激励计划流程 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示等[8][9][10][11] - 2025年3月14日审议通过授予预留限制性股票议案[11] 授予信息 - 2025年3月14日为预留授予日[13] - 以10.23元/股向39名对象授予41.00万股[14] 授予条件 - 公司财务报告等无否定或无法表示意见审计报告[15] - 公司上市后36个月内无未按规分配利润情形[16] - 激励对象近12个月无违规等情况[17] 后续事项 - 授予已取得现阶段必要批准和授权[19] - 尚需履行信息披露义务[20]

激励计划时间线 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月25日披露独立董事公开征集委托投票权公告[14] - 2024年4月27日至5月6日公示拟首次授予激励对象名单[14] - 2024年5月9日披露公示情况说明及核查意见[14] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年5月22日调整预留部分限制性股票数量为41.00万股[17] - 2025年3月14日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[17] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年3月14日，授予数量41.00万股，占股本总额0.10%[24] - 预留授予人数39人，授予价格10.23元/股[24] 归属期安排 - 第一个归属期自预留授予日起12 - 24个月，归属权益占50%[26] - 第二个归属期自预留授予日起24 - 36个月，归属权益占50%[26] 其他要点 - 生产技术骨干39人获41万股，占授予总数14.07%，占总股本0.10%[27] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[27] - 公司应计量、提取和核算股权激励费用并提请股东注意摊薄影响[29]

业务决策 - 公司拟开展铜期货套期保值业务，降低原材料价格波动风险[3][5] - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过，待2025年第二次临时股东大会审议[3][7][13] 业务额度 - 保证金最高额度不超5000万元，最高合约价值不超20000万元[3][6][7] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[6][7] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[4][8] - 制定制度、设领导小组、调度资金、审计核查防范风险[9][10]

外汇交易业务情况 - 任一时点交易金额不超2亿美元[3][8][10] - 交易保证金上限不超5000万美元[3][8][10] - 交易额度有效期12个月可滚动使用[3][8][9][10] 业务流程 - 2025年3月14日董事会、监事会审议通过议案[4][10] - 交易事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] 交易相关 - 对手为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[3][9] - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[9] 目的与处理 - 目的是规避汇率风险，增强财务稳健性[15] - 按会计准则进行会计核算处理[15] 审批意见 - 董事会、监事会认为业务基于经营，风控有效[16][18] - 董事会、监事会同意议案并提请股东大会审议[16][18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日14点45分在广东梅州公司办公楼一楼会议室召开[4] - 网络投票3月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》等两项议案[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月25日[11] - 现场登记3月26日在公司一楼会议室，信函或传真登记需3月26日17时前送达并确认[13][14] 联系方式 - 联系人李恒宏、杜京宣，电话0753 - 2825818，传真0753 - 2825858，邮箱688388@gdjykj.net[15]

激励计划人员 - 激励对象为生产技术（业务）骨干，不含独董、监事、外籍员工[3] - 监事会核查同意2024年激励计划预留授予激励对象名单[2][3] 激励计划数据 - 2025年3月14日为预留授予日，授予价10.23元/股[4] - 向39名激励对象授予41.00万股限制性股票[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2025年3月14日召开，3名监事全出席[3] 业务决策 - 监事会同意开展期货套期保值业务[4][5] - 监事会同意开展外汇衍生品交易业务，待股东大会审议[6] 激励计划 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予条件成就，拟以10.23元/股向39人授予41万股，待审议[8]

会议安排 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年3月14日召开[3] - 董事会提请于2025年3月31日14时45分召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年3月25日[7] 业务决策 - 董事会同意开展期货套期保值业务并提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会同意开展外汇衍生品交易业务并提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 股权激励 - 董事会同意以2025年3月14日为授予日，以10.23元/股的价格向39名激励对象授予41.00万股限制性股票[9]

债券与转股 - 2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券，总额124000万元[5] - 嘉元转债初始转股价78.99元/股，现41.88元/股[6][9] - 转股期限为2021年9月1日至2027年2月22日[4][6] 股本变更 - 2022年10月20日向特定对象发行70257493股，总股本变更为304455566股[7] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[10] - 本次触发期间从2025年2月26日起算[4][12] - 截至2025年3月11日，已有10个交易日收盘价低于35.60元/股[4][13] - 后续20个交易日内若有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[13] - 触发当日公司应召开董事会审议是否修正[13]

会议信息 - 股东大会于2025年3月5日在广东梅州召开[3] - 出席股东和代理人136人，表决权占比28.6346%[3] 股权数据 - 截至登记日，总股本426,238,662股，表决权股份422,554,562股[3][4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》获高比例同意通过[6] 参会人员 - 9位董事8人、3位监事3人及董秘出席会议[7] 决议情况 - 议案均为普通决议且获二分之一以上通过[8]