合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司治理规则》等法律法规、业务规则及《合肥工大高科信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥工大高科信息科技 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着审慎负责的原则，基于独立判断 的立场，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案，现发表独立意见 如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为，本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。所聘任的 高级管理人员均具备相关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员 的任职资格和条件，未发现其存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；所聘任人员具备相关专业知识和工作经验，能够切实履 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届 董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专 门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安先生为公司第五届 董事会非独立董事；选举吕蓉君女士、廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事。 上述 4 位非独立 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-049 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 经审议，全体监事一致同意选举姜志华女士为公司第五届监事会主席，任期自 本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2023-050）。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 23 日 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限的要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体监事共 同推举，本次会议由姜志华女士主持，会 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-047 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东张利女士及其一致行动人韩江洪先生合计持有公司股份 5,563,430 股，占公司总股本的 6.39%。上述股份来源为公司首次公开发行并上 市前取得的股份，已于 2022 年 6 月 28 日起解禁上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 18 日披露了《工大高科持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-010）：张利女士计划通过集中竞价方式及大宗交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过 2,613,049.20 股，即减持比例不超过公司总 股本的 3.00%。其中，通过集中竞价方式减持的，自 2023 年 2 月 18 日起 15 个 交 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责工大高科上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 1 | 执行持续督导工作制度，并 | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 制定了相应工作计划 | 保荐机构已与公司签订了保 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 荐协议，明确了双方在持续 | 2 | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | | | 督导期间的权利和义务，并 | ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\exists{\bf O}\,\exists\,\exists{\bf F}\,\nexists{\bf L},{\bf J}$$ 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办 | | | 理工商变更登记的议案》 8 | | 议案 | 2：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | 10 | | 议案 | 3：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | | | 11 | | 议案 | 4：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-046 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688367 | 工大高科 | 2023/9/19 | 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044），现将原公告中会议审议事项及 授权委托书部分的议案 2《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》由非累积投票议案更正为累积投票议案，议案序号亦相应调 整 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:30-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：合肥工大高科信息科技股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-045 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 8 日 [1] - 公告发布方：合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 [1]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-044 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会关于上述独立董事候选人的提名，并同 意将该议案提交至公司股东大会审议。 三、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》的独立意见 经核查，公司本次变更部分募投项目实施地点是公司根据募投项目用地的实际 情况和公司经营发展需要作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实 施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公 司本次部分募投项目实施地点变更事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合法 律法规、规范性文件的有关规定。因此，独立董事一致同意公司对部分募投项目实施 地点进行变更。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事：刘春煌、吕蓉君、喻荣虎 2023 年 9 月 5 日 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》的 独立意见 经对公司第五届董事会非独立董事候选人魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先 生、程运安先生的个人履历、教育背景、工作经 ...