证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-071 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼 一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,236,182 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,236,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.346 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.346 | ...

（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的规定，基于独立客观 的立场，秉持审慎负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案 发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经过对公司高级管理人员候选人的教育背景、工作经历等方面的了解，我们 认为：公司总经理候选人胡明龙先生，副总经理候选人曾映先生、李大巍先生、 邱亮先生，财务负责人候选人王红女士以及董事会秘书候选人路曼女士具有任职 资格，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，不存在《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司 高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以 及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映、李 大巍、邱亮先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人，同意聘 任路曼女士为公司董事会秘书；前述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。 深圳普门科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第一次会 ...

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会 议由刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第 三届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-073 1 / 2 2.03《关于选举提名委员会及主任委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-072 深圳普门科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）于2023 年11月9日召开了公司2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事 会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监 事与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 前述董事、监事均自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任 期三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会及主任委员（召集人）以及第三 届监事会主席，并聘任了高级管理人员。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制的 方式选举刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍 ...

深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开了第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议、于2023年10月11日召开 了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。前述董事会、监 事会审议的注销事项具体情况如下： 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-075 一、根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"2021年激励 计划"）之"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况 发生变化"的相关规定，由于2021年激励计划首次授予中28名激励对象已离职，已 不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。前述28名激励对象已获授但尚未行权 的股票期权合计824,462份拟由公司进行注销。 二、根据202 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-074 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日以现场 方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于2023年11月6日通过直接送达 方式发送给全体监事。本次会议由刘敏女士召集并主持，应出席的监事3人，实 际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳普门科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 2023年11月10日 1 / 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司监事会 全体监事一致同意选举刘敏女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监 事会任期一致。 ...

业务发展概况 - 皮肤医美业务自2022年10月成立产品线后快速成长，2023年前三季度实现较好增长，业务已覆盖全国各省市地区 [2][3] - 糖化血红蛋白业务2023年前三季度在国际和国内市场均保持稳健增长 [3] - 国际业务中体外诊断占比高，2023年前三季度糖化业务增速高于发光业务 [4] 产品与技术 - 糖化血红蛋白分析仪采用高压液相色谱法，1分钟内可分离和提示血红蛋白变异体 [3] - 大发光仪器上市后主要开展甲功、激素、肿瘤标志物等常规项目检测 [3] - 小发光仪器eCL8000系列目前是国际发光业务主力机型 [4] 市场策略 - 皮肤医美业务重点开发民营医疗机构市场，计划逐步拓展至消费者健康领域 [3][4] - 治疗与康复业务分为"临床医疗"和"皮肤医美"两条产品线，分别针对公立和民营医疗机构 [3] - 国际业务本土化建设逐步完善，未来将推出更多发光仪器机型 [4] 行业影响 - 安徽集采目前对公司发光业务影响较小，发光试剂收入主要来自炎症和心肌项目 [3] - 集采是IVD业务未来大方向，公司持积极态度并主动参与 [3] 未来规划 - 坚持营销和研发双轮驱动战略，持续积累人员、研发、供应链等资源 [4] - 治疗与康复业务计划升级现有产品并研发更多临床刚需产品 [3]

一、股票期权的实际授予登记情况 1、授予日：2023 年 9 月 12 日。 2、授予数量：本次授予股票期权总量为 809.00 万份，约占 2023 年 9 月 30 日公司总股本 42,641.69 万份的 1.90%。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-069 深圳普门科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据 2023 年 9 月 11 日召开的深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"普门科技"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期 权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规定，公司完成了 2023 年股票期权激励计划授予登记工作，现将有关情况公告 如下： 3、授予人数：188 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月九日 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章 程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示股东账户卡、 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-070 深圳普门科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限 公司章程》等有关规定，公司于2023年10月31日召开职工代表大会，选举张琪鑫 先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。 上述职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第三届监事会，就任时间与公司第三届监事会的两名 非职工代表监事就任时间相同，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事的任职 资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定的不得 ...