证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-055 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 （深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 2024年度向特定对象发行A股股票论证 分析报告 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）国家产业政策为半导体设备行业提供了良好的发展环境 半导体产业是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是当前衡 量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。近年来，国家出台一系列鼓励扶持政 策，为半导体设备行业的高质量发展提供有力支持，具体如下： | 序号 | 时间 | | 发文部门 | 法律法规及政策 | 主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | | 《首台（套）重大技术 | 在集成电路生产装备领域，将光学线 | | | | | 工信部 | 装备推广应用指导目录 | | | | 9 月 | | | （2024 年版）》 | 宽量测装备等产品列入目录 | | 2 | 2023 | 年 | 工信部、财 | 《关于印发电子信息制 | 全面提升供给能力，面向数字经济等 发展需求，优化集成电路、新型显 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要 求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，以公司可持续发 展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，确定合理的利 润分配方案，并符合法律、法规的相关规定。 三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应 当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第二 条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定 是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 ...

【RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚专字|2024|518Z1004 号 型波会 tt E 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"班行查 " 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-12 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1004 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称中科飞测公司) 董事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供中科飞测公司为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中科飞测公司申请发行股票所必 备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照 ...

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》的相关规定和要求规范运作， 并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构， 健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保 障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交 易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-052 深圳中科飞测科技股份有限公司 特此公告。 深圳中科飞测 ...

公司投资评级 - 增持（首次） [2] 报告的核心观点 - 中科飞测是国内检测量测设备领域的领军企业，产品系列广泛，覆盖品类空间广，客户广泛覆盖国内主流前道制程及先进封装客户，近年来随着下游快速发展以及国产化加速，公司产品快速放量，收入持续高增长。 [1] - 国内晶圆厂有序扩产，先进制程空间巨大，低国产化率环节弹性更大。2023年，下游晶圆厂大量进口海外设备，并与国产设备厂商配合推进制程工艺卡脖子环节突破，2023年末以来部分产线已有序启动扩产。展望2025年，依托充足海外设备囤货，以及产线工艺和设备优化，先进产线扩产态势良好，叠加国产化率提升，设备订单持续快速增长。中长期来看，先进制程缺口依然巨大，在外部环境不确定的风险下，扩产力度和持续性值得期待。尤其是国产化率较低的环节，如检测量测设备，国产化突破和份额提升较为急迫、订单弹性更大。 [1] - 检测量测乃良率提升关键环节，国产化正当时。半导体制造过程中，检测量测是保证芯片生产良率的关键，其设备市场空间巨大，2023年近130亿美元、为第四大类半导体设备。且随着制程微缩和结构复杂，对检测量测的要求和需求也会更高，近年其设备市场复合增速也居于各类产品中部。检测量测细分品类极多，但整体均由KLA等海外厂商垄断，国产化率极低，尤其是难度高、市场大的明场检测设备等细分品类。而随着下游客户恢复/启动扩产，检测量测设备环节国产化迫在眉睫。且从订单节奏上而言，前期制程工艺设备订单兑现，而下游客户产线调通后良率提升和成本控制重要性凸显，2025年检测量测设备订单落地将进入兑现阶段。 [1] - 中科飞测是国内品类覆盖最广的龙头，深度受益国产替代。中科飞测已量产设备品类的市场覆盖比例达30%，加上验证品类可达67%，居于国内厂商前列。公司无图形检测优势明显，套刻精度量测设备逐渐建立优势，图形检测、膜厚量测等设备份额稳步提升，明场、暗场检测和OCD量测设备也在有序推进中，随着下游加速国产化，公司产品份额提升以及新品突破，公司订单和收入弹性巨大。 [1] 根据相关目录分别进行总结 1. 中科飞测：国内检测量测设备领军者，持续快速放量 - 中科飞测是国内检测量测设备领军者，产品系列广泛，覆盖品类空间广，客户广泛覆盖国内主流前道制程及先进封装客户，近年来随着下游快速发展以及国产化加速，公司产品快速放量，收入持续高增长。 [10] - 中科院参与出资设立，科研实力雄厚。中科飞测最早由苏州翌流明、岭南晟业、中科院微电子所于2014年12月共同出资设立，其中，中科院微电子所是以无形资产（4项专利及专有技术）作价出资。 [16] - 产品有序拓展放量，收入快速增长。公司2014年末成立，2016年首台无图形晶圆缺陷检测设备进入国内头部客户产线验证，其后产品系列逐渐拓宽，更多客户验证及量产有序推进。尤其是近年来，受益于公司核心技术的不断突破和产品种类的日趋丰富，以及国产替代需求的快速发展和公司市场认可度的稳步提升，公司客户群体和客户订单持续增长，因此公司收入也呈持续高增长态势。 [18] 2. 晶圆制造良率提升关键工艺，自主可控正当时 - 国内晶圆厂扩产有序落地，先进制程产能空间巨大。2023年全球半导体设备市场规模小幅下降，中国大陆地区资本开支强劲。根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2023年全球半导体设备市场规模较2022年的历史记录小幅下降至1063亿美元，其中中国台湾地区下降相对明显，系需求疲软、资本开支连续四年向上后的调整消化；韩国也有一定下滑，系需求疲软、存储库存调整；但由于中国大陆地区强劲的战略性备货支撑，最终规模同比仅小幅下降。 [24] - 检测量测设备：良率提升关键工艺，国产替代正当时。质量控制设备为集成电路生产过程中的核心设备之一，是保证芯片生产良品率的关键。集成电路制造过程的步骤繁多，工艺极其复杂，仅在集成电路前道制程中就有数百道工序。随着集成电路工艺节点的提高，制造工艺的步骤将不断增加，工艺中产生的致命缺陷数量也会随之增加，因此每一道工序的良品率都要保持在几乎"零缺陷"的极高水平才能保证最终芯片的良品率。 [32] 3. 盈利预测与投资评级 - 随着下游晶圆厂快速扩产以及国产化率提升，检测量测设备厂商面临良好发展机遇。公司作为国内检测量测设备领先厂商，细分产品优势明显，新品有序验证放量，有望深度受益。预计公司2024-2026年收入分别为12.82亿元、19.74亿元、29.60亿元，归母净利润分别为0.35亿元、2.70亿元、4.78亿元，对应2024/11/25收盘价PS分别为24.3倍、15.8倍、10.5倍，PE分别为875倍、115倍、65倍。考虑到中科飞测尚处于快速发展阶段，研发投入大，未达到稳定、合理的利润率水平，而公司所处细分赛道国产化率更低、份额提升和业绩增长弹性更大，给予公司"增持"评级。 [5]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-045 深圳中科飞测科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 1、 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"国 投创业基金"）持有公司股份数量为 36,465,943 股，占本公司总股本的 11.40%。 2、 深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）持有公司 9,789,934 股，占公司总股本的 3.06%；深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） （以下简称"人才基金"）持有公司股份数量为 9,215,221 股，占公司总股本的 2.88%。深创投和人才基金关于公司构成一致行动关系，合计持有公司股份 19,005,155 股，占公司总股本的 5.94%。 上述股份全部为公司首次公开发行前股份，并已于 2024 年 5 月 20 日起上市 流通。 减持计划的主要内容 1、因资金安排需要，国投创业基金计划以集中竞价交易和大宗交易的方式 减持其持有的 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-044 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@skyverse.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日（2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计 达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所 科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交 易规则（2023 年修订）》《上海证券交易 ...