公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月3日15:00-17:00参加科创板新能源行业集体业绩说明会 [3][4][5] - 公司将于2025年9月2日13:00-14:00召开独立半年度业绩说明会 [11][12][14] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱688388@gdjykj.net在会前提交问题 [3][7][11] 募集资金基本情况 - 2021年可转债发行募集资金总额12.4亿元 净额12.25亿元 [21] - 2021年定增发行募集资金总额34.07亿元 净额33.78亿元 [22] - 截至2025年6月30日 可转债募集资金余额1.13亿元 定增募集资金余额2.54亿元 [23][24] 募集资金使用情况 - 2025年上半年可转债募集资金使用141.76万元 累计使用11.57亿元 [22] - 2025年上半年定增募集资金使用1.18亿元 累计使用31.78亿元 [24] - 可转债项目累计获得利息收入0.44亿元 定增项目累计获得利息收入0.53亿元 [22][24] 募投项目效益情况 - 多个铜箔项目未达预期效益因行业竞争加剧导致加工费下滑 [38][41] - 研发类及技术改造项目不直接产生经济效益 [38][39] - 江西嘉元年产2万吨电解铜项目延期至2026年12月 [41] 募集资金管理 - 公司设立专项账户并签订三方/四方监管协议管理募集资金 [26][27][28] - 使用闲置募集资金进行现金管理 可转债额度1.2亿元 定增额度5亿元 [30][32] - 截至2025年6月30日 定增闲置资金现金管理余额2.31亿元 [33]

募集资金基本情况 - 2021年可转债发行募集资金净额12.25亿元 扣除发行费用1483.54万元后于2021年3月1日到位 [1] - 2022年定增发行募集资金净额33.78亿元 扣除发行费用2910.09万元后于2022年10月12日到位 [1] - 截至2025年6月30日 可转债募资累计使用11.57亿元 利息收入4379.92万元 余额1.13亿元 [1] - 定增募资累计使用31.78亿元 利息收入5294.68万元 余额2.54亿元 [1] 募集资金管理情况 - 与工商银行 广发银行 建设银行等机构签订三方监管协议 [2] - 与中信证券签订四方监管协议对宁德项目进行专项监管 [2] - 可转债募资专户已全部注销 转出余额151.73万元 [2] - 定增募资专户余额2307.18万元 协定存款余额23055.52万元 [2][3] 募投项目执行情况 - 可转债募投项目总体投入进度94.46% 其中白渡铜箔项目超额投入2642.94万元 [4] - 定增募投项目总体投入进度94.05% 江西嘉元项目投入进度85.55% [5][6] - 铜箔表面处理系统项目延期至2026年12月 并增加江西嘉元作为实施主体 [4] - 江西嘉元年产2万吨电解铜项目延期至2026年12月 [5] 资金使用效益 - 白渡年产1.5万吨铜箔项目实现效益1254.71万元 未达预期 [4] - 宁德年产1.5万吨铜箔项目实现效益1166.13万元 未达预期 [5] - 未达效益原因系新能源汽车降价传导至上游 行业竞争加剧导致加工费下滑 [4][5] 现金管理情况 - 可转债闲置募资现金管理额度1.2亿元 2025年上半年余额为0 [3] - 定增闲置募资现金管理额度5亿元 2025年上半年余额2.31亿元 [3] - 2025年上半年可转债募资理财利息收入0元 定增理财利息收入225.65万元 [3] 节余资金处理 - 深圳科技产业创新中心项目节余资金923.01万元转至宁德铜箔项目 [2] - 已注销专户的节余资金转至自有资金账户永久补充流动资金 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月3日下午15:00-17:00参加科创板新能源行业集体业绩说明会 [1][2] - 会议采用上证路演中心网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可于2025年8月27日至9月2日16:00前通过线上预征集或公司邮箱提前提交问题 [1][3] 参会人员组成 - 董事长廖平元、董事兼总裁杨剑文、董事会秘书兼副总裁李恒宏将出席 [2] - 财务负责人廖国颂、总工程师王俊锋及独立董事夏芸共同参与 [2] - 存在特殊情况时参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [3] - 提供联系电话0753-2825818及专属邮箱688388@gdjykj.net作为咨询渠道 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会完整记录 [4] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月26日披露2025年半年度报告 [2] - 本次说明会重点解读半年度经营成果及财务指标 [2] - 交流范围以信息披露允许内容为限 [2]

