证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-055 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,520,592 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,520,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.9448 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.9448 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定 ...

2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-054 上海复洁环保科技股份有限公司 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股转增比例 每股转增 0.45 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | 2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司 2023 年 9 月 8 日的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 2. 自行发放对象 无 3. ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-053 上海复洁环保科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会 结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" ...

大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 关于 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 www.dentons.cn 目录 | 释 义… | | --- | | 正 文 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 | | 二、本次激励计划的内容 . | | 三、本次激励计划的拟订、审议、公示等程序……………………………………………………………………………… 11 | | 四、激励对象的确定 . | | 五、本次激励计划的信息披露……………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、激励对象参与本次 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：复洁环保 证券代码：688335 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见..10 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 11 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） | 其他应当说明的事项 13 | | 五、备查文件及咨询方式 14 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-051 上海复洁环保科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-047 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年9月11日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2023年9月5日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-050 上海复洁环保科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事罗妍受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗妍女士，其基本情况如 下： 1983 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，香港大学金融学博士。 2010 年 9 月至 2014 年 11 月，曾任复旦大学管理学院财务金融系助理教授；2014 年 1 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 日公司股本 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员及其关联人 | | | | | | 1 | 黄文俊 | 中国 | 董事长 | 1.0345 | 0.56% | 0.01% | | 2 | 孙卫东 | 中国 | 董事 | 1.0345 | 0.56% | 0.01% | | 3 | 曲献伟 | 中国 | 董事、总经理、 核心技术人员 | 1.0345 | 0.56% | 0.01% | | 4 | 李文静 | 中国 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 1.0345 | 0.56% | 0.01% | | 5 | 王懿嘉 | 中国 | 董事、财务总监 | 1.0345 | 0.56% | 0.01% | | 6 | 雷志天 | 中国 | 董事、核心技术人 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-048 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年9月11日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2023年9月5日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共 ...