业绩总结 - 2021年净利润6639.82万元，2024年为9915.70万元，较2021年增长49.34%[12] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期未达“2023年度净利润增长不低于72%”指标[12] 其他 - 2025年综合授信额度不超过50000万元[9] 会议表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][7][8][11]

利润分配与审计 - 审议通过2024年度利润分配预案，提交股东会审议[1] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2][3] 业绩与激励 - 2024年净利润9915.70万元，较2021年增长49.34%，未达业绩考核指标[5] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件，拟作废369,600股[5][7] 其他事项 - 预计2025年度日常关联交易额度，提交董事会审议[4] - 撤回2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案需提交2024年年度股东会审议[1][2][3][4][6][7][9][10] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决通过[6] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》关联董事回避表决[11] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》表决通过[18]

业绩总结 - 2024年度净利润9915.70万元[3][7] - 2024年度营业收入51477.60万元[7] 利润分配 - 拟每10股派现1元，派现700万元，占比7.06%[3] - 拟每10股转增3股，转增后总股本9100万股[4] 历史数据 - 近三年现金分红累计7700万元，占比106.43%[5][8] - 近三年累计研发投入7075.53万元，占比5.49%[6] 其他 - 留存收益用于补充流动资金等[8] - 2024年度利润分配预案已通过审议[9] - 方案需年度股东会审议通过方可实施[4][11]

限制性股票授予与作废 - 2022年3月30日向102名激励对象授予140万股限制性股票[4] - 2023年3月24日因13人离职及业绩未达标作废62.84万股[5] - 2024年4月16日因8人离职及业绩未达标作废40.2万股[6] - 2025年4月29日因业绩未达标作废36.96万股[6] 归属期权益比例 - 第二个归属期权益数量占比40%、30%[7] - 第三个归属期权益数量占比30%[7] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年为考核年度，2022年净利润较2021年增不低于20%[9] - 2023年净利润较2021年增不低于44%[10] - 2024年净利润较2021年增不低于72%[10] 实际业绩 - 2021年净利润6639.82万元，2024年为9915.70万元，增49.34%[11] 归属情况 - 未达2022年激励计划第三个归属期业绩目标，归属比例30%[12] - 作废369600股不得归属的限制性股票[12]

融资进展 - 2024年4 - 5月股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[1][2] - 2024 - 2025年多次会议审议通过发行方案等事宜[2] 撤回申请 - 2025年4月29日董事会、监事会通过撤回申请文件议案[5][6] - 撤回不影响技改扩产项目，不造成重大经营影响，不损害股东利益[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为51477.60万元[6] - 2024年营业利润本期数为125192479.90元，上年同期数为104159199.28元[19] - 2024年净利润本期数为107919420.07元，上年同期数为91125527.96元[19] - 2024年基本每股收益本期数和稀释每股收益均为1.42，上年同期数均为1.24[20] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为11300.98万元，减值准备金额为4572.77万元，账面价值为6728.21万元[7] - 公司流动资产合计期末数为481699185.96元，上年年末数为387163039.04元[16] - 公司流动负债合计期末数为188472286.53元，上年年末数为140693483.71元[16] 现金流量 - 2024年本期经营活动产生的现金流量净额为128655861.82元，上年同期为81660988.48元[25] - 2024年本期投资活动产生的现金流量净额为 - 166547340.77元，上年同期为 - 87615270.75元[25] - 2024年本期筹资活动产生的现金流量净额为11011130.63元，上年同期为 - 56460722.75元[25] 所有者权益 - 2024年上年年末所有者权益合计为723967807.81元，本期期末所有者权益合计为774350585.49元[27] - 2024年综合收益总额为107919420.07元，上年同期为91125527.96元[27] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少22536642.39元，上年同期增加20599289.31元[27] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因商誉金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将商誉减值列为关键审计事项[7] 税收政策 - 本公司和上海大音希声新型材料有限公司2024 - 2026年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[145][148] - 子公司常州泛亚电子科技2024年适用小型微利企业所得税优惠政策[149] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司适用先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额政策[148]

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于上海大音希声新型材料有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8940 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的《关于上海大音希声新型材料有限公司 2021-2024 年业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛亚微透公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泛亚微透公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛亚微透公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材 ...

激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划获多项审议通过[12][13] - 2022年3月30日确定授予日，授予价27.20元/股，授140.00万股给102人[15] - 激励计划各批次归属比例40%、30%、30%[19] 业绩考核 - 以2021年净利润为基数，2022 - 2024年净利润增长目标分别为20%、44%、72%[21] - 2021年净利润6639.82万元，2024年9915.70万元未达标[23] 作废情况 - 2023 - 2025年因离职及业绩未达标累计作废139.9万股[16][17][18] - 本次第三个归属期作废369,600股[23][24]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏泛亚微透科技股份有限公司拟对收购 上海大音希声新型材料有限公司股权 （共一册 第一册） 形成的商誉进行减值测试涉及的 坤元资产评估有限公司 相关资产组价值评估项目 2025 年 4 月 18 日 资 产 评 估 报 告 | 一、 | 委托人、委估资产组所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 评估目的 | 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 7 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 8 | | 五、 | 评估基准日 | 8 | | 六、 | 评估依据 | 8 | | 七、 | 评估方法 | 10 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 14 | | 九、 | 评估假设 | 15 | | 十、 | 评估结论 | 16 | | 十一、 | 特别事项说明 | 16 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 18 | | 十三、 | 资产评估报告日 | 19 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 一、委估资产组汇总表 20 | | | | 二、委托人和相关企业营业执照 21 | ...