广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉元科技")的独 立董事,报告期内,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负责的态 度,认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力,及时关注公司,积极出席公司 相关会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见,为董 事会的科学决策提供支撑,积极发挥独立董事作用,促进公司可持续发展,维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖朝理,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历,高级会 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉元科技")的独 立董事,报告期内,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负责的态 度,认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力,及时关注公司,积极出席公司 相关会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见,为董 事会的科学决策提供支撑,积极发挥独立董事作用,促进公司可持续发展,维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴忠振,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,副教授职称 ...

嘉元科技公告，2024年营业收入65.22亿元，同比增长31.27%。归属于上市公司股东的净利润-2.39亿 元，去年同期净利润1903.05万元。公司2024年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-042 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 688388@gdjykj.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 ...

本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售 资金等后续业务事项，本次回售已完成。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 23 日 至 2025 年 4 月 7 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，且 "嘉元转债"已进入最后两个计息年度。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "嘉元转债"的有条件回售条款生效。 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-040 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"的回售申报期为 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 21 日，回售 价格为 100.35 元/张（含当期应计利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司提供的数据，本次"嘉元转债"回售申报期内，回 ...

关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 10 日起算。截至 2025 年 4 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"嘉元 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当 期利息）卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 23 日 至 2025 年 4 月 7 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，且 "嘉元转债"已进入最后两个计息年度。根据《广东嘉元科技 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "嘉元转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"嘉元 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元/张（含当 期利息）卖出持有的"嘉元转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"嘉元 转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬 请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 根据公司《募集说明书》的规定，"嘉元转债"有条件回售条款具体如下： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 23 日 至 2025 年 4 月 7 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 ...