会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议通知于2024年10月18日送达，10月30日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》，3票同意[5][6]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-067 昱能科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昱能科技"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于部分超募资金投资项目增加实施地点的议案》，同意"昱能 30MW 分 布式光伏电站建设及运营项目"增加实施地点。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构东方证 券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。本次仅涉及部分超募资金投 资项目实施地点增加,不影响超募资金投资项目的建设内容，不会对超募资金投 资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司和股东 利益的情形。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

权益变动结果 - 本次权益变动后嘉兴汇英和嘉兴汇能合计持股8,786,381股，占总股本5.6223%[3] - 本次权益变动合计变动3,462,266股，变动比例-1.0328%[5] 权益变动前情况 - 变动前嘉兴汇能和嘉兴汇英合计持股5,324,115股，占比6.6551%[6] 减持情况 - 嘉兴汇能2023年6 - 7月多次减持，累计变动比例-0.803%[5] - 嘉兴汇英2023 - 2024年多次减持，累计变动比例-0.426%[5] 权益分派 - 2024年7月3日嘉兴汇能和汇英因权益分派增加股份[5]

担保情况 - 拟为昱能贸易等三家子公司提供不超4亿担保额度[2][3] - 截至披露日实际担保余额2411.50万元[2] - 公司及子公司对外担保余额4666.20万元[12] 子公司业绩 - 景宁昱能2024年6月30日净利润1203679.74元[5] - 南京昱中2024年6月30日净利润14939176.15元[8] 其他要点 - 2024年10月8日董事会通过担保议案[3][11] - 担保有效期12个月，无需股东大会审议[3] - 公司对全资子公司有控制权，担保风险可控[10][11] - 东方证券对担保事项无异议[13][14]

东方证券股份有限公司 关于昱能科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对昱能科技为全资子公司提供担保的事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司(含全资孙公司，下同) 日常经营需要，加快全资子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为全资子公 司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 4 亿元的保证担保，内容包括 但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保有效期为董事会审议通过 之日起 12 个月。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜， 签署相关法律文件。具体担保情况如下： 被担保公司：嘉兴昱能贸易有限公司（以下简称 " ...

中标信息 - 天津奥联中标深州市坤腾100MW/400MWh共享储能项目EPC，中标金额43523.83万元含税[2][5] - 联合体成员有江苏领储宇能、河北港湾电力[5] 影响与风险 - 中标体现储能领域竞争力，或对业绩有积极影响[5] - 未签正式合同，履约受不可预见因素影响有风险[3][6]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-062 昱能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/13，由董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 9 日~2024 年 9 月 | 年 | 月 | 12 | 11 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 156.96 元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 174.3788 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.1158% | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入898,969,199.67元，同比增加36.61%[16][19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润87,813,095.25元，同比减少34.56%[19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,596,221.83元，同比减少21.79%[19] - 2024年上半年基本每股收益0.56元/股，较同期减少34.88%[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元/股，较同期减少20.83%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.40%，较同期减少1.14个百分点[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.42%，较同期减少0.57个百分点[16] - 公司工商业储能系统实现销售收入1.78亿元[33] 用户数据 - 公司产品在100多个国家及地区销售，取得150多项国内外有效认证证书或相应列名[24] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日公司拥有授权知识产权178项，其中发明专利89项[21] - 截至2024年6月30日公司共有研发人员257人，占员工总人数的比例为53.99%[21] - 2024年上半年费用化研发投入56,618,736.15元，上年同期43,303,097.01元，变化幅度30.75%[30] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例6.30%，上年同期6.58%，减少0.28个百分点[30] - 截至2024年6月30日公司拥有已授权知识产权178项，其中发明专利89项、实用新型专利36项、外观设计专利23项，软件著作权30项[32] - 报告期内公司新增已授权发明专利5项、实用新型新增5项、外观设计专利2项[32] 市场扩张和并购 - 截至2024年6月30日公司实际已使用募集资金向昱能欧洲公司出资100.00万欧元，向昱能美国公司出资150.00万美元[44] 其他 - 东方证券为昱能科技持续督导工作的保荐机构[1] - 保荐机构已制定持续督导计划并开展工作，与公司签协议并备案[2] - 持续督导期内公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 持续督导期内公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺事项[2] - 保荐机构督导公司及董监高遵守法规、履行承诺，健全治理和内控等制度[3] - 保荐机构审阅公司信息披露文件，无应向交易所报告的情况[3] - 持续督导期内公司不存在应向交易所报告的市场传闻问题[4] - 保荐机构制定现场检查计划并对公司进行现场检查[4] - 持续督导期内公司不存在需专项现场核查的情形[4] - 2024年上半年度公司不存在需整改的事项[5] - 报告期末公司应收账款账面余额为57,137.90万元，账面价值为52,805.09万元，账面价值占流动资产的比例为12.01%[13] - 截至2024年6月30日公司募集资金余额为56,759.32万元[34] - 募集资金净额303,699.49万元[34] - 本期使用闲置募集资金购买理财产品157,508.49万元，理财产品到期收回或提前赎回募集资金180,200.00万元[36] - 截至2024年6月30日公司累计自超募资金专用账户转入证券回购专用证券账户资金14,500.00万元，实际已使用14,191.70万元用于回购库存股，证券账户剩余金额为308.30万元[36] - 2022年5月公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金专户三方监管协议》[38] - 2022年9月13日公司同意在交通银行离岸业务中心增加设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议[39] - 2023年9月12日公司同意变更部分募集资金专项账户并重新签署监管协议[40] - 2023年10月13日公司同意使用部分超募资金投资建设新项目及增资全资子公司以实施新建项目[41][42] - 截至2024年6月30日公司有14个募集资金专户，合计折合人民币余额56759.32万元[43][44] - 2024年上半年公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[44] - 截至2024年6月30日公司控股股东凌志敏和罗宇浩分别直接持有公司股票16229552股和13843103股，本期未变动，无质押、冻结及减持情形[45] - 截至2024年6月30日公司董事、监事和高级管理人员直接持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[45] - 上海证券交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项无[46]

入选情况 - 公司入选国家级第六批专精特新“小巨人”企业公示名单[3] 入选影响 - 入选提升公司行业影响力和品牌形象[4] - 入选增强公司市场竞争力，利于未来发展[4] - 入选不会对当期经营业绩产生重大影响[5] 未来策略 - 公司借此加大创新研发和市场拓展力度[4]

股东持股情况 - 嘉兴汇英持股3,328,326股，占2.13%；嘉兴汇能持股5,558,035股，占3.56%，二者合并持股占5.69%[3] 减持计划 - 嘉兴汇英拟减持不超1,500,000股，比例不超0.96%，时间为2024年10月9日至2025年1月8日[3] 股份取得方式 - 嘉兴汇英IPO前取得1,698,126股，其他方式取得1,630,200股；嘉兴汇能IPO前取得2,835,732股，其他方式取得2,722,303股[5] 过往减持情况 - 嘉兴汇英2023年6月13 - 28日减持345,400股，比例0.3620%，价格151.64 - 174.61元/股[6] - 嘉兴汇能2023年6月13 - 7月6日减持557,400股，比例0.6259%，价格149.62 - 174.68元/股[6] 其他说明 - 本次减持股份来源为IPO前及转增股本，原因是自身资金需求[8] - 截至披露日，嘉兴汇英无不得减持情形[9] - 减持计划存在不确定性，不影响公司治理和经营[10]