证券代码：688335 证券简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海复洁环保科技股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-049 上海复洁环保科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或自二级市场回购的公司 A 股 普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 183.4502 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,186.0511 万股的 1.80%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、本激励计划的目的与原则及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据 ...

上海复洁环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章 及规范性文件和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,对公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "《激励计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年限制性股票激励计划((以下简称"本次限制性股票激励计 划"）所确定的激励对象不存在下列情形： (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的; (2) 最近 12个月内被中国证监会及 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海复洁环保科技股份有限公司 章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《上海复洁环保科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， ...

上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年8月修订)》等法律、法规及规范性文件以及《上海复洁环保科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的要求,基于独立客观的立场,对公司第三届 董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审查,并发表独立意见如下; 一、对《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》的 独立意见 经核查，我们一致认为: 1、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划(草 案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修 订 )》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符 合公司的实际情况。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2023年9月8日召 开的 2023年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司己向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-046 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,112,355 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,112,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.3248 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.324 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-045 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至2023年8月31日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年8月21日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元 （含），回购价格不超过32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年8月22日、8月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（ ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-044 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1.公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-028），公司持 股5%以上的股东上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）因自身经营需要， 计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股 份数量合计不超过3,585,796股，拟减持股份数量占公司总股本的比例不超 过3.5203%。减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。 2.公司持股5%以上的股东德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙）、上 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-043 上海复洁环保科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年8月21日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，并于2023年8月22日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023- 042)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十四次会议决议公告前一个交易日 (即2023年8 月21日) 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下: 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 黄文俊 16,823,602 16.52 2 德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙 ...