目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于上海大音希声新型材料有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8940 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的《关于上海大音希声新型材料有限公司 2021-2024 年业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛亚微透公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泛亚微透公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛亚微透公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材 ...

激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划获多项审议通过[12][13] - 2022年3月30日确定授予日，授予价27.20元/股，授140.00万股给102人[15] - 激励计划各批次归属比例40%、30%、30%[19] 业绩考核 - 以2021年净利润为基数，2022 - 2024年净利润增长目标分别为20%、44%、72%[21] - 2021年净利润6639.82万元，2024年9915.70万元未达标[23] 作废情况 - 2023 - 2025年因离职及业绩未达标累计作废139.9万股[16][17][18] - 本次第三个归属期作废369,600股[23][24]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏泛亚微透科技股份有限公司拟对收购 上海大音希声新型材料有限公司股权 （共一册 第一册） 形成的商誉进行减值测试涉及的 坤元资产评估有限公司 相关资产组价值评估项目 2025 年 4 月 18 日 资 产 评 估 报 告 | 一、 | 委托人、委估资产组所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 评估目的 | 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 7 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 8 | | 五、 | 评估基准日 | 8 | | 六、 | 评估依据 | 8 | | 七、 | 评估方法 | 10 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 14 | | 九、 | 评估假设 | 15 | | 十、 | 评估结论 | 16 | | 十一、 | 特别事项说明 | 16 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 18 | | 十三、 | 资产评估报告日 | 19 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 一、委估资产组汇总表 20 | | | | 二、委托人和相关企业营业执照 21 | ...

审计相关 - 审计公司对泛亚微透2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024年度严格按照有关法律法规和公司制度的各项要求，认真履行独立董 事各项职责，积极出席相关会议，审慎参与表决，为董事会科学决策提供了众 多专业意见，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届及第四届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事 独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东会，五次董事会审计委员会 会议，二次 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。现任 南京大学常州高新技术研究院院长，本公司第三届及第四届董事会独立董事。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、 董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司 法》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

作为江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本 人在2024年的工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地 参加公司股东会和董事会，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事 的职责。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关要求，现将一年的工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈金涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人，本公司第三届及 第四届董事会独立董事，审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二）董事会专门委员会的履职情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面 积累了丰富的经验，具备《上市公司独立董 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入131,254,670.15元，较上年同期增长26.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,080,972.58元，较上年同期增长43.22%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,598,143.61元，较上年同期增长42.92%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,826,529.35元，较上年同期减少118.60%[3] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，较上年同期增长41.67%[3] - 本报告期稀释每股收益0.34元/股，较上年同期增长41.67%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率3.26%，较上年同期增加0.83个百分点[3] - 本报告期研发投入合计5,194,466.61元，较上年同期增长7.14%[3] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产1,131,268,342.47元，较上年度末增长3.92%[4] - 2025年3月31日公司资产总计1,131,268,342.47元，较2024年12月31日的1,088,614,446.90元增长3.92%[12][13][14] - 2025年3月31日货币资金75,017,826.45元，较2024年12月31日的27,593,494.46元增长172%[12] - 2025年3月31日交易性金融资产23,706,250.86元，较2024年12月31日的57,056,142.33元下降58.45%[12] - 2025年3月31日应收账款188,362,907.61元，较2024年12月31日的196,875,394.86元下降4.32%[12] - 2025年3月31日短期借款82,768,218.33元，较2024年12月31日的43,038,927.77元增长92.31%[13] - 2025年3月31日应付账款68,223,822.14元，较2024年12月31日的80,150,518.14元下降14.88%[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为3,804[9] - 邹东伟持股2,394,716股，占比3.42%；昌建忠持股1,457,335股，占比2.08%；杨明之持股1,252,840股，占比1.79%[10] - 张云、邹东伟与李建革于2019年6月10日签署《一致行动协议》，为一致行动人[10] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用，因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况不适用[10] 2025年第一季度财务指标对比 - 2025年第一季度营业总收入131,254,670.15元，较2024年第一季度的103,675,064.16元增长26.60%[16] - 2025年第一季度营业总成本94,294,294.12元，2024年为75,708,275.09元[17] - 2025年第一季度净利润25,014,425.49元，2024年为17,995,897.75元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2024年为0.24元/股[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金70,927,820.76元，2024年为87,024,218.21元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计72,878,979.09元，2024年为88,908,370.65元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2,826,529.35元，2024年为15,192,555.21元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计74,678,786.00元，2024年为16,060,011.63元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,402,809.20元，2024年为 - 24,602,361.78元[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计69,297,900.00元，2024年为9,000,000.00元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为47,424,331.99元，2024年为 - 5,662,291.48元[23]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年度上市公司审计客户707家，审计收费7.2亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次，均未受刑事处罚[3] 审计机构续聘 - 2024年经多会审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][4] 审计意见与报告审议 - 天健所对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2025年4月21日，公司审委会通过2024年年度报告议案并同意提交董事会[8]

说明会信息 - 2025年05月22日13:00 - 14:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[2][3][5][6] - 参加人员有董事长兼总经理张云等[7] 投资者参与 - 2025年05月15日至05月21日16:00前可预征集提问[2][8] - 说明会期间可登录上证路演中心在线参与[8] 报告与查看 - 2025年04月30日发布2024年度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系人信息 - 联系人是王少华、吕洪兵，电话0519 - 85313585，邮箱zhengquan@microvent.com.cn[9]