证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-008 昱能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，昱能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事周元受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全 体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事周元，其基本情况如下： 周元先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海同济大学工 商管理专业毕业，本科学历，高级经济师。2015 年至今任 PGO 光伏绿色生态合作组 织秘书长、上海晶耀投资有限公司董事长。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 1 / 7 征集投票权的起止时间：2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 26 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 2 ...

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-005 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以下简称 "会议"）通知于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在 公司 4 楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-009 昱能科技股份有限公司 1 购报告书》（公告编号 2023-044）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,023,809 股，占公司总股本112,000,000股的比例为0.9141%，回购成交的最高价为128.99 元/股，最低价为 85.80 元/股，支付的资金总额为人民币 119,804,989.64 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 12 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-007 昱能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融 ...

浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 冒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 发文号:TCY IS2024H0070 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(下称"本所")接受昱能科技股份有限公司(下称"昱 能科技"或"公司")的委托,担任公司本次限制性股票激励计划(下称"本激 励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(下称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(下称"《管理办法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》(下称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

证券简称：昱能科技 证券代码：688348 昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 昱能科技股份有限公司 二〇二四年二月 昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件以及《昱能科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行或自二级市场回购公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发或自二级市场回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券 登记结算有限公司上海分公司进行登记 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-004 昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本激励计划公告日，本公司同时正在实施 2022 年限制性股票激励计划。 具体情况如下： 公司于 2022 年 10 月 28 日以 354.91 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 71.1675 万股限制性股票。预留的 13.8325 万股限制性股票自股东大会审议通过后 超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已失效。2022 年限制性股票激励计划已授 出的限制性股票已进入第一个归属期，尚未实施归属。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：昱能科技股份有限公司（以下简称"昱能科技"、"本公司"或 "公司"）向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本 公司 A 股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性 股票数量为 110.00 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 昱能科技股份有限公司 （二）通过持续推动中长期激励机制，改善现阶段以年薪制为主的单一激励 模式，完善公司薪酬激励体系，从而吸引和留住优秀人才，增强公司凝聚力。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效 激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件、以及《昱能科技股份有限公司章 程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《昱能科技股份有限公 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步激发企业创新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动 核心骨干的积极性，吸引和留住优秀人才，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订了《昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 3 票，关联董事 凌志敏、罗宇浩、邱志华已回避表决。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌志敏先 生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：68 ...

二、公司董事会认为需要激励的其他人员情况 | 激励对象类别 激励对象人数 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 董事会认为需要 182 激励的其他人员 | 101.1200 | 91.93% | 0.9029% | | 合计 182 | 101.1200 | 91.93% | 0.9029% | 昱能科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 罗宇浩 | 中国 | 董事、首席技术官 | 2.4000 | 2.18% | 0.0214% | | 2 | 邱志华 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 1.4000 | ...