上海复洁环保科技股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 利润分配 | 31 | | 第三节 内部审计 | 34 | | 第四 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-036 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。2023年半年度确认的资产减值损失和信用减值损 失总额为1,274.66万元。具体情况如下表所示： 单位：元（人民币） | 序号 | | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-039 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 经核查,我们一致认为:公司2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预 案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素, 充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素,符合《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号――规范运作》及《公司章程》等关于利润分配及资本公积 转增股本的相关规定,有利于保证公司的持续、健康发展,不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将 该预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、 对《关于〈2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》的 独立意见 我们作为上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年12月修订)》《上 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-037 上海复洁环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 （二）本次会计政策变更时间 根据准则解释16号的相关要求，公司决定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月18日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2023年8月11日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海 复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-032 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | (二) 本所执业证 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-031 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、提议的内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 2.回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完 1. 提议人：公司实际控制人、董事长黄文俊先生 2. 提议时间：2023年8月17日 毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月 17日收到公司实际控制人、董事长黄文俊先生提交的《关于提议上海复洁环保科 技股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司使用部分超募资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 二、提议人提议回购股份的原因和目的 黄文俊先 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-030 上海复洁环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年7月12日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并于2023年8月8日收到上海市 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：上海复洁环保科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000585295915N 注册资本：人民币10186.0511万元整 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：黄文俊 成立日期：2011年 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 172,569,104.94 | 59.43 | | 归属于上市公司股东的净利 | | 30,770,241.27 | 69.93 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | | 29,0 ...