证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-006 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币 9,635.30 万元及已支付发行费用人民币 1,378.86 万元。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个 月，符合相关法律法规的规定。公司独立董事、监事会对本事项发表了 明确同意的意见，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-009 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

西 安 高 压电 器 研究 院 股 份有 限 公司 以 募 集 资金 置 换预 先 投 入募 投 项目 资 金 及 已 支 付 发行 费 用的 专 项 鉴证 报 告 天职业字[2023]42957 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告 1 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明 3 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告 天职业字[2023]42957 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"）编 制的截至 2023 年 7 月 31 日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专 项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发 〔2022〕14 号）等文件的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费 用的专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 经过审慎核查,我们认为:西电集团财务有限责任公司具有合法 有效的《金融许可证》,能严格按照国家法律法规制定资金管理、结 算管理各项业务管理办法和业务操作流程,有效控制业务风险,在监 管机构颁布的规范权限内严格操作,业务运营合法合规,管理制度较 为健全,风险管理有效。 综上,我们同意将该事项提交公司第一届董事会第十六次会议审 议。 (二)关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处 置预案的议案 限责任公司开展金融业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制 和化解公司在西电集团财务有限责任公司的金融业务风险,维护资金 安全,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议,我们作为公司的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《西安高压电器研究院股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西安高压电器研究院股 份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于独立判断的立场,就公 司第一届董事会第十六 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与已有的投 资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 与认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提 升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司与投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者和 保护投资者的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股东、债权人及公司发行的其他有价证 券的投资者。 投资者关系管理工作包括公司在上海 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公 司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《西安高压电器研究院股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制 定本工作办法。 第二条 本办法所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本办法的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-003 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第八次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 8 月 29 日在陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综 合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 202 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联关系与关联方 第四条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。关联关系应从关联方对公司进行 控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易，有效控制公司关联交易风险，充分保障公司经营活动的 公允性、合理性，进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益， 根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 第三条 董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）负责公司关联交易控制和 日常管理。董秘办应当确定公司关联方的名单 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西安高压电器研究院股份有限公司（简称"公司"）和股东 的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使职权， 确保股东大会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员、列席股东大会会议的其他有关人 员具有约束力。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使法律 及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身 权利的处分。 第四条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法 权益。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使召集权、提案权、提名权、表 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法 权益。 第四条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规 定的董事会其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策，不得授权单 个或者部分董事单独决策。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 ...