合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 目录 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 3 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上司公司章程 指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吕蓉君，已充分了解并同意由提名人合肥工大高科信息科技 股份有限公司董事会提名为合肥工大高科信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-040 合肥工大高科信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会将于 2023 年 9 月 25 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安 先生为公司第 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大 会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人廖朝晖，已充分了解并同意由提名人合肥工大高科信息科技 股份有限公司董事会提名为合肥工大高科信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

姜志华女士在担任公司副总经理、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对姜志华女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！ 关于副总经理、财务负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 4 日收到公司副总经理、财务负责人姜志华女士提交的书面辞职报告，姜志 华女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。辞职后，姜志华 女士仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，姜 志华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工 作正常开展。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人。 截至本公告披露日，姜志华女士持有公司股份 430,000 股，占公司总股本的 0.49%。辞职后，姜志华女士将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-039 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会认为：经审阅并充分了解 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会，现提名廖朝 晖为合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与五之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会，现提名吕蓉 君为合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与五之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 第四届董事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市 规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委 员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人吕蓉君女士、廖朝晖女士的个 人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创 板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上 ...