证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-103 普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、 投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议 案》，同意对公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目 "马来西亚生产基地项目"进行相关调整，同意公司变更"马来西亚生产基地项 目"的实施方式、投资金额以及项目延期至 2025 年 11 月，并同意将募集资金用 于新增的"马来西亚研发中心项目"，该项目的投资总额为 7,064.00 万元。国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。 本次募投项目调整事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下： 根据公司披露的《普源精电科技股 ...

会议情况 - 普源精电第二届监事会第二十次会议于2024年10月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资及借款议案[5][6] - 审议通过用闲置募集资金现金管理及协定存款议案，额度不超3500万[10][11] - 审议通过变更募投项目相关议案，需股东大会审议[12][14]

资金募集 - 公司向特定对象发行2166377股，发行价每股23.08元，募集资金总额49999981.16元，净额44283000.03元[5] 资金使用 - 公司拟用4000万元募集资金向耐数电子增资，使其注册资本从1000万元增至5000万元[3][4][8][15] - 公司拟用72.70万元募集资金向耐数电子提供有息借款用于“北京实验中心建设项目”[3][4][8][15] 项目投资 - “北京实验中心建设项目”投资总额4368.74万元，拟投入募集资金4072.70万元[7] - “支付中介机构费用及相关发行费用”投资总额927.30万元，拟投入募集资金927.30万元[7] 耐数电子业绩 - 2023年12月31日总资产5403.79万元，净资产3532.28万元[11] - 2024年6月30日总资产7614.84万元，净资产4770.25万元[11] - 2023年1 - 12月营业收入4937.53万元，净利润1980.04万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入1850.70万元，净利润1215.25万元[11] 决策程序 - 2024年10月28日公司董事会和监事会审议通过使用募集资金增资及借款议案[4][15] - 该事项符合规定，不存在变相改变用途等问题，独立财务顾问无异议[18]

资金募集 - 公司以简易程序发行5300676股A股，募集资金总额289999983.96元，净额286793538.38元[5] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][9] - 马来西亚生产基地等三项目调整后募集资金拟投入额分别为1.0936亿、1.1亿、7064万元[7] 资金管理 - 公司用闲置募集资金买保本型产品，募集资金存款协定存放[10][15] 决策授权 - 董事会授权董事长或其授权人员行使现金管理投资决策权[4][11] 审批情况 - 2024年10月28日相关会议通过现金管理议案，监事会、保荐机构同意[20][21][23]

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-106 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反应 ...

使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对普源精电及全资子公司西安普源精电科技有限公司（以下简称"西安普 源"）、上海普源精电企业发展有限公司（以下简称"上海普源"）和 Rigol Technologies(malaysia) SDN.BHD（以下简称"马来西亚普源"）拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理及协定存款方式存放募集资金等事项进行了认真、审 慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段部分募集资金短期内存在暂时闲置的情况。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据中国证券监督管理委 ...

章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 普源精电科技股份有限公司 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金 额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募 集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号）， 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-104 普源精电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理 完毕。公司本次发行股份数量为 2,166,377 股，本次发行募集配套资金完成后公 司的股份数量为 194,388,630 股。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 4 月 23 日，公司 202 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问" ）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精 电本次拟使用募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称"耐 数电子"）增资及提供有息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 2,166,377 股，发行价格为 每股人民 币 23.08元 ，募集资 金总额为人 民币 49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际 募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集 ...