经审议，我们认为：公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请 授信提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发 展需要，有助于控股子公司和控股孙公司持续发展，担保风险可控。 本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《广东嘉元 科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产 生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于调整公司对外担保总额的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次调整对外担保总额是为了合理安排 公司及子公司、孙公司融资担保事宜，满足子公司、孙公司经营需要 广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十五次会 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整公司对外担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、担保情况概述 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于 2023 年2月11日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的 议案》及《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公 司提供担保的议案》，并经公司于 2023 年 3 月 1 日召开的公司 2023 年第一次临 时股东大会特别决议表决通过。 （公告编号：2023-009）及《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合 授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。 截至本公告披露之日，公司对外担保总额为不超过 86 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 1 18,000 万元人民币，并由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的 10% 股权为上述担保总额的 10%提供反担保；公司及全资子公司嘉元（深圳）科技创 新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"）拟为嘉元隆源以持股比例为限提供等 比例授信担保，担保额度不超过 5,100 万元人民币，嘉元隆源少数股东罗军以持 股比例为限提供等比例担保。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述 担保额度有效期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序 上述提供担保事项已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十 五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 为子公司提供授信担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在 进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"、"公司"）控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司（以下 简称"嘉元新能源"）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以下简称"嘉元 新能开发"）、湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 28,100.00 万元人 民币。截至本公告披露日，公司对上述被担保人已实际提供的担保余额：0.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保：公司拟为嘉元新能源向银行申请 5,000 万元人 民币授信提供全额担保，担保额度不超过 5,000 万元人民币，公司及控股子公司 嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请 18,000 万元人民币 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2023)第 040 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、李佳韵律师出席公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉元科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,620,288 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2023 年 11 月，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 371,243 股，占公司总股本的比例为 0.0871%，回购成交的最高价为 21.66 元/股、最低价为 21.44 元/股，支付的资金总额为人民币 7,997,432.60 元 （不含印花税、交易佣金等费用）。截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 7 日 1 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表） 发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即 进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有 2 广东嘉元科 ...

公司概况 - 嘉元科技于2023年11月23日通过线上会议形式与38家机构的调研员及投资者进行了交流 [1] - 接待人员包括董事会秘书李海明 [1] 技术研发 - 公司于2022年底订购了两步法设备，目前已完成安装调试并进入产品研发阶段 [3] - 今年九月，公司与三孚新科合作共同研发"一步式全湿法"复合铜箔生产工艺，相关设备尚未到货 [3] - 公司正在积极开展PET、PP、PI等复合铜箔研发、验证工作，不同技术路线的选择仍处于研发阶段 [4] 产品与市场 - 公司目前以动力电池客户和储能电池客户为主 [4] - 从今年6月份起，公司开始向下游客户提供高抗高延等高性能电解铜箔产品 [4] - 公司目前与部分海外客户进行了对接，有对部分海外客户小批量供货 [5] 竞争优势 - 公司在4.5微米等极薄铜箔产品上处于行业领先地位 [5] - 公司专注于高性能产品的研发，其中高抗高延产品已批量向下游客户稳定供货 [5] - 公司在技术研发、生产工艺、产品品质、人才储备、管理创新等方面积累了较多技术和资源优势 [6] 财务与运营 - 嘉元转债将于2027年到期，届时公司将根据现金流情况进行合理评估 [6] - 加工费的变化受到供需不平衡等因素影响，随着市场需求增长和供应端库存出清，未来加工费有望企稳回升 [5]