股票上市与股本变化 - 本次股票上市股数为36,000股，上市流通日期为2024年11月19日[3] - 本次归属后公司股本总数由60,614,700股增加至60,650,700股[13] - 本次归属的限制性股票数量为3.6万股，约占归属前公司总股本的比例为0.06%[15] 限制性股票激励 - 2021年2月9日以41.18元/股授予41名激励对象96万股限制性股票[8] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属6.12万股，实际归属3.6万股[12] - 本次归属激励对象共13人，归属数量占已获授予数量的30%[11] 财务业绩 - 2024年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3265.374612万元[15] - 2024年1 - 9月，公司基本每股收益为0.54元/股[15] 重要时间节点 - 2021年1月18日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2021年2月5日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年8月28日公司董事会和监事会审议通过预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案[10] - 2024年9月18日，公司收到13名激励对象缴纳的限制性股票认缴股款138.1248万元[14]

新产品和新技术研发 - 注射用聚乙二醇伊立替康治疗伴脑转移三阴乳腺癌II期临床试验完成首例入组[2] - JK1201I治疗广泛期小细胞肺癌III期、联合替莫唑胺治脑胶质瘤Ⅱ期临床研究仍进行[4] 其他情况 - 本次II期临床试验入组对近期业绩无重大影响[6] - 公告于2024年11月13日发布[8]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-047 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由普华永道中天变更为德勤华永[2] - 2024年11月8日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[10] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[4] - 2023年度业务收入41亿，审计32亿，证券6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[4] 审计费用 - 公司2024年度合并财报审计费100万，内控审计费33万[7]

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月4日送达，11月8日召开[2] - 董事会同意采用现场与网络投票结合方式召开2024年第二次临时股东大会，并授权证券事务部办理准备事宜[6] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》已通过审计委员会审议，尚须提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知于2024年11月4日送达[2] - 会议于2024年11月8日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过变更公司2024年度审计机构议案[2] - 同意聘请德勤华永为2024年度财务和内控审计机构[2] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 此议案尚需提交公司股东大会审议[4] 公告信息 - 公告日期为2024年11月9日[6]

财务业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入1.86亿元，同比下降23.97%，主要系国内产品销售收入下降及技术服务收入下降所致[1] - 公司实现产品销售收入18,163.02万元，较上年同期下降19.99%[2] 国内业务 - 国内产品销售收入为6,971.55万元，较上年同期下降36.53%，主要由于国内主要下游客户订单量下降及产品综合单价下降所致[2] 国外业务 - 国外产品销售收入为11,191.47万元，较上年同期下降4.49%[2] - 国外医疗器械端实现产品销售收入6,451.38万元，同比下降32.80%[2] - 国外药品端客户实现产品销售收入4,066.76万元，同比增长204.69%[2] 信息披露 - 公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量[3][4]

回购方案 - 2024年2月22日首次披露，由董事长赵宣提议[2] - 实施期限为2024年2月21日至2025年2月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数14.7914万股，占总股本0.2440%[2][5] - 累计已回购金额1050.03万元[2][5] - 实际回购价格区间62.85元/股至75.05元/股[2] 后续计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

业绩说明会安排 - 2024年11月26日09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[5] - 参加人员包括董事长、总经理赵宣先生等[6] 投资者参与 - 2024年11月19日至11月25日16:00前提问，26日09:00 - 10:00在线参与[3][6] - 联系人常逸群，电话010 - 82893760，邮箱ir@jenkem.com[7] 报告发布 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议通知于2024年10月18日送达，10月30日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，9票同意[5][6] 报告公告 - 《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及指定媒体[5] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定媒体[7]