一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人吴忠振，已充分了解并同意由提名人广东嘉元科技股份有限 公司董事会提名为广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任广东嘉元科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事及独立董事辞职的情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事杨锋源先生提交的辞职报告，杨锋源先生因工作调整原因申请辞去公司第 五届董事会非独立董事及执行总裁职务。杨锋源先生辞去上述职务后，仅在公司 控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司任职。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，杨锋源先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。其 辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正 常运行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。公司将按照相关规定 尽快完成新任董事的补选 ...

广东嘉元科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 经核查，我们认为:公司董事会提名的第五届董事会非独立董事 候选人叶敬敏先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交 易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。公司 第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意提名叶敬敏先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，并同意将该议案提交公司 202 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 因公司经营发展实际需要，结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东嘉元 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | 研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营 | 一般项目：新材料技术研发（电解铜箔）； | | 本企业自产产品及技术的出口业务； ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于补选董事、独立董事及聘任董事会秘书、副总裁 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事及独立董事提名情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事杨锋源先生和独立董事施志聪先生提交的辞职报告，具体内容详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、独立董事及 董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-005）。为保证公司董事会的规范运作， 公司于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第 五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事及独立董 事候选人任职资格的审查，董事会同意提名叶敬敏先 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人 民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6,000 万元（含）的自有资金回购公司股 份，回购价格不超过 30 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日和 11 月 3 日在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《关于以集中竞 ...

产品出货和结构 - 去年Q1出货约1.1万吨，2023年Q4受新能源行业年底去库存影响需求有所下降[3] - 目前主流6μm产品占比约75%，高附加值产品(4.5μm、5μm及高强度6μm)占比达25%[3] - 高附加值高强产品加工费比常规产品高约15%，4.5μm和5μm产品加工费较高但占比不大[3] - 锂电高附加值产品是主要利润来源[3] 价格变化及影响 - 2023年加工费价格总体呈下降趋势，第二季度下降尤为明显[4] - 目前价格已处于底部，行业经营较为困难[4] - 未来随着需求复苏及行业竞争格局改变，加工费价格会趋稳并上升[4] 新产品开发 - 公司雁洋基地的复合集流体试验线有序开展研发，并开始送样下游客户[4] - 公司4μm以下极薄传统铜箔产品已送样给知名电芯厂测试[5] - 4μm以下更薄的传统铜箔将有良好市场前景[5] 市占率提升措施 - 紧跟客户需求不断开发高附加值新产品[5] - 巩固现有客户关系，提升产品品质和服务水平[5] - 积极开拓新优质客户资源，尤其是海外客户[5][6] - 加大中高端电子电路铜箔的技术突破[6] 新业务拓展 - 成立深圳嘉元新能源公司开展光伏储能等业务[6][7] - 2023年已中标光伏项目合同约7.5亿元，2024年力争实现10亿元营收[7]

二、回购股份的进展情况 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2023 年 12 月，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 0 股，占公司总股本的比例为 0.0000%，回购成交的最高价为 0.00 元/ 股、最低价为 0.00 元/股，支付的资金总额为人民币 0.00 元（不含印花税、交 易佣金等费用）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式已累计回购股份 371,243 股，占公司总股本的比例为 0.0871%，回购成交的最高价为 21.66 元/股、最低价为 21.44 元/股，支付的资 金总额为人民币 7,997,432.60 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"嘉元转 债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"嘉元转债"转股 前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 累计共有人民币261,604,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,241股， 占"嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,396,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9029%。 一、可转债发行上市概 ...