按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：688386 公司简称：泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事钱技平、陈强、沈金涛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事钱技平、陈强、沈金涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-009 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—91 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为江苏泛 亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛亚微透 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛 亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 1 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-011 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常 关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-015 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈金涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人，本公司第三届董 事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-013 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司（以下 简称"大音希声"，公司持有大音希声 60%股权）。 一、申请银行贷款及担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大音希声 投资 19,080.50 万元新建一个无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地， 建设一条新的气凝胶生产线，基于项目资金需求，大音希声拟向上海农村商业银 行股份有限公司崇明支行申请固定资产贷款 9,500 万元用于研发生产基地建设。 贷款期限 8 年，贷款利率执行浮动利率，在五年期以上贷款市场报价利率（LPR） 基础上减 45 基点。大音希声将其所持有的沪（2022）崇字不动产权第 007953 号 土地证及对应的在建工程作为向上述贷款事项提供抵押 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东大会，五次董事会审计委员 会会议，一次董事会提名委员会会议，一次董事会薪酬与考核委员会会议及一次 董事会战略委员会会议。 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其 附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%及以上已发行股份的股东单位 任职；未直接或间接持有公司股票，不存 ...