股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月4日在杭州光云大厦召开[2] - 出席股东和代理人126人，所持表决权占比60.2948%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励计划相关议案获通过，普通股股东同意占比超99.8%[6] - 5%以下股东对三项议案同意占比超84.1%[7] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议通知于2025年7月1日发出[3] - 会议于2025年7月4日在公司会议室现场召开[3] - 会议应到监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-041 杭州光云科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事 会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法 律法规、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 第三届董事会第三十一会议决议公告 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董 ...

资金使用 - 2024年8月23日公司同意用不超8000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用7000万元闲置募集资金暂时补流[1] - 截至2025年7月3日公司将7000万元归还至专用账户[2]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年6月18日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年6月19日至6月28日在公司内部公示拟激励对象姓名及职务公示期10天 [1] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象的异议反馈 [2] 激励对象核查方式 - 薪酬与考核委员会核查内容包括拟激励对象名单身份证件劳动合同及任职职务 [2] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及《公司法》等法规 [2][3] 激励对象资格条件 - 激励对象需满足最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 排除近12个月有重大违法违规行为或受行政处罚的人员 [2] - 不包括独立董事监事外籍人员及持股5%以上股东或实控人亲属 [3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会确认首次授予激励对象均符合法律法规及《激励计划（草案）》要求 [3] - 激励对象资格合法有效 [3]

激励计划进展 - 2025年6月18日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年6月19日披露激励计划草案等公告[2] - 2025年6月19 - 28日对拟激励对象进行公示[2] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象，认为首次授予激励对象合法有效[3][4] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[4]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月4日15:00，地点为杭州市滨江区光云大厦10楼会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为7月4日交易时段9:15-11:30及13:00-15:00 [5][6] - 现场参会股东需提前30分钟签到，需携带证券账户卡、身份证明等材料，逾期进场者无法参与现场表决 [1] 股权激励计划核心内容 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与核心团队利益 [5] - 激励计划草案依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规制定，已通过董事会审议 [5][7] - 同步提交《考核管理办法》，明确激励对象业绩考核标准，确保经营目标实现 [7] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权处理激励计划相关事宜，包括授予日确定、价格调整、股份数量变更等 [8][9] - 授权范围涵盖限制性股票归属资格审核、工商变更登记、计划终止或修改等12项具体权限 [8][9] - 董事会可将部分权限授予薪酬与考核委员会行使，如激励对象资格审查等 [8] 会议流程与规则 - 议程包括议案审议、股东发言、投票表决等环节，现场投票与网络投票结果合并统计 [6][9] - 股东发言需经主持人许可，每次不超过5分钟，内容需与议案相关 [2] - 会议禁止录音录像，表决票需完整填写否则视为弃权 [2][3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月4日15:00在杭州光云大厦10楼会议室召开[10] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议审议限制性股票激励计划等议案[4][10] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 授权事宜 - 董事会提请授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[17] - 授权期限与股权激励计划有效期一致[19]

公司股权激励计划 - 光云科技拟实施2025年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票作为激励工具，激励对象满足归属条件后可分次获得公司增发的A股普通股股票 [9][10] - 本次激励计划拟授予限制性股票总量为150万股，占公司总股本的0.35%，其中首次授予120万股（占80%），预留30万股（占20%）[17] - 激励对象包括47名核心员工，占公司2024年底员工总数的2.44%，涵盖董事、高管、核心技术人员等，不包括独立董事、监事及大股东关联方 [12][14] 激励计划结构设计 - 限制性股票分三期归属，首次授予部分归属期为授予后12-24个月、24-36个月、36-48个月，各期归属比例分别为40%、30%、30% [21][22] - 预留授予部分若在2025年三季报前完成授予则与首次授予安排一致，若之后完成则分两期归属，归属期为授予后12-24个月、24-36个月 [24] - 授予价格采用市场价折扣机制，首次授予价格不低于公告前1/20/60/120个交易日股票均价的50%，最低为每股6.36元 [28][30] 合规性及实施程序 - 激励计划已通过董事会审议，关联董事王祎回避表决，尚需股东大会特别决议批准 [35][39] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，资金来源为激励对象自筹 [40] - 计划符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关规则要求，不存在不得实施股权激励的情形 [7][8] 公司基本情况 - 光云科技前身为2013年成立的有限责任公司，2016年改制为股份公司，2020年4月在科创板上市（股票代码688365）[6] - 截至法律意见书出具日，公司有效存续且无终止或解散情形，最近年度财务报表被出具标准无保留意见审计报告 [7][8]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月18日以电子邮件方式发出并送达全体董事，豁免了提前通知期限 [1] - 会议于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为临时会议 [1] - 应到董事7名，实际出席7名，监事及高级管理人员列席，董事长谭光华主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定 [1] 审议通过的议案 - 豁免本次董事会会议通知期限的议案获全票通过（7票同意） [1] - 2025年限制性股票激励计划草案及摘要议案获6票同意，关联董事王祎回避表决 [2][3] - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法议案获6票同意，关联董事王祎回避表决 [3][4] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜的议案获6票同意，关联董事王祎回避表决 [5][6] - 召开2025年第二次临时股东大会的议案获全票通过（7票同意） [7] 限制性股票激励计划核心内容 - 计划旨在建立长效激励机制，吸引人才，将股东、公司及核心团队利益结合 [2] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定 [2][3] - 激励计划草案及考核管理办法需提交股东大会审议 [3][5] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，包括授予日确定、价格调整、归属资格审查等12项具体权限 [5]