证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-033 杭州光云科技股份有限公司 召开地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 4 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-032 杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第三十会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出送达全体董事，经与会董事同意，豁 免本次会议的提前通知期限。会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关 规定。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通 过。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二） ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及 规范性文件和《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"等事项进行了核查，现发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2） ...

公司股价表现 - 综合得分56 33分 趋势方向较强 [1] - 当日主力成本13 70元 5日主力成本12 78元 20日主力成本12 61元 60日主力成本12 61元 [1] - 过去一年内涨停4次 跌停1次 [1] 技术面分析 - 短期压力位14 17元 短期支撑位13 26元 [1][2] - 中期压力位14 22元 中期支撑位11 66元 [2] - K线形态出现长上影线 表明行情上档压力沉重 升势受阻 [2] - K线形态出现十字星和长十字 有转向意味 需注意股价位置 [2] 资金流向 - 主力资金净流出965 17万元 占总成交额-6% [2] - 超大单净流出302 45万元 大单净流出662 72万元 [2] - 散户资金净流入38 92万元 [2] 行业表现 - 关联行业互联网服务下跌0 01% 国产软件下跌0 14% 远程办公下跌0 79% 人工智能下跌0 16% [2]

核心观点 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，旨在提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益[1] - 公司专注于电商SaaS行业，提供多样化产品和服务，2024年经营活动现金流净额达5,415.61万元，同比增加3,131.14万元[1] - 公司将把握AI技术发展机遇，探索大模型垂直行业应用，赋能电商商家提升经营效率[4] - 针对下沉市场占中国人口超60%的特点，公司将挖掘新业态、新场景下的市场机会[5] - 通过收购山东逸淘进入电商供应链管理领域，预计产生显著协同效应[8] 主营业务发展 - 公司核心业务是为电商商家提供SaaS产品及增值服务，包括超级店长、快递助手、快麦ERP等电商SaaS产品，以及有成财务、有成CRM等企服类SaaS产品[1] - 2024年经营活动现金流净额5,415.61万元，较2023年增加3,131.14万元[1] - 公司从中小商家SaaS产品拓展至大商家SaaS和企业服务SaaS领域，为客户提供一体化综合服务解决方案[2] - 大商家群体具有较高生命周期和产品购买力，公司将通过产品矩阵提升大商家用户数量和续费率[6] 科技创新 - 公司研发投入占比较高，2024年研发人员523人，占员工总数27.15%[8] - 将持续加大人工智能领域研发投入，重点关注电商智能体、企业数字助理等应用[8] - 首发募投项目已顺利结项，为未来发展提供支撑[8] 市场战略 - 将过往成功经验复制到拼多多、快手、抖音等新兴电商平台，坚持多平台发展战略[5] - 下沉市场人口占中国整体人口超60%，公司将把握新业态、新场景下的市场机会[5] - 通过收购山东逸淘介入电商供应链管理领域，山东逸淘在1688服务市场分销管理工具中综合排名第一[8] 公司治理 - 2024年修订15项治理制度，制定3项新制度，建立舆情应对工作机制[10] - 调整审计委员会人员构成，强化监督管理作用，建立独立董事专门会议机制[10] - 优化独立董事履职支撑体系，加强独立董事与公司内部团队的互动交流[10] 投资者关系 - 上市以来累计派发现金红利7,017.50万元[8] - 形成多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会等多种途径保持与投资者沟通[11] - 完善投资者意见征询和反馈机制，通过线上平台、热线等渠道了解投资者诉求[12]

杭州光云科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升 公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是服务于电商商家的 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商 商家提供 SaaS 产品及增值服务。目前主要 SaaS 产品及服务包括以超级店长、快 递助手、逸淘下单、张飞搬家、快麦 ERP、快麦小智客服机器人、深绘美工机器 人、快麦工单、跟单宝等为代表的电商 SaaS 产品；以有成财务、有成 CRM、有 成报销、番茄表单为代表的企服类 SaaS 产品。 人工智能技术的快速发展将在未来长时间给电商行业带来新的机遇。公司必 须利用已有业务优势，特别是长期积累付费用户数量众多的优势，把握电商领域 AI 应用创新的机会，探索大模型垂直行业应用，顺应技术发展潮流，赋能广大 商家进一步解放生产力，提升经营效率， ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 法律意见书 致：杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2025 年 5 月 16 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股 东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《杭州光云科技股 份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本所律师假定 公司提交给本所律师的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委 托书、营 ...

（ 2025-2027 年）股东分红回 报规划的议案》 大会授权董事 会以简易程序 向特定对象发 行股票的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 三、 律师见证情况 律师：张利敏、孙晨 | 证券代码：688365 证券简称：光云科技 | | | 公告编号：2025-030 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州光云科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 | 日 | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：杭州市 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2025 年 5 月 16 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股 东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《杭州光云科技股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本所律师假定 公司提交给本所律师的文件、 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-030 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 杭州光云科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 公司部分董事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | ...