审计机构相关 - 2024年度末天健会计师事务所合伙人数量为241人[1] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1][4] 审计流程相关 - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次沟通[4][6] - 2025年4月27日审计委员会通过2024年年度报告等议案[6]

审计委员会变动 - 2024年3月20日调整委员，骈文胜不再担任，宋海燕当选[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[3] 工作成果 - 审阅2024年定期报告，无舞弊、重大错报[5] - 认为天健所报告反映公司状况[6] - 2024年完善内控和治理结构[7] - 认为内审制度健全有效[9] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职完善内控体系[11]

募集资金情况 - 2022年公开发行2180.27万股A股，发行价每股61.49元，募集资金13.41亿元，净额12.37亿元[11] - 截至期初累计项目投入12.43亿元，利息收入净额1313.46万元[13] - 本期项目投入594.50万元，利息收入净额0.79万元[15] - 截至期末累计项目投入12.49亿元，利息收入净额1314.25万元[15] - 应结余募集资金122.81万元，实际结余0，差异122.81万元[15] - 募集资金总额123,717.95万元，本年度投入594.50万元，累计投入124,909.39万元[18] 项目投入进度 - 无锡伟测集成电路测试产能建设项目承诺投资18,828.82万元，累计投入18,797.15万元，进度99.91%，2024年收入16,427.31万元未达预计收益[18] - 集成电路测试研发中心建设项目承诺投资7,366.92万元，累计投入7,408.42万元，进度100.56%[18] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,019.70万元，进度100.39%[18] - 超募资金 - 伟测半导体无锡集成电路测试基地项目承诺投资15,000.00万元，调整后25,000.00万元，累计投入25,218.69万元，进度100.87%[20] - 超募资金 - 伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目承诺投资15,000.00万元，调整后38,347.49万元，累计投入38,465.43万元，进度100.31%[20] 资金使用决策 - 2022年11月11日同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金32,201.46万元，2023年12月31日全部置换[20] - 2023年10月26日同意用最高不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 同意用最高不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[21] - 集成电路测试产能建设项目和研发中心建设项目节余募集资金153.76万元[21] - 用1亿元超募资金向无锡伟测借款实施“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”[22] - 累计用2.5亿元超募资金实施“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”[22] - 2023年4月19日用1亿元超募资金向南京伟测借款实施“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”[22] - 2023年10月26日用剩余超募资金13347.487389万元及孳息向南京伟测借款实施“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”[22] - 累计用38347.49万元超募资金实施“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”[22]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事林秀强先生、王怀芳先生和宋海燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事林秀强先生、王怀芳先生和宋海燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 1 上海伟测半导体科技股份有限公司董事会 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司 质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责，没有投资者的积极参与，资本市场的功能就不能 得到有效发挥，上市公司就无法借助资本市场工具做大做强。只有更加突出以投 资者为本，上市公司发展才是有源之水、有本之木。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感， 公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管 理水平，进一步完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者 尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。相关方案如下： 一、聚焦主营业务，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者 2024 年，受益于行业复苏、新客户导入、高强度研发投入、测试产品结构 优化、产能利用率不断提高等原因，公司 2024 年营业收入逐季提升，并在第四 季度创出单季度营收历史新高。2024 年全年实现营收 107,686.99 万元，较上年 同期增长 46.21%。2025 ...

平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对伟测科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承销 商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 1,340,648,023.00 元，坐 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 现场会议在江苏省无锡市新吴区研发三路南侧公司2楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案经2025年4月27日相关会议审议通过[5] - 议案内容2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[5] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为骈文胜、闻国涛、王沛、路峰[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日（10:00 - 11:30、13:00 - 16:00）[15] - 登记地点为上海市浦东新区东胜路38号D1栋[15] 会议联系人 - 会议联系人王沛，电话021 - 58958216，邮箱ir@v - test.com.cn[18]

会议信息 - 上海伟测半导体第二届董事会第十六次会议于2025年4月27日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案8票同意通过，部分尚需股东大会审议[4][7][9][11][14][18][21][24][28][30][32][34][42][43][44][46] - 《关于公司2024年度独立董事独立性评估的议案》5票同意通过，独立董事回避表决[19] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[40] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[39] - 使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目议案8票同意通过[48] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案8票同意通过[50] - 召开2024年年度股东大会的议案8票同意通过[52] 薪酬方案 - 公司董事2025年度独立董事薪酬标准为8万元人民币/年（税前）[38] - 高级管理人员2025年度薪酬方案暂不调整，按现有机制进行[40] 其他 - 公告日期为2025年4月29日，主体为公司董事会[54]

募集资金 - 公司发行可转债募集117,500.00万元，净额1,162,983,254.72元[2][3] - 无锡伟测投资216,240.00万元，拟投入募集资金117,500.00万元[5] 借款安排 - 拟向无锡伟测借11,061.98万元、南京伟测借1,511.99万元实施项目[2][4] - 2025年4月27日通过使用募集资金向子公司借款议案[2][9] 子公司业绩 - 无锡伟测2024年营收67,765.05万元、净利润12,085.80万元[6] - 南京伟测2024年营收23,000.13万元、净利润1,681.11万元[11]