证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 （深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{p}}}}\,{\underline{{{q}}}}\,{\underline{{{e}}}}+{\underline{{{=}}}}\,{\mit\mit\mit\mit}$$ 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 2024年度向特定对象发行A股股票预案 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其 ...

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于拟投资建设项目的议案》 监事会认为：拟投资建设项目符合公司发展战略，有利于公司在发展中进一 步优化产业布局，提高可持续发展能力，同意该投资项目且同意公司签署相关协 议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳中科飞测科技股份有限公司关于拟投资建设项目的公告》。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-047 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司 ...

融资计划 - 2024年度向特定对象发行A股拟募资不超25亿元[2] - 假设2025年6月完成发行，数量不超9600万股[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非净利润 - 1.25亿元，假设2024年度 - 1.67亿元[5] - 假设2025年度扣非净利润三种情况：盈3343.87万元、平衡、亏3343.87万元[5] - 2024年9月30日、12月31日及2025年发行前总股本3.2亿股，发行后4.16亿股[8] - 假设1下，2024年1 - 9月扣非后每股收益 - 0.39元/股，2024年度 - 0.52元/股，2025年发行前0.10元/股，发行后0.09元/股[8] - 假设3下，2025年发行前扣非后每股收益 - 0.10元/股，发行后 - 0.09元/股[8] 研发与资质 - 截至报告期末研发人员493人[15] - 2017年通过国家高新技术企业认定[16] - 2022年通过国家级专精特新“小巨人”企业认定[16] 资金用途 - 募集资金用于上海高端半导体项目、总部基地及研发中心升级、补充流动资金[12] 应对措施 - 采取提升盈利能力等措施应对发行摊薄即期回报[19][20][21][22][24] - 董事、高管及控股股东等对填补回报措施作出承诺[25][26] 股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[24]

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z1014 号 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1014 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称中科飞测公司) 管理层编制的 2024年 1-9 月、2023 度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明 细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中科飞测公司为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本报告作为中科飞测公司申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-046 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于拟投资建设项目的议案》 董事会认为：拟投资建设项目符合公司发展战略，有利于公司在发展中进一 步优化产业布局，提高可持续发展能力，同意该投资项目且同意公司签署相关协 议。 具体内容详 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-054 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于变更公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司评估和研究，拟更换容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。公司就更换会计师事务所事项，已与拟聘任的会计 师事务所和前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所目前均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事关于确认公司第二届董事会第八次会议的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会 议于 2024年 12月 6日 15 时采用通讯方式召开。作为公司独立董事,在认真阅 读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后,我们根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件(以下简称 "法律法规")和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的要求,基于客观、独立判断立场,对相关事项发表如下独立意见: 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 独立董事认为:根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司证券 发行注册管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规和《公司章程》的规 定,结合公司自身经营情况,通过对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、 条件的要求进行逐项核查,认为公司符合法律法规关于上市公司向特定对象发行 股票的规定,符合上市公司向特定对象发行股票的条件和要求。 综上所述,我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-053 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 2024 年 12 月 7 日 ...