的其他有价证 券的投资者。 投资者关系管理工作包括公司在上海 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-003 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第八次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 8 月 29 日在陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综 合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 202 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-006 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币 9,635.30 万元及已支付发行费用人民币 1,378.86 万元。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个 月，符合相关法律法规的规定。公司独立董事、监事会对本事项发表了 明确同意的意见，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院 ...