激励计划授予情况 - 2025年7月4日为首次授予日，向47名激励对象授予120.00万股限制性股票[3][4][6][7][8][9] - 授予价格为6.91元/股，授予数量占公司股本总额0.28%[3][4][9] - 预留30.00万股，合计150.00万股[13] 归属期权益比例 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例分别为40%、30%、30%[11][12] 人员获授情况 - 董事等获授28.00万股，占授予总数18.67%，其他激励对象获授92.00万股，占61.33%[13] 测算数据 - 首次授予日2025年7月4日标的股价14.96元/股[19] - 有效期分别为12、24、36个月，历史波动率为20.0979%、17.0459%、15.8984%[19] - 无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率0.9511%[19] 费用摊销 - 首次授予120.00万股限制性股票需摊销总费用968.76万元，2025 - 2028年分别摊销307.02、439.43、172.17、50.14万元[20] 合规情况 - 律师认为本次授予履行内部决策程序，授予条件成就，内容符合规定[23] - 独立财务顾问认为首次授予相关事项获必要批准授权，符合规定[24] 其他 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9] - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[14]

激励计划 - 2025年6月18日第三届董事会第三十次会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年6月19日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年12月18日至2025年6月18日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[2] - 自查期间7名核查对象有股票交易行为，未利用内幕信息[4] - 未发现核查对象内幕交易或信息泄露行为[5]

2025年限制性股票激励计划整体情况 - 计划合计150万股，占公告时股本总额0.35%[2] - 首次授予120万股，占比80%，占公告时股本总额0.28%[2] - 预留部分30万股，占比20%，占公告时股本总额0.07%[2] 首次授予人员情况 - 授予董事等28万股，占授予总数18.67%，占公告时股本总额0.07%[2] - 授予其他激励对象92万股，占授予总数61.33%，占公告时股本总额0.22%[2] 部分人员获授情况 - 董事王祎获授10万股，占授予总数6.67%，占公告时股本总额0.02%[2] - 副总经理廖艺恒、赵剑各获授5万股[2] - 副总经理刘宇、核心技术人员彭石各获授4万股[2]

激励计划人员 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3] - 首次授予激励对象名单符合规定且与草案相符[3][4] 激励计划授予 - 董事会薪酬与考核委员会同意首次授予激励对象名单[4] - 同意首次授予日为2025年7月4日[4] - 以6.91元/股向47名激励对象授予120.00万股限制性股票[4]

激励计划时间线 - 2025年6月18日召开第三届董事会第三十次会议审议通过激励计划议案[11] - 2025年6月19 - 28日内部公示拟激励对象名单[11] - 2025年6月30日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2025年7月4日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过首次授予议案[12] - 2025年7月5日披露内幕信息知情人及激励对象买卖股票自查报告[12] 授予情况 - 首次授予日为2025年7月4日[17] - 首次授予数量120.00万股，占股本总额0.28%[17] - 首次授予人数47人[17] - 首次授予价格6.91元/股[17] 归属期与比例 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[19] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[19] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[19] 人员分配 - 董高技获授28.00万股，占授予总数18.67%，占股本0.07%[21] - 其他激励对象获授92.00万股，占授予总数61.33%，占股本0.22%[21] - 预留部分30.00万股，占授予总数20.00%，占股本0.07%[21]

激励计划时间线 - 2025年6月18日薪酬与考核委员会和董事会审议激励计划议案[8][9] - 6月19日披露激励对象名单并内部公示[9][10] - 6月30日披露公示情况说明及核查意见[10] - 7月4日股东大会审议通过并授权董事会[11] - 7月4日确定首次授予日为当天[21] 激励计划内容 - 向47名激励对象授予120万股限制性股票[21] - 授予价格为每股6.91元[23] 合规情况 - 7名激励对象自查未利用内幕交易[18] - 公示激励对象人员符合条件[22] - 授予已履行现阶段内部决策程序[25] - 授予条件已成就[25]

资金募集 - 公司向特定对象发行24,824,684股，募资176,999,996.92元，净额171,862,516.08元[1] 资金使用与归还 - 截至2025年7月3日，公司归还7000万元临时补流资金至专用账户[2] - 截至2024年12月31日，募集资金投资进度55.61%[5] 资金补充计划 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金临时补流，期限12个月内可滚动[6] - 2025年7月4日，董事会和监事会通过闲置资金补流议案[7]

上市及保荐变动 - 公司于2020年4月29日在上海证券交易所科创板上市[1] - 2022年12月22日聘请申万宏源承销保荐担任再融资保荐机构[1] - 原保荐代表人刘伟生、王春晓因工作变动不再负责持续督导[1][2] - 申万宏源指定任瑜玮、陆文军接替履行持续督导职责[1][2] 保荐人情况 - 陆文军有16年投行业务经历，参与多个发行项目[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行24,824,684股，募资176,999,996.92元，净额171,862,516.08元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金拟投入17,700万元，已投9,843.71万元，进度55.61%[5] 资金使用 - 截至2025年7月3日，公司归还前次7,000万元用于临时补充流动资金[2] - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3][7][8] 项目投资 - 数字化商品全生命周期治理平台项目拟投14,450万元，已投6,588.38万元，进度45.59%[5] - 补充流动资金项目拟投3,250万元，已投3,255.33万元，进度100.16%[5]

会议时间 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月4日召开[3] - 6月18日召开第三届董事会第三十次会议[6] - 6月19日披露召开股东大会的通知[6] 参会情况 - 现场出席股东或代理人3名，代表225,777,280股，约占53.0212%[11] - 网络投票股东123名，代表30,973,010股，约占7.2737%[11] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划相关议案高比例通过[16][17][18] - 中小投资者对激励计划议案同意约84%[16][17][18] - 律师认为股东大会合法有效[18][19][20]