普源精电科技股份有限公司董事会关于 本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 1 综上,上市公司董事会认为,本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的各项条件。 特此说明。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外: 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或 者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查; 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为: 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 普源精电科技服 普源精电科技股份有限公司(以下简称"上市公司")拟以发行股份的方式 购买 ...

普源精电科技股份有限公司董事会关于本次交易符合 《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条和 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的说明 普源精电科技股份有限公司(以下简称"上市公司")拟以发行股份的方式 购买北京耐数电子有限公司(以下简称"标的公司")67.7419%的股权并募集配 套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》") 第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办 法》")第二十条和《重组审核规则》(以下简称"《重组审核规则》")第八条的规 定,科创板上市公司实施重大资产重组的,拟购买资产应当符合科创板定位,所 属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游,且与科创板上市公司主营 业务具有协同效应。 一、标的公司所处行业与上市公司处于同行业,符合科创板定位 标的公司的主营业务为智能阵列系统的研发与应用,为遥感探测、量子信息、 射电天文、微波通信等领域提供专业的电子测量设备及系统解决方案。 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),标的公司 归属于"C ...

普源精电科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 3、本次交易所涉及的资产定价依据公允,不存在损害公司和股东合法权益 的情形: 4、本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍, 相关债权债务处理合法; 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立,符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的 相关规定; 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规 定 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利 能力; l 2、本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争和增强独 ...

普源精电科技股份有限公司董事会关于本次交易符合 l 综上所述，公司董事会认为，公司本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号 一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。 特此说明。 1、本次重组的标的资产为标的公司 67.7419%的股权,该标的资产不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组行为涉 及的有关报批事项已在《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金预案》中详细披露,并对可能无法获得批准或注册的风险作出了特别提示。 本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条第(一)项的规定。 2、本次重组标的资产为标的公司 67.7419%的股权,标的公司不存在出资不 实或者影响其合法存续的情况。交易对方拥有的标的公司股权权属清晰,交易对 方已合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易 符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条第(二)项的规定。 3、本次重组有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。本次交易符合《上市公司监管指引第9号》 第四条第(三)项的规定。 4、本次重组有 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-005 1 任。 | 序 | 持有人名称 | 总持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 5 | 苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,920,000 | 3.20 | | 6 | 苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,920,000 | 3.20 | | 7 | 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司－ 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业 | 3,527,889 | 1.91 | | | （有限合伙） | | | | 8 | 珠海高瓴耀恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,383,256 | 1.83 | | 9 | 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 3,356,258 | 1.81 | | 10 | 江苏招银产业基金管理有限公司－江苏招银现代产业 | 2,960,908 | 1.60 | | | 股权投资基金一期（有限合伙） | | | 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金前一个交易日前十 ...

| 项目 | 公告前 21 个交易日 (2023年11月24日) | | 公告前1个交易日 (2023年12月22日) | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价(元 /股) | | 47.40 | 43.87 | -7.45% | | 科创 50 指数 (000688.SH) | | 864.77 | 843.32 | -2.48% | | 证监会通用设备指数 (883131.WI) | | 2,733.20 | 2,631.45 | -3.72% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | -4.97% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | -3.73% | 本次交易首次公告日前 20个交易日期间,上市公司股票价格累计跌幅为 7.45%。剔除大盘因素(科创50指数)影响,上市公司股票价格在该区间内的 累计跌幅为 4.97%,未达到 20%的标准;剔除同行业板块因素影响,上市公司 股票价格在该区间内的累计跌幅为 3.73%,未达到 20%标准。 普源精电科技股份有限公司董事会关于公司股票价格 在本次交易首次公告日前 20个交易日 ...

普源精电科技股份有限公司独立董事 七、发行股份购买资产并募集配套资金事项的方案具备可行性和可操作性。 发行股份购买资产并募集配套资金事项有利于公司主营业务的发展,进一步扩大 公司的业务规模,提升市场竞争力,增强持续经营能力,不会影响公司的独立性, 符合公司的长远发展及全体股东的利益。 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限 公司章程》《普源精电科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了第二 届董事会第十三次会议的会议资料,基于我们的独立判断,经讨论后对第二届董 事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、公司以现金方式收购北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子") 32.2581%的股权事项有助于强化公司在遥感探测、量子信息、射电天文、微波通 信等领域提供整体解决方案的能力,提升公司的综合竞争力。是在自愿、平等、 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-002 普源精电科技股份有限公司关于 拟以现金方式收购北京耐数电子有限公司部分股权 并签订表决权委托协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普源精电"）拟以现 金方式收购北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）32.2581% 的股权（以下简称"本次交易"），收购对价合计为人民币 1.20 亿元。同时，公司 拟与标的公司股东吴琼之签署《表决权委托协议》，吴琼之于本次交易完成后将 所持标的公司全部股权（持股比例为 18.8831%，对应标的公司认缴出资额 188.8306 万元）对应的表决权独家且不可撤销地委托公司行使，委托期限自本次 交易的交割日起直至吴琼之不再持有任何标的公司股权之日为止。 本次交易完成后，公司将直接持有标的公司 32.2581%的股权，并通过上 述表决权委托安排实际享有标的公司 18.8831%的股权对应的表决权，合计控制 标的公司 51.1 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-001 普源精电科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案 暨公司股票复牌的公告 2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表决权委托协议的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金预案》《普源精电科技股份有限公司关于以现金方式收购北京耐数电子有限公 司部分股权并签订表决权委托协议的公告》及相关公告。 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 1 月 9 日开 市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂 不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次 召开董事会审议本次交易的相关事项。 公司发行股份购买耐数电子 67.7419%股权的相关事项尚需满足多 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-006 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本 次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对下述议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表 决权委托协议的议案》 根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金通过股权收购形式取得 北京耐数电子有限公司（以 ...