本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-046 深圳市路维光电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告》（公告编号：2023-043）。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日以 专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届监事会第十 六次会议的通知》，会议于2023年12月4日以现场方式召开并作出决议。会议应 出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电 股份有限公司章程》等的相关规定。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金 并 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-045 深圳市路维光电股份有限公司 关于调整第四届审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届审计委员会委员的 公告》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司董 事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整，由担任公司董事、财务负责人 的刘鹏先生变更为董事孙政民先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。调整前后第四届审计委员会成员情况如下： 调整前：李玉周、杨洲、刘鹏 调整后：李玉周、杨洲、孙政民 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2023年12月5日 ...

深圳市路维光电股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市路维光电股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）专项募 集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、 高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转债等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 ...

上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字 [2022]39346号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使 用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下 简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有 关规定， ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-047 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大 ...

深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为强化深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，建立健全董事、监事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司 设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及 激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评 ...

深圳市路维光电股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关 事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定，作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，在认真阅读相关议案和资料的基础上，对第四届董事会第二十一次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》的独立意见 公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需款项后续定期以募集资金等 额置换符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市路维光电股 份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，决策程序合法有效。此举有利于提 高募集资金的使用操作便利性，且已制定相应操作流程，不影响募集资金投资项 目的正常 ...

深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成，公司董事长为战略委员会当然成员。 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主持、召集战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名， ...

深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业会计准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人发生的转移或可能导 致转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 国信证券、永赢基金、泰康基金、财通证券 称 调研时间 2023年 11月21日 会议地点 深圳市路维光电股份有限公司会议室，线上 上市公司接 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 待人员姓名 董事、财务负责人：刘鹏 一、基本情况介绍 路维光电成立至今一直专注于各类掩膜产品的研发、生产和销 售，产品主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下 游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。经过多年技术积累和自 主创新，公司已具有 G2.5-G11 全世代掩膜版生产能力，可以配套平 ...