核心观点 - 公司2025年上半年实现扭亏为盈 营业收入同比增长63.55%至39.63亿元 铜箔销量达4.07万吨[2] - 公司通过提升高附加值产品占比、拓展海外市场及产能优化等措施驱动毛利率上升[3][4] - 公司聚焦高端电子电路铜箔国产替代 在HVLP、HDI等产品领域实现技术突破[7][8] 经营业绩与产能 - 铜箔产量4.14万吨（同比+72.46%） 销量4.07万吨（同比+63.01%）[2] - 归属于上市公司股东净利润3675.41万元 经营活动现金流量净额5572.62万元[2] - 期末总资产137.05亿元（较期初+5.06%） 净资产69.76亿元（较期初+1.07%）[2] - 产能利用率超90% 铜箔年产能达13万吨 位居国内前列[3][6] - 江西嘉元及嘉元时代生产线加速建设 龙南基地电子电路铜箔产能超1万吨[3][9] 产品研发与技术创新 - 研发投入1.90亿元（同比+40.82%） 研发人员318人（占比12.18%）[6] - 申请专利17项（发明专利11项） 获授权专利3项[6] - 开发高比表面拓界铜箔、双面镀镍铜箔等固态电池专用产品[3] - 实现HVLP铜箔、载体铜箔（DTH）、高阶RTF铜箔等技术突破[8] - PCB用超薄铜箔（UTF）已批量生产 HVLP产品处于客户验证阶段[8][9] 市场拓展与客户发展 - 海外客户拓展至日韩、东南亚及欧美地区 产品毛利率优于国内[4] - 与海外知名电池企业合作放量 通过定制化解决方案提升客户黏性[4][5] - 嘉元隆源精密铜线业务实现营收4.63亿元 成为新盈利增长点[5] 公司治理与激励机制 - 修订《公司章程》 取消监事会设置 强化审计委员会职能[10] - 实施限制性股票激励计划 首次授予140人（98.42万股） 预留授予39人（41万股）[10][11] - 2025年上半年召开股东大会3次、董事会会议11次[10] 投资者关系与信息披露 - 上半年披露117份公告文件 突出行业关键信息[14] - 通过业绩说明会、现场调研等多元化渠道与投资者沟通[15][16] - 因2024年度净利润为负 未进行现金分红[13]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月2日下午13:00-14:00召开半年度业绩说明会 [1][2] - 会议采用上证路演中心网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可于2025年8月26日至9月1日16:00前通过网站预征集或邮箱688388@gdjykj.net提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长廖平元先生将出席说明会 [2] - 董事兼总裁杨剑文先生将参与交流 [2] - 董事会秘书兼副总裁李恒宏先生将参加会议 [2] - 财务负责人廖国颂先生将出席说明会 [2] - 总工程师王俊锋先生将参与会议 [2] - 独立董事兼审计委员会主任委员夏芸女士将参加会议 [2] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标与投资者交流 [2] - 说明会将针对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 会议内容限于信息披露允许范围内 [2] 后续安排 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容 [4] - 公司提供联系电话0753-2825818作为咨询方式 [3] - 证券部为具体联系部门 [3]

核心财务表现 - 公司2025年上半年营业收入达到39.63亿元人民币，较上年同期24.23亿元增长63.55% [1] - 利润总额由上年同期亏损1.22亿元转为盈利4,563.19万元，实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,035.53万元，较上年同期亏损1.23亿元显著改善 [1] 资产与资本结构 - 总资产达到137.05亿元，较上年度末130.45亿元增长5.06% [1] - 加权平均净资产收益率等核心指标数据未完整披露 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为17,893户，无优先股股东及特别表决权股东 [2] - 前十大股东中山东嘉沅实业投资有限公司为最大股东，持股比例3.93% [2] - 股东赖仕昌与华骏先进制造5号私募证券投资基金存在一致行动人关系 [3] 经营与研发 - 经营活动产生的现金流量净额等关键运营数据未完整披露 [1] - 研发投入占营业收入比例等创新指标未在摘要中具体披露 [2] 公司基本信息 - 公司股票简称嘉元科技，代码688388，于上海证券交易所科创板上市 [1] - 董事会秘书李恒宏，证券事务代表杜京宣，联系方式0753-2825818 [1] - 注册地址为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村 [1]

财务表现 - 公司实现营收39.63亿元，同比增长63.55% [1] - 归母净利润3675万元，同比扭亏为盈 [1] - 扣非净利润1036万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.09元 [1] 经营状况 - 营收规模显著扩大，突破39亿元 [1] - 盈利能力明显改善，净利润及扣非净利润均实现扭亏 [1]

财务表现 - 上半年营业收入39.63亿元 同比增长63.55% [2] - 净利润3675.41万元 同比扭亏为盈 [2] 经营状况 - 销售订单同比增加推动营收增长 [2] - 产能利用率同比上升 [2] - 单位生产成本降低 [2]

核心财务表现 - 营业收入396,291.78万元 同比增长63.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3,675.41万元 实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1,035.53万元 实现扭亏为盈 [1] 产销数据 - 铜箔产量约4.14万吨 同比增长72.46% [1] - 铜箔销量4.07万吨 同比增长63.01% [1] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额5,572.62万元 [1] - 资产总额1,370,519.46万元 较期初增长5.06% [1] - 归属于上市公司股东的净资产697,616.42万元 较期初增长1.07% [1]

广东嘉元科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的上市公司 发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，广东嘉 元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）制定了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》。该方案已于 2025 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第四十四次会议审议 通过。 2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 2025 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 在各级党委、政府的关心支持下，持续 ...