证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-025 杭州光云科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-027 杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第二十五次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议应到监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三） 审 ...

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-026 杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议应 到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司 法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议， ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-019 杭州光云科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-82,046,116.44元，其中母公司实现净利润-45,937,492.40 元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-108,219,383.11元，母公司未 分配利润为4 ...

杭州光云科技股份有限公司 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-023 关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（下称"光云科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年6月29日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监 ...

发行情况 - 发行A股，每股面值1元[1] - 融资不超3亿且不超去年末净资产20%，股数不超发行前30%[1] - 发行对象不超35名，部分机构多产品认购视为一个对象[2] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[3] - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 流程进度 - 尚需2024年年度股东大会审议，授权后董事会决定是否启动简易程序[8] - 简易程序需上交所审核、证监会注册，有不确定性[9] 其他 - 授权董事会决议有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 股票将在科创板上市交易[5]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 27055.75万股，累计占流通股比： 63.54%，较上期变化： -665.74万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州光云投资有限公司 | 15432.08 | 36.24 | 不变 | | 谭光华 | 4363.28 | 10.25 | 不变 | | 海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙) | 2845.08 | 6.68 | 不变 | | 杭州华营投资合伙企业(有限合伙) | 2782.36 | 6.53 | 不变 | | 杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙) | 343.75 | 0.81 | -10.56 | | 上海添橙投资管理有限公司-添橙东盈一号私募证券 投资基金 | 331.00 | 0.78 | -450.00 | | 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合9号私募基金 | 302.50 | 0.71 | -117.50 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47779.15万元，上年度为47547.38万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为47303.3万元，上年度为47067.26万元[13] 数据详情 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为475.84万元，占比1.00%；上年度占比1.01%[13] - 2024年销售材料等其他业务收入扣除金额为257.43万元，上年度为40.77万元[13] - 2024年未形成稳定业务模式业务产生的收入扣除金额为218.4万元，上年度为439.35万元[13] 报告情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度营业收入扣除情况表出具合理保证的鉴证业务报告[3] - 鉴证报告认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | | | 8 | | 持续督导机构督导光云科技严格执行内部 | | | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | 控制制度 | | | 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | | | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | 9 | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 持续督导机构督促光云科技严格执行信息 | | | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司 | | | | 予以更正或补充，公司不 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计500万元[2] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额76.26万元[5] - 上年实际发生金额220.71万元[5] 关联销售情况 - 向深圳市秦丝科技预计销售450万元，占比8.26%[5] - 向杭州蓝川科技预计销售50万元，占比0.92%[5] 审议情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过关联交易议案[1] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[2]