西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司 2023年度末在任独立董事沈江、张蕾、李玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈江、张蕾、李玲的任职情况以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安高压电器矿 西安高压电器研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张蕾,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现在我在 2023年度履行独立董事职责 的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事 3人,占董事 会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 张蕾,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安 交通大学副教授,金融学博士,自2000年7月至今担任西安交 通大学讲师、副教授、博导,自2022年6月至今担任陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外部监事,自 2021年12月29日起 任西高院独立董事、审计及 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 2023年度公司内部控制总体执行有效，应收款项管理有缺陷[19] 未来展望 - 2024年辅导沈变院完善制度，提升合规风险管理能力[19] - 2024年监控投资管理风险[19] - 2024年辅助常州公司完善风险、内控体系及制度流程建设[19] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润等潜在错报定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价按资产总额分档设重大缺陷资产损失定量标准[14]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-006 西安高压电器研究院股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务 协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》，约定由西电 集团财务有限责任公司为公司提供非独家方式的金融服务，协议期限三 年，自公司股东大会批准之日起生效。同时，公司调整与财务公司的 2024 年度关联交易预计金额，存款单日最高余额由人民币 20,300 万元调整至 人民币 100,000 万元，贷款调整至人民币 10,000 万元。 公司本次与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》 并调整 2024 年度关联交易预计金额事项，有利于进一步优化公司资金结 算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用， 确保资金安全。公司与财务公司保持较为稳定的合作关系，本次 ...

关于西安高压电器研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西安高压电器研究院股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68722288 西安高压电器研究院股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查询。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 审计及关联交易控制委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等规定和要求,董事会审计及关联交易 控制委员会本着客观、公正、独立、勤勉尽责的原则,恪尽职守 ,认真履职。现将董事会审计及关联交易控制委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 2. 聘任会计师履行的程序 经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次 会议及2023年第五次临时股东大会审议,同意公司聘任天职国际 担任公司2023年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 按照《年度财务报表审计业务约定书》《内部控制审计业务 约定书》遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司2023年年报工作安排,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙 )对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计,同时对公司非经 ...

财务审计 - 2024年4月9日出具天职业字[2024]21588号标准无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2024年4月9日获董事会批准[8] 存款情况 - 存放于西电集团财务有限责任公司年初存款余额为54331864.17元[8] - 本年存款增加额为1027912949.2元[8] - 本年存款减少额为246563203.9元[8] - 年末存款余额为5681609.43元[8] 利息收支 - 存放于西电集团财务有限责任公司收取利息为7287318.63元[8] - 支付利息及手续费支出为39345.21元[8] 额度情况 - 从西电集团财务有限责任公司取得的尚未使用额度为55000000元[8]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-003 西安高压电器研究院股份有限公司 关于设立董事会科技创新委员会的公告 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 为适应西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心技术的竞争力，确定公司技术发展规划，提高 重大技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 成立董事会科技创新委员会的议案》及《关于制定<科技创新委员会议事 规则>的议案》。同意设立董事会科技创新委员会及制定《科技创新委员 会议事规则》。并同意选举沈江先生、孟晨先生、张文兵先生为董事会科 技创新委员会委员，其中张文兵先生为董事会科技创新委员会主任委员， 任期自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入为60,206.66万元[7] - 2023年末，公司合并口径货币资金余额为86,374.82万元，占合并财务报表资产总额的25.14%[9] - 2023年末流动资产合计15.06亿元，2022年末为5.03亿元[20] - 2023年末非流动资产合计19.30亿元，2022年末为17.52亿元[20] - 2023年末资产总计31.36亿元，2022年末为22.55亿元[20] - 2023年末流动负债合计2.74亿元，2022年末为2.36亿元[22] - 2023年末非流动负债合计1.48亿元，2022年末为1.68亿元[22] - 2023年末负债合计4.23亿元，2022年末为4.04亿元[22] - 2023年末股东权益合计3.01亿元，2022年末为1.85亿元[22] - 2023年末货币资金8.64亿元，2022年末为2.86亿元[20] - 2023年末应收账款3571.16万元，2022年末为5769.91万元[20] - 2023年末合同负债1.90亿元，2022年末为1.62亿元[22] - 营业总收入为602,066,631.72元，上一时期为521,120,917.43元[24] - 营业总成本为178,555,052.38元，上一时期为115,573,918.95元[24] - 研发费用为60,926,307.81元，上一时期为19,793,583.24元[24] - 投资收益为31,419,549.30元，上一时期为15,317,939.81元[24] - 净利润为162,367,845.17元，上一时期为130,337,286.30元[24] - 基本每股收益为0.39元/股，上一时期为0.55元/股[24] - 稀释每股收益为0.59元/股，上一时期为0.55元/股[24] - 利息费用为253,980元，上一时期为300,213.36元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为600,195,164.84元，上年为538,499,297.09元[26] - 收到的税费返还为8,009,884.88元，上年为7,351,092.06元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为262,623,431.10元，上年为196,632,298.49元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 801,883,391.46元，上年为 - 346,155,863.34元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为994,006,047.99元，上年为 - 17,657,997.29元[26] - 现金及现金等价物净增加额为454,746,087.63元，上年为 - 167,481,565.14元[26] - 期末现金及现金等价物余额为741,019,544.85元，上年为286,273,157.22元[26] 公司发展历程 - 公司前身西高所1958年5月设立，2001年6月改制为西高有限[47] - 2007年8月增资，2007年11月股权变更[51][52] - 2008年4月股东变更[54] - 2009年12月，西高有限增资，注册资本增加[55][56] - 2010年3月，西高有限增加注册资本[58] - 2016年8月，西高有限存续分立[59] - 2021年11月，西高有限增资[63][64] - 2021年12月，西高有限整体变更为股份公司[64] - 2023年6月，西高院首次公开发行股份[66] 财务政策 - 审计将公司收入确认和货币资金的存在和完整性作为关键审计事项[7][9] - 管理层负责编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[12][13] - 会计年度从公历1月1日至12月31日，采用人民币作为记账本位币[75][76] 会计处理方法 - 金融资产和金融负债按规定分类、计量和终止确认[97][98][104] - 以预期信用损失为基础确认部分金融资产损失准备[108] - 固定资产按年限平均法计提折旧，无形资产按规定摊销[148][159] - 收入确认区分销售商品、提供劳务等情况[180] 其他 - 公司所属行业为工程和技术研究和试验发展，经营范围包括计量技术服务等[68] - 公司母公司为中国西电电气股份有限公司，实际控制人为国务院国资委[68] - 本报告期公司纳入合并范围的子公司共2户[71]