综合授信 - 公司拟向银行申请不超过98,000万元综合授信额度，期限12个月[1] 票据业务 - 公司及子公司共享不超过50,000万元票据业务额度，期限12个月，可滚动使用[7] - 开展票据业务可降成本、提管理水平和资金效率[9] 风险管理 - 用新收票据入池置换保证金解除流动性风险[14] - 安排专人对接银行，建立台账跟踪管理，控制担保风险[16] 职责分工 - 董事会授权董事长行使决策权并签合同[17] - 财务部组织实施，审计部审计监督[17] 决策结果 - 监事会同意开展银行综合授信暨票据池业务[19]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失707.38万元[2][3] - 2024年度资产减值损失1776.14万元[2][4] - 2024年度计提资产减值准备合计2483.52万元，减少利润总额同数[2][5] 其他 - 2025年4月23日会议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会认为计提减值合规且不损利益[6][8]

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先 生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资 格的独立董事温美琴女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会 委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于公司《2023 | 年财务决算报告》 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-022 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，届时关联股东将对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 2 | 关联交易 类别 | 关联人 | 年 2025 预计金 | 占同类 业务比 | 本年 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄雄、胡博、温美琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄雄、胡博、温美琴的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票2800万股，发行价98.35元/股，募资总额27.538亿元，净额25.6700450349亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金20.2980434177亿元，2024年使用4.6347757312亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.2109447348亿元，专户余额2.0809447348亿元，现金管理余额4.13亿元[2] - 超募资金永久补充流动资金11亿元，回购公司股份3000.233361万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额8389.431176万元[4] 项目投入与效益 - “年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”累计投入8.73471亿元，进度100%，2024年效益 - 1.306001亿元[29] - “研发中心建设项目”累计投入2633.1万元，进度99.35%[29] - 承诺投资项目小计累计投入8.99802亿元，进度99.98%，2024年效益 - 1.306001亿元[29] 资金使用决策 - 2022 - 2024年每年同意使用不超5亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2022年使用2.932421亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2024年4月23日同意使用不超9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[30] 项目结项情况 - 2024年3月募投项目结项转固，“年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”结余2.9万元，“研发中心建设项目”结余17.18万元，合计20.08万元[20] 其他情况 - 2022年与多家银行及华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，履行状况良好[6][7] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，不存在变更募投项目的情况[22] - 年产6,000吨碳酸亚乙烯酯项目2023年6月、年产3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目2024年3月达预计可使用状态，但效益未达预期[31]

审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所议案经多会审议通过[2][5] - 容诚对2024年财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见[3][4] - 2025年审计委员会与注会沟通预审及完成阶段情况[5][6] 报告发布 - 2025年4月25日发布报告[9]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] 赔偿与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年事务所及63名从业人员受不同处罚若干次[8] 费用与续聘 - 2024年度财务审计等费用103.00万元[14] - 2025年4月相关会议全票通过续聘议案[15][16][17][19] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[20]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-027 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-020 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会根据《公司法》 ...