独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无直系亲属任职[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 有5年以上审计专业岗位全职工作经验[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料[5] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 已核实并确认符合上海证券交易所独立董事候选人任职资格要求[6]

独立董事提名 - 提名人提名张杰为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意出任该候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2][3] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年10月30日[5]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需参加培训并取得相关证明材料[4] - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] 独立性限制条件 - 持股1%以上等自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚等人员有不良记录[3] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家[3] - 在北京键凯科技连续任职不超六年[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任普华永道中天为2025年度审计机构，原审计机构为德勤华永[2] - 2025年10月30日董事会通过变更审计机构议案，需股东会审议生效[10] 审计费用 - 公司拟就2025年度财务报表审计向普华永道中天支付费用139万元，内控审计费用33万元，较2024年无显著变化[7] 普华永道中天情况 - 截至2024年12月31日，合伙人数229人，注册会计师1150人，有相关签字经验287人[4] - 2024年度收入总额63.19亿元，审计业务收入57.70亿元，证券业务收入25.36亿元[4] - 2024年度上市公司财务报表审计客户29家，收费总额8208.81万元，同行业21家[4] - 普华永道中天在相关民事诉讼中承担3%比例连带责任，约2万元[4] 德勤华永情况 - 德勤华永为公司提供2024年度审计服务1年，出具标准无保留意见审计报告[8]

业绩总结 - 本报告期营业收入81,018,396.17元，同比增长41.79%[4] - 本报告期利润总额21,554,139.02元，同比增长422.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,670,039.69元，同比增长296.48%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11,605,846.05元，同比减少117.65%[4] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，同比增长287.50%[5] - 年初至报告期末，公司营业收入21,074.73万元，同比增长13.47%[12] - 产品销售收入20,107.75万元，同比增长10.71%[12] - 技术服务收入910.13万元，同比增长196.21%[13] - 营业成本7,341.33万元，同比增加23.16%，综合毛利率65.17%，同比降2.74个百分点[13] - 归属于上市公司股东的净利润4,072.46万元，同比增长24.72%[13] - 2025年前三季度营业总收入210,747,269.99元，2024年同期为185,726,750.89元[17] - 2025年前三季度净利润40,724,551.50元，2024年同期为32,653,746.12元[18] - 2025年前三季度基本每股收益0.67元/股，2024年同期为0.54元/股[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,605,846.05元，2024年同期为65,754,910.47元[22] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,598,637.84元，2024年同期为620,482.85元[22] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,216,264.42元，2024年同期为 - 46,951,281.02元[22] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 65,434,037.35元，2024年同期为20,343,168.47元[22] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数6,608人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 研发投入 - 本报告期研发投入合计24,636,226.89元，同比增长36.24%[5] - 年初至报告期末，公司研发投入6,723.96万元，同比增加46.07%，其中研发费用3,540.53万元，同比减少23.08%，开发支出3,183.43万元[14] 资产与权益 - 本报告期末总资产1,379,577,763.79元，较上年度末增长0.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,297,863,237.68元，较上年度末增长2.46%[5] - 2025年9月30日货币资金76,371,421.98元，2024年12月31日为146,810,151.00元[15] - 2025年9月30日应收账款132,001,564.56元，2024年12月31日为46,125,092.31元[15] - 2025年9月30日资产总计1,379,577,763.79元，2024年12月31日为1,367,260,388.85元[15] - 2025年负债合计81,714,526.11元，2024年为100,509,398.52元[16] - 2025年所有者权益合计1,297,863,237.68元，2024年为1,266,750,990.33元[16] - 2025年负债和所有者权益总计1,379,577,763.79元，2024年为1,367,260,388.85元[16] 股东持股 - 股东XUAN ZHAO持股14,881,610股，持股比例24.54%[10] - 吴凯庭持股9,145,847股，持股比例15.08%，质押3,000,000股[10] 市场销售 - 报告期内，公司直接出口至美国产品收入占全部营业收入比例为19.77%[14] - 产品销售中国内4,538.76万元，同比降34.90%，国外15,568.99万元，同比增39.11%[12]

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 提名人 XUAN ZHAO，现提名高巧莉为北京键凯科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京键凯科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京键凯科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委 ...

提名信息 - XUAN ZHAO提名林雯为北京键凯科技第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月30日[5] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[3] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[4]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月25日09:00 - 10:00举行[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 投资者可在11月18日至24日16:00前提问[2][5] 参与人员及联系方式 - 董事长、总经理等参加说明会[5] - 联系人常逸群，电话010 - 82893760，邮箱ir@jenkem.com[6] 报告及参与途径 - 公司已发布2025年第三季度报告[2] - 投资者可在线参与及查看说明会情况[5][6]

董事会换届 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2025年10月30日召开第三届董事会第十四次会议审议换届议案[2] - 换届议案提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 第四届董事会董事任期三年，通过后就任[4] 人员持股 - XUAN ZHAO先生持股14,881,610股[8] - 韩磊女士持股31,500股[9] - 张如军女士持股30,000股[11] - 王庆彬先生持股45,000股[12] - LIHONG GUO女士持股15,750股[14] 人员任职 - 吴伟京2012年6月至今任人力资源部经理[16] - 高巧莉2023年9月至今任独立董事[16] - 张杰2022年12月至今任独立董事[18] - 林雯2025年9月至今任独立董事[21] 人员关联 - 吴伟京、高巧莉等未持股且与他人无关联[16][17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点召开[2] - 会议地点为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技[2] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[2] 投票时间 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案与股权 - 议案2025年10月31日已披露[6] - A股股票代码688356，股权登记日2025/11/10[14] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9时至16时[16] - 登记地点为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技[16] 选举事项 - 选举第四届董事会非独立董事6人[5] - 选举第四届董事会独立董事3人[6] 投票规则 - 股东持股对应选举票数计算方式[23] - 投资者可集中或分散投选举董事票[24]