证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-070 上海复洁环保科技股份有限公司 关于调整公司2023年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整授予价格及授予 数量事项属于董事会权限范围内，无需再次提交公司股东大会审议。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施 ...

海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为上海 复洁环保科技股份有限公司(以下简称"复洁环保"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司核心技术人员变动事项进行 了核查,具体情况如下: 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员许太明先生因个人身体及工作精力分配等原因,于 2023 年 11月 17日申请辞去核心技术人员职务,辞任该职务后,许太明先生继续在公 司任职,担任公司技术顾问职务。公司及公司董事会对许太明先生在任职核心技 术人员期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一） 核心技术人员具体情况 许太明先生,1998年9月至 2015年7月曾先后任职上海复洁环境科技工程 有限公司、上海锦之惠环境工程有限公司(原名称为上海锦惠复洁环境工程有限 公司 )，期间曾任职研发部经理、总经理; 2011 年 11 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-071 上海复洁环保科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 11 月 17 日为授予日，以 6.90 元/股的授予价格向 70 名激励对象授予 266.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于公司<2023 年限制性股 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 注 3：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注 4：激励对象名单稍作调整的原因系公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任牛炳晔、陈莉佳及倪明辉为公司副总经理。 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限制 | 占目前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量 | 性股票总数 | 股本总额的 | | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员及其关联人 | | | | | | 1 | 黄文俊 | 中国 | 董事长 | 1.50 | 0.56% | 0.01% | | 2 | 孙卫东 | 中国 | 董事 | 1.50 | 0.56% | 0.01% | | 3 | 曲 ...

证券简称：复洁环保 证券代码：688335 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 复洁环保、本公司、公 | 指 | 上海复洁环保科技股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海复洁环保科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海复洁 | | 告 | 指 | 环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | ...

上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，基于独立客观的立场，对公司第三届董事会第十七次 会议审议的相关议案进行了审查，并发表独立意见如下： 一、 对《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议 案》的独立意见 经核查，我们一致认为： 公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予价格及授予数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划 经核查，我们一致认为： 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的 授予日为2023年11月17日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-068 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月17日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2023年11月07日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 公司已于2023年10月13日实施完毕2023年半年度权益分派，以实施前的公司总 股本101,860,511股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4 ...

公司业绩与项目情况 - 前三季度非流动性资产处置损益主要来自老港暂存污泥处理服务项目的资产拆除及报废损失 [2] - 老港项目是公司首个以自有设备提供污泥处理服务的项目，目前已全部完成 [2] 储氢技术进展 - 参股公司上海铂陆洁安新能源科技的核心产品为钛系储氢合金，具有高储氢容量、低吸氢膨胀率特点 [2] - 储氢技术有望与公司污泥处理、废气净化、高温水源热泵技术深度耦合 [2][3] - 目标推动氢能成为国内标杆污水处理厂的主要清洁能源，提升物质与能量循环技术水平 [3] 投资者互动信息 - 业绩说明会于2023年11月3日通过上证路演中心举行，公司董事长、总经理等高管参与 [1][2] - 互动问题涉及非流动性资产处置损益及储氢技术进展 [2][3]

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-067 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过集中竞价交易方式已累计回购股份654,248股，占公司目前总股本的比例为 0.44%，购买的最高价为13. ...