利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] - 公司不进行公积金转增股本，不送红股[2] - 截至董事会召开日（2025年4月28日），公司总股本60,650,700股，扣除存放于股票回购专用证券账户的股数后，合计拟派发现金红利9,075,417.90元（含税）[2] - 每股现金红利为0.1500元（含税，保留小数点后四位）[2] 差异化分红送转 - 公司本次仅进行现金红利分配，不送红股和不进行资本公积金转增股本[3] - 虚拟分派的现金红利为0.1496元/股[3] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.1496）÷（1+0）=前收盘价格-0.1496元/股[3] 分配实施办法 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配[5] - 其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发[5] - 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] 股东税收政策 - 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.1500元[5] - 持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.1500元[5] - 对于合格境外机构投资者（QFII），公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.1350元[6] - 对于香港市场投资者（包括企业和个人）股东，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.1350元[6] - 对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前0.1500元[7] 相关日期 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等具体日期未在公告中明确列出[4]

差异化权益分派事项 - 公司2024年度利润分配采用差异化权益分派方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为基数分配利润 [4] - 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股 [4] - 公司总股本60,650,700股，扣除存放于股票回购专用证券账户的147,914股，实际参与分配的股数为60,502,786股 [4][5] 差异化权益分派方案 - 公司拟派发现金红利总额为9,075,417.90元（含税） [4] - 回购专用账户中的147,914股不参与利润分配，因《公司法》《证券法》《回购规则》规定回购股份不享有利润分配等权利 [4] - 差异化分派原因系公司2024年2月21日通过回购股份议案，用于股权激励或员工持股计划 [3][4] 除权除息计算 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价格-现金红利），流通股份变动比例为0 [5] - 以2025年6月17日收盘价69.91元/股测算，实际分派现金红利为0.1500元/股，虚拟分派现金红利约0.1496元/股 [5] - 实际与虚拟分派的除权除息参考价分别为69.7600元/股和69.7604元/股，差异绝对值影响仅0.00057% [5][6] 法律合规性 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》及《公司章程》规定 [7] - 律师事务所核查确认分派事项文件真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [2][7] - 差异化分派方案经公司第三届董事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过 [3][4]

股份回购 - 2024年2月21日同意以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励或员工持股计划[6] - 截至差异化权益分派申请日，回购专用账户股份数量为147,914股[7] 利润分配 - 2025年6月10日，2024年度股东大会同意2024年度利润分配方案[7] - 以总股本60,650,700股扣除回购专用账户147,914股为基数分配利润[8] - 每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派现9,075,417.90元（含税）[8] 除权除息 - 以2025年6月17日收盘价测算，实际分派除权除息参考价为69.7600元/股[10] - 虚拟分派计算的除权除息参考价约为69.7604元/股[10] - 除权除息参考价格影响约为0.00057%[11]

利润分配 - 拟以60,502,786股为基数，每10股派现金红利1.5元，合计派9,075,417.9元[8] - 每股现金红利0.15元（含税）[5][9] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月10日，除权（息）日和现金红利发放日为7月11日[3][11] 税务情况 - 持股超1年自然人股东等暂免个税，每股实派0.15元[13] - QFII和香港投资者扣税后每股实派0.135元[14][15]

