上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则(2020年12月修订 )》《上海复洁环保科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等规范性文件的要求，基于独立客观的立场， 对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审查,并发表独立意见如 下： 一、 对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1. 公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，董事会会议审议和决策程序合法合规。 2. 公司本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,有利于充分调动公 司员工的积极性,提高团队凝聚力和竞争力，更紧密、有效地将股东利益、公司利 益和核心骨干员工个人利益结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发 ...

海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 复洁环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司拟使用超募资金回 购股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海复洁 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"复洁环保"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资 金总额为人民币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 76,371.19 万元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-041 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含） 的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股 票，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。公司本次拟回购股份的 价格不超过32元/股（含），拟回购的股份数量约为781,250股至1,562,500股，约占 公司总股本比例的0.77%至1.53%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 同时，董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份 的相关事宜。 根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-042 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1.公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-028），公司持 股5%以上的股东上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）因自身经营需要， 计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股 份数量合计不超过3,585,796股，拟减持股份数量占公司总股本的比例不超 过3.5203%。减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。 2.公司持股5%以上的股东德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙）、上 海惠畅创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企 拟回购股份的 ...

2023年半年度报告 公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-040 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年9月1日下午14:00-15:00 会议召开时间：2023年9月1日(星期五)下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月19日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年半年度报告》及 其摘 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-038 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体 修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第14条 经依法登记，公司的经营范围：节 | 第14条 经依法登记，公司的经营范围：技 | | 能环保技术与设备、固液分离装备（含污 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | 泥处理处置）、软件开发、设计、销售、 | 流、技术转让、技术推广；软件开发；固 | | 安装、调试、运营及技术服务，从事环保 | 体废物治理；资源再生利用技术研发；新 | | 科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 | 材料技术研发；储能技术服务；合同能源 | | 服务，环保工程与机电设备安装专业承包 | 管理；热力生产和供应；供冷服务；污水 | | 及投资，从事货物及技术的进出口业务。 | 处理及其再生利用；环境保护专用设备销 | | | 售；制冷、空调设备销售；机械设备销 | | | 售；技术进出口；货物进出口；机械设备 | | | 租赁 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-033 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月18日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2023年8月11日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2023年半年度报告公允地反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-034 上海复洁环保科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海复 洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"复洁环保"）首次公开发行人民币普通股（A股） 1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发 行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万 元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于 2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-035 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每10股转增 4.5股，不派发现金红利，不送红股。 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海复洁环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转 增比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年半年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为47,169,377.83元，其中，母公司实现净利润 51,333,317.81元，母公司2023年半年度实现可供分配利润额为51,333,317.81元， 截至2023年6月30日 ...