北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯 科技有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,576,753 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,576,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.9975 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.9975 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月16日14点[11] - 现场会议地点为天津键凯科技有限公司会议室[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[11] 公司股本变更 - 2021年限制性股票激励计划归属限制性股票数量为326,700股[15] - 公司注册资本由60,288,000元增至60,614,700元[15] - 公司总股本由60,288,000股增至60,614,700股[15] 会议相关规则 - 会议需审议四项议案[11] - 推举计票人、监票人[8] - 股东发言每次不超5分钟，次数不超2次[7] - 未填等表决票视为弃权[8] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》等三项制度[18][20][22] - 相关议案已通过第三届董事会第六次会议审议[18][20][22]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会等可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 独立董事撤换与补选 - 特定情况董事会可提请撤换，应在30日内提议召开股东大会解除职务[13][19] - 任职后不符资格应辞职，未辞董事会解除职务[14] - 比例不符或欠缺专业人士应60日内补选[15] 独立董事履职要求 - 对重大事项出具独立意见并签字确认，与公告同时披露[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] 公司对独立董事支持 - 保证同等知情权，提供资料[31] - 提供工作条件和人员支持[30] - 承担聘请中介机构等费用[32] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[33] 独立董事决策权限 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21][22] 其他规定 - 工作记录等资料保存10年[29] - 可建立责任保险制度降低风险[33] - 制度解释权属董事会，经股东大会审议通过生效[35][36]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-044 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵 宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： （一）审议并通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 10 月 9 日出具的《证券 变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月26日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1500万股[6] - 公司注册资本为60,614,700元，股份总数为60,614,700股[9][20] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[106] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[137] - 不同阶段现金分红有最低比例要求[143] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[151] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前15日通知[155][156] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[170] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[171]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东大会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[7][8][10] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[7][9][10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[15] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准[31] - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[32] 决议相关规定 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的过半数通过[34] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司股东大会决议内容违反法律法规无效[37] - 股东大会召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[37] 其他规定 - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 除累积投票制选举董事、监事外，每位候选人应以单项提案提出[16] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[13] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，且拟选举的董事或监事人数多于一人时，应当采用累积投票制[29] - 股东大会选举两名以上独立董事时，应当实行累计投票制，中小股东表决情况应单独计票并披露[29] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[28] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] - 股东大会通过有关派现等提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[36] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 规则未规定或与法律法规、章程不一致时，以法律法规、章程为准[41] - 规则自股东大会审议通过之日起生效[42] - 规则构成公司章程附件，由董事会负责解释[43]

股本变动 - 2021年限制性股票激励计划归属限制性股票数量为326,700股[2] - 公司注册资本由60,288,000元增加至60,614,700元[3] - 公司总股本由60,288,000股增加至60,614,700股[3] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董事、监事、高级管理人员所持股份上市交易1年内不得转让[4] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[4] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[4] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[4] - 董事会不同意召开临时股东大会应说明理由并公告[4] - 自行召集股东大会的召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数（1/2以上）通过[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[5][6] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[5] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[5] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[6] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权[6] - 股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露[6] 董事监事相关 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，且拟选举的董事或监事人数多于一人时，应当采用累积投票制[6] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事候选人[6] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[7] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[8] - 董事辞职，董事会将在2日内披露情况，公司应在60日内完成补选[8] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少包括1名会计专业人士[8] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] 董事会相关 - 董事长可审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%或不超过2000万元的对外投资等事项[9] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[9] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[10] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[11] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[11] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上通过方可实施[12] - 公司每年利润分配方案由董事会结合章程规定、盈利等情况提出、拟订[13] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并直接提交董事会审议[13] - 若公司符合现金分红条件但董事会未作出现金分红预案，需对不分红原因等事项专项说明并提交股东大会审议[13] - 公司调整利润分配政策应由经营层拟定，充分考虑各方意见后提交董事会审议，再提交股东大会审议[12][13] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用或解聘需经审计委员会审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定[14] - 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议，变更以工商登记机关核准内容为准[17] - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等制度，其中序号1 - 3制度需提交公司股东大会审议[18] - 任何语种或不同版本章程与中文版有歧义时，以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[16]

会议召集与通知 - 代表1/10以上表决权股东等可提临时董事会议案[6] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[12] - 提议临时会议应书面并提交材料，董事长10日内召集[13][15] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[17] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[20] 会议召开与出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席有原则限制，一人不超两名[23] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[23] 提案与决议 - 提案应内容合规、有明确议题[7] - 表决一人一票，书面记名投票[26] - 普通提案超全体董事半数同意通过，担保需出席三分之二以上同意[28] - 矛盾决议以形成时间在后为准[29] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，过半数通过决议[30] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[31] 会议记录与执行 - 董事会应做会议记录，含时间地点等及表决结果[33][34] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[35] 档案保存与规则修改 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[35][36] - 规则修改由董事会负责，报股东大会批准生效[39][40] 专门委员会 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月16日14点召开[3] - 会议地点为天津键凯科技有限公司会议室[3] - 股权登记日为2024年1月9日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年1月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案已披露时间为2023年12月29日[5] - 登记时间为2024年1月10日9时至16时[14] - 登记地点为北京市海淀区键凯科技[14] - 公告发布时间为2023年12月29日[17]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jenkem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-042 北京键凯科技股份有限公司 独立董事：王春飞先生 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月04日下午14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投 ...