外汇交易业务情况 - 任一时点交易金额不超2亿美元[3][8][10] - 交易保证金上限不超5000万美元[3][8][10] - 交易额度有效期12个月可滚动使用[3][8][9][10] 业务流程 - 2025年3月14日董事会、监事会审议通过议案[4][10] - 交易事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] 交易相关 - 对手为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[3][9] - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[9] 目的与处理 - 目的是规避汇率风险，增强财务稳健性[15] - 按会计准则进行会计核算处理[15] 审批意见 - 董事会、监事会认为业务基于经营，风控有效[16][18] - 董事会、监事会同意议案并提请股东大会审议[16][18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日14点45分在广东梅州公司办公楼一楼会议室召开[4] - 网络投票3月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》等两项议案[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月25日[11] - 现场登记3月26日在公司一楼会议室，信函或传真登记需3月26日17时前送达并确认[13][14] 联系方式 - 联系人李恒宏、杜京宣，电话0753 - 2825818，传真0753 - 2825858，邮箱688388@gdjykj.net[15]

激励计划人员 - 激励对象为生产技术（业务）骨干，不含独董、监事、外籍员工[3] - 监事会核查同意2024年激励计划预留授予激励对象名单[2][3] 激励计划数据 - 2025年3月14日为预留授予日，授予价10.23元/股[4] - 向39名激励对象授予41.00万股限制性股票[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2025年3月14日召开，3名监事全出席[3] 业务决策 - 监事会同意开展期货套期保值业务[4][5] - 监事会同意开展外汇衍生品交易业务，待股东大会审议[6] 激励计划 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予条件成就，拟以10.23元/股向39人授予41万股，待审议[8]

会议安排 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年3月14日召开[3] - 董事会提请于2025年3月31日14时45分召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年3月25日[7] 业务决策 - 董事会同意开展期货套期保值业务并提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会同意开展外汇衍生品交易业务并提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 股权激励 - 董事会同意以2025年3月14日为授予日，以10.23元/股的价格向39名激励对象授予41.00万股限制性股票[9]

债券与转股 - 2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券，总额124000万元[5] - 嘉元转债初始转股价78.99元/股，现41.88元/股[6][9] - 转股期限为2021年9月1日至2027年2月22日[4][6] 股本变更 - 2022年10月20日向特定对象发行70257493股，总股本变更为304455566股[7] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[10] - 本次触发期间从2025年2月26日起算[4][12] - 截至2025年3月11日，已有10个交易日收盘价低于35.60元/股[4][13] - 后续20个交易日内若有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[13] - 触发当日公司应召开董事会审议是否修正[13]

会议信息 - 股东大会于2025年3月5日在广东梅州召开[3] - 出席股东和代理人136人，表决权占比28.6346%[3] 股权数据 - 截至登记日，总股本426,238,662股，表决权股份422,554,562股[3][4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》获高比例同意通过[6] 参会人员 - 9位董事8人、3位监事3人及董秘出席会议[7] 决议情况 - 议案均为普通决议且获二分之一以上通过[8]

会议安排 - 公司2025年2月17日召开第五届董事会第三十九次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年2月18日董事会发布召开股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2025年3月5日14:45召开，由杨剑文主持[4] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份104,657,193股，占比24.7677%[7] - 参与网络投票股东133名，代表股份16,339,595股，占比3.8669%[7] - 参与表决股东共136人，合计股份120,996,788股，占比28.6346%[7] 议案结果 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意股数120,793,536股，占比99.8320%[10] - 中小投资者对该议案同意股数16,136,343股，占比98.7560%[11] 决议效力 - 信达律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入654,311.39万元，同比增长31.69%[5][7][11] - 2024年营业利润-26,331.80万元，同比减少1,022.87%[5][11] - 2024年利润总额-26,633.33万元，同比减少1,180.74%[5][7][11] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-22,063.80万元，同比减少1,259.39%[5][7][11] - 2024年基本每股收益-0.52元，同比减少1,400.00%[5][11] - 报告期末总资产1,307,473.40万元，较期初增长2.14%[5][8] - 报告期末归属于母公司的所有者权益692,023.69万元，较期初减少3.42%[6][8] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期销售各类铜箔产品约6.75万吨，比2023年增长17.19%[9] 费用计提情况 - 报告期计提资产减值准备合计金额5,253.77万元[10] - 报告期计提股权激励费用3,847.10万元[10]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月5日14时45分[9] - 现场会议地点为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年3月5日[10] 董事会会议信息 - 2025年2月17日召开第五届董事会第三十九次会议，通过补选独立董事议案[12] - 提名夏芸女士为第五届董事会独立董事候选人[12] 公告信息 - 议案相关公告于2025年2月18日在上海证券交易所网站刊载披露[13]