募资情况 - 2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[1] 项目资金安排 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目拟用73,400.00万元，总额71,476.74万元[4] - 上海高端半导体测试及产业化项目拟用44,600.00万元，总额44,600.00万元[4] - 总部基地及研发中心升级建设项目拟用62,000.00万元，总额62,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用70,000.00万元，总额70,000.00万元[4] 自筹资金置换 - 截至2025年10月18日，自筹投募投项目16,597.69万元拟置换[5] - 自筹付发行费用126.51万元（不含税）拟用募资置换[8]

募集资金情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票28,571,428股，发行价87.50元/股，募资总额250,000.00万元，净额248,076.74万元[1] 项目资金调整 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目调整后拟用73,400.00万元，投资总额71,476.74万元[5] - 上海高端半导体测试及产业化项目调整后拟用44,600.00万元，投资总额44,600.00万元[5] - 总部基地及研发中心升级建设项目调整后拟用62,000.00万元，投资总额62,000.00万元[5] - 补充流动资金调整前后拟用均为70,000.00万元[5] 资金使用情况 - 截至2025年10月31日，总部基地及研发中心项目已用766.23万元，补充流动资金已用1,216.64万元，合计1,982.88万元[7] 资金用途变更 - 拟将“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”[9] - 拟用“补充流动资金”部分募资29,996.40万元偿还银行贷款[10] 借款及还款计划 - 截至2025年10月31日，公司借款余额29,996.40万元[11] - 各银行借款及拟还款金额：中国进出口银行深圳分行7,900.00万元等[10][11] 决策及意见 - 2025年12月3日相关会议审议通过变更募资用途议案，须提交股东大会审议[13] - 保荐人认为变更履行必要程序，无异议[15][16]

募集资金情况 - 2024年度发行28,571,428股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[2] - 截至2025年10月31日，账户余额46,282.38万元[5] 项目资金情况 - 各项目分别募资71476.74万、44600.00万、62000.00万、70000.00万[5] - 总部和补流项目已分别使用766.23万、1,216.64万元[5] - 截至2025年10月31日，已使用1,982.88万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超30,000万元闲置募资临时补流[6] - 2025年12月3日同意用不超30,000万元闲置资金补流12个月[8] - 保荐人认为使用闲置资金补流合规无异议[10][11]

募集资金情况 - 2024年度发行A股28,571,428股，发行价87.50元/股，募资250,000.00万元，净额248,076.74万元[2] - 拟用16,724.19万元募资置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[1] 募投项目资金安排 - 上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目投资84,572.98万元，拟用募资71,476.74万元[4][6] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目投资63,516.33万元，拟用募资44,600.00万元[4][8] - 总部基地及研发中心升级建设项目投资67,097.43万元，拟用募资62,000.00万元[4][8] - 补充流动资金项目拟用募资70,000.00万元[4][8] 其他 - 2025年12月3日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[1][11] - 监事会和保荐人认为本次置换符合规定，无异议[13][14]

资金募集 - 2024年度向特定对象发行A股股票28571428股，价格87.5元/股，募资250000万元，净额248076.74万元[4] - 募集资金于2025年10月13日到账[4] 资金使用与余额 - 截至2025年10月31日，募集资金账户余额46282.38万元[6] - 拟用不超30000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3][8][10] 项目投资 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目投资71476.74万元[6] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目投资44600万元[6] - 总部基地及研发中心升级建设项目投资62000万元，已用766.23万元[6] - 补充流动资金投资70000万元，已用1216.64万元[6] 决策事项 - 2025年12月3日相关会议审议通过议案[10] - 监事会和保荐人均同意使用部分闲置募集资金临时补流[12][15]

关联交易金额 - 公司预计2025年度向关联供应商A购买原材料等关联交易金额为2500万元，占同类业务比例1.90%[10] 审议情况 - 2025年12月3日相关会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3][5] 各方意见 - 董事会审计、监事会、保荐人认为交易合规合理，不损害公司和股东利益[6][7][17] 后续安排 - 本次议案无需提交股东大会审议，将签具体交易合同[8][14]

人事变动 - 刘臻于2025年12月3日因个人原因辞去董事职务，原定任期至2027年1月3日[3] - 公司于2025年12月3日补选张憬怡为非独立董事[3][5] 新董事信息 - 张憬怡生于1984年，伦敦政经学院硕士[9] - 张憬怡未持股，与公司其他董监高及5%以上股东无关联[10]

业绩总结 - 2024 年度向特定对象发行 A 股 28,571,428 股，发行价 87.50 元/股，募集资金总额 250,000.00 万元，净额 248,076.74 万元[1] 资金使用 - 截至 2025 年 10 月 31 日，总部基地及研发中心升级建设项目已使用募集资金 766.23 万元[6] - 截至 2025 年 10 月 31 日，补充流动资金项目已使用募集资金 1,216.64 万元[6] - 截至 2025 年 10 月 31 日，已使用募集资金合计 1,982.88 万元[6] 募投项目 - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目投资总额 84,572.98 万元，调整后拟用募集资金 71,476.74 万元[4] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目投资总额 63,516.33 万元，调整后拟用募集资金 44,600.00 万元[4] - 总部基地及研发中心升级建设项目投资总额 67,097.43 万元，调整后拟用募集资金 62,000.00 万元[4] - 补充流动资金项目投资 70,000.00 万元，调整后拟用募集资金 70,000.00 万元[4] 资金用途变更 - 拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”[7] - 拟将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金 29,996.40 万元用于偿还银行贷款[8] - 公司拟在 29,996.40 万元额度内归还其他银行贷款[10] 决策进展 - 2025 年 12 月 3 日公司召开董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会认为变更符合公司需求，同意该事项[13] - 保荐人认为变更履行必要程序，符合法规，无异议[14][15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年12月19日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[3] - 股权登记日为2025年12月12日[12] - 登记时间为2025年12月16日（9:30 - 11:30，13:30 - 17:30）[14] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为深圳南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室[3] - 登记地点为深圳南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室[14] 议案信息 - 议案1、2于2025年10月31日披露，议案3、4于2025年12月4日披露[6] - 披露媒体为上交所网站及多家报纸[6] - 文档涉及多项议案，如取消监事会等议案[21] 其他信息 - 信函邮戳到达日不迟于2025年12月16日17:30[15] - 公司邮编518110，电话0755 - 26418302，邮箱IR@skyverse.cn[16] - 公告发布时间为2025年12月4日[18] - 委托人在委托书中选意向并打“√”[22] - 未作指示受托人有权按意愿表决[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年12月3日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金等4项议案[3][6][9][12] - 使用募集资金置换等3项议案无需提交股东大会[5][8][15] - 变更部分募集资金用途议案尚需提交股东大会[11]