授信与担保 - 公司2025年度申请银行综合授信总额不超250,000万元[1] - 控股股东金李梅无偿为公司银行综合授信额度提供连带责任担保[2] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》全票通过[2] - 《关于为全资子公司担保的议案》全票通过[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[5]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议于2025年1月3日召开[2] 担保与授信 - 控股股东金李梅为公司及子公司提供不超250,000万元人民币连带责任担保[3] 议案表决 - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》全票通过[4] - 《关于为全资子公司担保的议案》全票通过[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[6]

回购计划 - 回购资金总额不超3000万元且不低于1500万元[2] - 回购价格不超25元/股[2] - 回购期限自2024年1月24日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购1390300股[3] - 累计回购股份占总股本比例为1.5544%[3] - 回购成交最高价15.83元/股，最低价10.75元/股[3] - 支付资金总额18494890.73元（不含交易费用）[3]

股东股份情况 - 王晓蓉持有公司股份4,533,144股，占总股本5.0682%[2] - 王晓蓉拟减持不超1,000,000股，不超总股本1.1180%[2] - 王晓蓉过去12个月减持230,394股，比例0.26%[5] 减持相关安排 - 集中竞价和大宗交易减持均在公告披露15个交易日后3个月内进行[2] - 减持期间为2025年1月22日至2025年4月21日[2] 股份限制规则 - 公司股票上市12个月内，不转让或委托管理公开发行前股份[6] - 锁定期满后董或核心技术人员每年减持不超所持股份25%[6][8] 影响说明 - 本次减持不对公司治理及持续经营产生重大影响[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月9日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[12] - 登记时间为2025年1月7日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[3] - 登记地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案《关于修订<公司章程>的议案》于2024年12月24日经第五届董事会第十四次会议审议通过[6] 会议联系 - 通讯地址为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室，邮编311107，电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com，联系人李美娟[16] 其他 - 会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理[16]

会议安排 - 2024年12月21日发会议通知，24日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 会议应参加表决监事3人，实参加3人[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.843元/股调为11.700元/股[3] - 同意56名激励对象归属50.49万股限制性股票[4] - 同意38名激励对象归属13.85万股限制性股票[4] - 审核通过作废部分已授予未归属的2021年限制性股票议案[6]

激励对象 - 首次授予部分第三个归属期激励对象56名[1] - 预留授予部分第二个归属期激励对象38名[1] 归属数量 - 首次授予部分第三个归属期归属数量为50.49万股[2] - 预留授予部分第二个归属期归属数量为13.85万股[2] - 对应限制性股票的归属总数量为64.34万股[2] 核查意见 - 监事会于2024年12月24日发表核查意见[5]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.843元/股调整为11.700元/股[1] - 2021年限制性股票激励计划部分归属数量为64.34万股[4] - 因部分原因合计作废处理2021年限制性股票6.59万股[5] 公司事务 - 公司注册地址新增并变更经营范围[7] - 制定舆情应对管理制度[8] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》全票同意[2] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划部分归属符合条件的议案》全票同意[4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》全票同意[6]

公司治理 - 2024年12月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] - 修改《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 公司变更 - 注册地址新增浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号[1] - 经营范围新增金属链条及其他金属制品制造等多项业务[1][2] 后续安排 - 董事会提请授权董事长或指定人士办理变更或备案登记[3] - 修订后《公司章程》同日披露于上交所网站[2]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由11.843元/股调为11.700元/股[1][12][13] - 2022年授予价格由12.000元/股调为11.843元/股[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派实施，每股派现0.15元（含税）[7] - 2024年5月29日实际参与分配股份85,335,190股[8][9] - 本次派发现金红利12,800,278.50元（含税）[7][9] - 本次差异化分红虚拟分派现金红利约0.14311元/股[9]