会议信息 - 公司于2024年11月27日召开第三届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 与会监事一致同意选举王云秀女士担任第三届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 杨丽洁因个人原因辞去职工代表监事及监事会主席职务，辞职后继续任职，未持股[1] - 王云秀当选第三届监事会职工代表监事及主席[1][2] 人员信息 - 王云秀1983年出生，2005年毕业于北理，任销售经理，持股18200股[4]

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案》 8 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-051 北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。 本次股票上市流通总数为 36,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 19 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案 ...

新产品和新技术研发 - 注射用聚乙二醇伊立替康治疗伴脑转移三阴乳腺癌II期临床试验完成首例入组[2] - JK1201I治疗广泛期小细胞肺癌III期、联合替莫唑胺治脑胶质瘤Ⅱ期临床研究仍进行[4] 其他情况 - 本次II期临床试验入组对近期业绩无重大影响[6] - 公告于2024年11月13日发布[8]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-047 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由普华永道中天变更为德勤华永[2] - 2024年11月8日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[10] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[4] - 2023年度业务收入41亿，审计32亿，证券6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[4] 审计费用 - 公司2024年度合并财报审计费100万，内控审计费33万[7]

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月4日送达，11月8日召开[2] - 董事会同意采用现场与网络投票结合方式召开2024年第二次临时股东大会，并授权证券事务部办理准备事宜[6] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》已通过审计委员会审议，尚须提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知于2024年11月4日送达[2] - 会议于2024年11月8日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过变更公司2024年度审计机构议案[2] - 同意聘请德勤华永为2024年度财务和内控审计机构[2] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 此议案尚需提交公司股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2024年11月9日[6]

财务业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入1.86亿元，同比下降23.97%，主要系国内产品销售收入下降及技术服务收入下降所致[1] - 公司实现产品销售收入18,163.02万元，较上年同期下降19.99%[2] 国内业务 - 国内产品销售收入为6,971.55万元，较上年同期下降36.53%，主要由于国内主要下游客户订单量下降及产品综合单价下降所致[2] 国外业务 - 国外产品销售收入为11,191.47万元，较上年同期下降4.49%[2] - 国外医疗器械端实现产品销售收入6,451.38万元，同比下降32.80%[2] - 国外药品端客户实现产品销售收入4,066.76万元，同比增长204.69%[2] 信息披露 - 公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量[3][4]