证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-052 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于自愿披露对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过自有资金向江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称"浦士达" 或"目标公司"）投资入股。 投资金额：投资金额拟为人民币 3,999.9999 万元，按照 6.50 元/股的 价格认购浦士达定向发行的股份，本次投资后，公司将直接持有浦士达 615.38 万股，持股比例为 14.68%。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定， 本次投资无需提交董事会、股东大会审议，已经公司总经理办公会审议通 过。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、交易不能完成风险 截至本公告披露之日，《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于江苏浦士达 1 环保科技股份有限公司之股份认购协议》约定的相关交割条件尚 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员为线上参与“2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会”的全体投资者 [2] - 活动时间为2024年9月20日，地点是上证路演中心 [2] - 公司接待人员包括董事长沈锦良、总经理沈鸣、副总经理兼董事会秘书黄振东、财务总监任国平、独立董事黄雄 [2][3] 项目进展情况 - 子公司盛美锂电停止“第一期建设年产500吨双氟磺酰亚胺锂项目”试生产及验收，进行工艺升级改造，“浙江盛美锂电材料有限公司年产3,000吨双氟代磺酰亚胺锂项目”于2024年6月4日变更备案，改造有序进行 [3] - 固态电解质研发处于实验室研究阶段，不具备规模化、工业化生产能力 [3] - “年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”一期五万吨建设按计划正常推进，具体进展关注后续公告 [3] - 双三氟甲基磺酰亚胺锂（LITFSI）项目处在小试试制和样品测试阶段，不具备规模化、工业化生产能力 [3] 业绩相关 - 公司管理层对长期发展有信心，将加强经营管理、提高盈利能力、做好信息披露和投资者沟通，具体业绩关注定期报告 [4]

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华盛锂电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387977 | | 保荐代表人姓名：李骏 | 联系电话：025-83387977 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对华盛 锂电进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2024年1-6月（以下简称"本持续督导期"、"报告期"），保荐机构和保 荐代表人未发现华盛锂电存在重大问题。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 二、重大风险事项 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内公司利润大幅下滑。主要原因为受2021年国内电解液材料市场井喷 态势的影响，行业内电解液添加剂进行了大规模产能扩张，报告期内 ...

会议安排 - 2024年8月22日决定9月9日召开第三次临时股东大会[6] - 8月23日刊登会议通知 [6] 会议情况 - 9月9日下午14点30分现场与网络投票结合召开[9] - 97名股东参与，持股93,109,039股，占比58.7989%[10] 会议结果 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[13]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-051 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,109,039 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,109,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.7989 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7989 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一： | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 6 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 ...

重要内容提示： 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上海证券交易 所主办的 2024 年半年度新材料专场业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动 的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-050 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于参加 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经 1 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-044 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激 励计划(草案)》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的公司 2024 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授 权，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》，确定 2024 年 8 月 22 日为首次授予日，以 12.00 元/股的授予价格向 160 名 激励对象授予 237.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-041 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 17 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司董事会对 20 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定， 就华盛锂电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次 公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币 98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 186,7 ...