证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本 公积金转增股本总额的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限 公司关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公 告》（2024-026），因公司回购的 A 股股份数量统计错误，导致本次利润分配现金 分红总额及资本公积金转增股本总额计算错误，现将相关内容更正如下： 一、 重要内容提示部分 更正前内容： 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）不变，现金分红总金 额由人民币 166,833,930.00 元（含税）调整为人民币 166,958,549.00 元（含税）。 资本 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-029 上海昊海生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份比例达到 总股本1%暨回购进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份比例达到总股本 1%暨回购进展 公告》（2024-027），因回购股数及回购金额统计错误，现将相关内容更正如下： 一、 重要内容提示部分 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 更正前内容： 更正后内容： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由公司董事长侯永泰先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 | 年第二 | | | ...

| 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月21日 | 139,108,603 | (註4、6及7) | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 46,600 | 0.0276 % | | | % | | 於2024年5月23日已回購但尚未註銷的股份 | | | | | | | | 變動日期 | 2024年5月23日 | | | | | | | 於下列日期結束時的結存(註8) | 20 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-027 上海昊海生物科技股份有限公司 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、 《上海昊海生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 回购报告书》（公告编号：2023-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露，现将公司回购股份的情况公告如 下： 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

EF001 EF001 | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 根據2008年1月1日起施行的《中 | | | | | 華人民共和國企業所得稅法》及相 | | | | | 關實施條例，對於非居民企業H股 | | | | | 股東，本公司按10%的稅率代扣代 | | | | | 繳企業所得稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 對香港居民、澳門居民及其他與中 | | | | | 國訂立10%稅率協定的國家（地 | | | | | 區）的非居民H股個人股東，本公 | | | | | 司派發末期股息時將按10%的稅率 | | | | | 代扣代繳個人所得稅。但稅務法 | | | | | 規、相關稅收協定或通知另有規定 | | | | | 的，將按相關規定及稅收徵管要求 | | | | | 具體辦理。 | | | 個人居民 | | | | | （中國內地登記地址） | 20% | 適 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本 规则第九条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开。 上海昊海生物科技股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公 告。 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称 "《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-026 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本 公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）不变，现金分红 总金额由人民币 166,833,930.00 元（含税）调整为人民币 166,958,549.00 元（含 税）。 资本公积金转增股本总额调整情况：公司拟维持向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增总数由 66,733,572 股（其中包括 54,894,132 股 A 股及 11,839,440 股 H 股）调整为 66,783,420 股（其中包括 54,943,980 股 A 股及 11,839,440 股 H 股）（前述转增数据为四舍五入计算方法取得，最终以登记机构登记结果为准）。 本次调整的原因：自 2023 年度利润分配及 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提 名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导下，为董事会 决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中董事会审计委 员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 监事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》等法律法规以及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会可以单独设监事会办公室或相关职能部门，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者相关人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会组成 监事会由 5 人组成，其中 1 人出任监事会主席。监事任期 3 年，可以连选连 任。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事会职权 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员执行公司职务的 行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高 级管理人员提出罢免的建议； （三）当公司董事、总经理、副总 ...