股东大会信息 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权占比43.4850%[2] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意比例99.9477%[4] - 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》同意比例99.9034%[10] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》同意比例99.9462%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意比例99.9033%[13] - 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意比例99.9084%[14] 5%以下股东表决情况 - 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》同意比例99.5065%[15] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》同意比例99.7255%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意比例99.5060%[15] 报备信息 - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[19] - 报备时间为2025年6月11日[19]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[7] - 出席股东大会股东或代理人60人，代表有表决权股份26,309,644股，占比43.4850%[8] - 现场出席3人，代表有表决权股份15,983,146股，占比26.4172%[9] - 参加网络投票股东代表有表决权股份10,326,498股，占比17.0678%[12] - 参加表决中小投资者58人，代表有表决权股份5,149,853股，占比8.5118%[13] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[15] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[19] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[20] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[22] - 《关于<2025年财务预算报告>的议案》同意26,295,888股，占比99.9477%；反对13,756股，占比0.0523%；弃权0股[25] - 《2024年年度利润分配方案》同意26,284,230股，占比99.9034%；中小投资者同意5,124,439股，占比99.5065%；反对18,289股，占比0.0695%；中小投资者反对18,289股，占比0.3551%[26] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》同意26,295,511股，占比99.9462%；中小投资者同意5,135,720股，占比99.7255%；反对14,133股，占比0.0538%；中小投资者反对14,133股，占比0.2745%[26][27] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》同意26,289,890股，占比99.9249%；反对19,754股，占比0.0751%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意26,284,206股，占比99.9033%；中小投资者同意5,124,415股，占比99.5060%；反对25,438股，占比0.0967%；中小投资者反对25,438股，占比0.4940%[28] - 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意26,285,570股，占比99.9084%；反对24,074股，占比0.0916%[29]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据第十二次会议决议召集，并于2025年4月29日通过上海证券交易所网站发布会议通知，列明时间、地点、议题及登记方法等事项 [3] - 现场会议于2025年6月10日14:00在北京凯莱酒店召开，由董事长XUAN ZHAO主持，同步进行网络投票，投票时段覆盖交易时间9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，网络投票系统采用上证所平台 [3][5][6] 出席人员及表决权分布 - 出席股东及代理人共60人，代表有表决权股份26,309,644股（占比43.4850%），其中现场出席3人（代表15,983,146股，占比26.4172%），网络投票代表10,326,498股（占比17.0678%） [6][7] - 中小投资者58人参与表决，代表股份5,149,853股（占比8.5119%），董事、监事及高管均列席会议 [7] - 召集人资格经核查合法，股东身份依据证券登记结算机构数据确认 [6][7] 议案表决结果 - 全部11项议案均获通过，核心议案包括： - 2024年度董事会/监事会工作报告、独立董事述职报告、年报及财务决算均以26,295,888股（99.9477%）同意率通过 [9][10] - 2025年财务预算及利润分配方案通过率分别为99.9477%和99.9036%，中小投资者对利润分配支持率99.5065% [10][11] - 董事/监事薪酬标准议案同意率超99.94%，授权董事会发行股票议案获99.9036%支持，中小投资者反对率0.4940% [11][12][14] - 增加注册资本及修订章程议案以99.9084%同意率通过 [14] 法律程序合规性结论 - 律师确认股东大会召集、出席资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [6][15][16]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月10日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C6座凯莱酒店召开 [1] - 出席普通股股东60人，持有表决权数量26,309,644股，占公司表决权总数的43.4850% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **非累积投票议案**全部通过，主要表决数据如下： - 普通股股东对各项议案同意比例均超99.9%，最高达99.9477%（26,295,888票）[1][2] - 反对票最高为25,438票（占比0.0967%），弃权票最高为7,125票（占比0.0271%）[2][3] - **重大事项表决**：5%以下股东对《年度利润分配方案》等议案同意票占比99.9%以上 [3] 法律程序合规性 - 律师谢淮桉、包兴静见证确认会议程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》[3] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等正式文档 [4]

会议信息 - 2025年6月10日召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人60人，所持表决权占比43.4850%[2] - 采用现场与网络投票结合方式，程序合法有效[3][17] 议案表决 - 9项普通决议议案获出席股东所持表决权过半数通过，同意票比例多为99.9477%[4][5][7][8][11][12][16] - 2项特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过，同意票比例99.9033%[13][16] - 《2024年年度利润分配方案》同意票比例99.9034%[10] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[6] 报备情况 - 2025年6月11日报备相关文件[19]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集，4月29日发布通知[6] - 股东大会于2025年6月10日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人共60人，代表26,309,644股，占比43.4850%[8] - 现场出席3人，代表15,983,146股，占比26.4172%[9] - 网络投票代表10,326,498股，占比17.0678%[12] - 中小投资者58人，代表5,149,853股，占比8.5118%[13] 议案表决情况 - 各议案同意股数均为26,295,888股，占比99.9477%[19][20][21][22][23][25] - 各议案反对股数均为13,756股，占比0.0523%[19][20][21][22][23][25] - 各议案弃权股数均为0股，占比0%[19][20][21][22][23][25] - 《2024年年度利润分配方案》同意26,284,230股，占比99.9034%[1] - 《公司董事薪酬议案》同意26,295,511股，占比99.9462%[1] - 《公司监事薪酬议案》同意26,289,890股，占比99.9249%[3] - 《发行股票议案》同意26,284,206股，占比99.9033%[3] - 《增加注册资本议案》同意26,285,570股，占比99.9084%[4]