深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 2025 年 10 月 深圳市路维光电股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文 件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料、动力，以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为。 第二章 交易审批权限 第四条 公司拟发生的交易（提供担保、提供财务资助除外） ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[2] - 董事会人数拟从8名调至7名，非独立董事减至4名[4] 制度相关 - 16项制度需提交股东大会审议，12项无需[6][7] - 《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》废止[7] 会议与披露 - 2025年10月13日召开相关会议[2] - 修订《公司章程》及部分治理制度同日披露[5][7] - 修订《公司章程》及需审议制度尚需股东大会通过[5][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月30日14点30分在深圳华润前海大厦A座9楼召开[4] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为10月30日[4] - 交易系统投票时间10月30日9:15 - 15:00，互联网投票同[7] 审议议案 - 审议取消监事会、调整董事会等议案[7] 登记相关 - 股权登记日为2025年10月27日[14] - 会议登记时间10月29日9:30 - 17:30[17] - 登记地点在深圳华润前海大厦A座9楼[17] - 股东可函、电邮或现场登记，信函10月29日17:30前到[19] 其他 - 现场会期预计半天，股东费用自理[20] - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、邮箱[20]

会议安排 - 公司于2025年10月9日发通知，13日召开第五届监事会二十一次会议[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由李若英主持[3] 会议决议 - 审议通过取消监事会、废止监事会议事规则议案[4] - 取消后由董事会审计委员会承接职权[4] - 取消事项需提交股东大会，此前监事会继续履职[4] 表决结果 - 取消监事会表决同意3票，弃权0票，反对0票[5]

科创50指数整体表现 - 科创50指数上涨1.40%，报收1473.02点 [1] - 科创板全日成交量为53.90亿股，成交额为2726.71亿元 [1] - 科创板加权平均换手率为2.84% [1] 科创板个股涨跌分布 - 289只个股收盘上涨，其中13只涨幅超过10%，2只个股涨停 [1] - 293只个股收盘下跌，其中1只跌幅超10% [1] - 涨幅在5%至10%之间的个股有32只 [1] 科创板个股换手率分布 - 换手率超过20%的个股有3只，换手率10%至20%的个股有15只 [1] - 换手率5%至10%的个股有108只，换手率3%至5%的个股有140只 [1] - 换手率1%至3%的个股有267只，换手率不足1%的个股有56只 [1] 高换手率个股市场表现 - 换手率超5%的个股中，92只今日上涨，涨幅居前的有华虹公司、路维光电、赛恩斯，分别上涨20.00%、20.00%、19.85% [1] - 跌幅居前的有瑞晟智能、统联精密、奥比中光，分别下跌8.23%、5.40%、5.12% [1] 高换手率个股行业分布 - 换手率超5%的个股中，电子行业个股最多，有52只 [2] - 计算机行业有20只个股，电力设备行业有15只个股 [2] 高换手率个股资金流向 - 54只高换手率个股获主力资金净流入，净流入金额较多的有中芯国际、华虹公司、西部超导，净流入金额分别为7.04亿元、2.91亿元、2.09亿元 [2] - 净流出金额较多的有阿特斯、源杰科技、金盘科技，净流出金额分别为1.17亿元、1.12亿元、9219.81万元 [2] 杠杆资金动向 - 79只高换手率个股近期获杠杆资金净买入 [2] - 近5日融资余额增加较多的有金山办公、华虹公司、燕东微，分别增加5.83亿元、5.57亿元、4.76亿元 [2] - 融资余额减少金额较多的有中芯国际、腾景科技、佰维存储，分别减少16.27亿元、2.54亿元、2.17亿元 [2] 换手率居前个股详情 - 灿芯股份换手率最高，为25.89%，收盘上涨19.80%，成交额24.47亿元，资金净流入6594.72万元 [3] - 先锋精科换手率为22.09%，收盘价80.92元，资金净流出2711.44万元 [3] - 麒麟信安换手率为20.50%，收盘上涨8.11%，资金净流出3499.18万元 [3]

半导体板块市场表现 - 半导体板块整体呈现探底回升的走势 [1] - 路维光电股价盘中创下历史新高 [1] - 至纯科技股价涨停 [1] - 富创精密股价上涨超过10% [1] - 晶合集成 江丰电子 翱捷科技 灿芯股份等公司股价跟随上涨 [1]

分红方面，路维光电A股上市后累计派现1.32亿元。 融券方面，路维光电10月10日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 资料显示，深圳市路维光电股份有限公司位于广东省深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华 润前海大厦A座9楼，成立日期2012年3月26日，上市日期2022年8月17日，公司主营业务涉及光刻掩膜 版的研发、生产和销售。主营业务收入构成为：石英掩膜版91.80%，苏打掩膜版7.59%，其他产品 0.61%，其他(补充)0.00%。 截至6月30日，路维光电股东户数8443.00，较上期增加2.25%；人均流通股13705股，较上期减少 2.20%。2025年1月-6月，路维光电实现营业收入5.44亿元，同比增长37.48%；归母净利润1.06亿元，同 比增长29.13%。 10月10日，路维光电跌1.78%，成交额2.83亿元。两融数据显示，当日路维光电获融资买入额4563.95万 元，融资偿还4503.80万元，融资净买入60.15万元。截至10月10日，路维光电融资 ...

全球及中国半导体掩模版市场前景 - 全球半导体掩模版市场规模预计在2025年达到60.79亿美元，同比增长7% [1][2] - 中国内地半导体掩模版市场规模从2017年的9.12亿美元增至2022年的15.56亿美元，2017-2022年复合年增长率为11.3% [1][2] - 掩模版是半导体生产制造过程中不可或缺的材料，在半导体材料市场中占比12%，是最大的掩模版应用市场 [1][2] 掩模版的技术与成本结构 - 空白掩模版是光掩模版的主要成本项，在掩模版制造商原材料采购中占比在2021至2023年间分别为64%、58%和53% [3] - 空白掩模版的基本结构是在玻璃面板上镀一层光学薄膜，材料包括铬、硅化钼、氧化硅等 [3] - 2024年全球空白掩模版市场规模约为18亿美元，中国内地市场规模约为4亿美元 [3] 市场竞争格局与国产化机遇 - 高端半导体掩模版市场主要被美国和日韩厂商垄断，日本厂商HOYA在EUV空白掩模版市场占据主导地位 [1][4] - 中国内地厂商聚和材料拟通过收购韩国SKE的相关业务介入空白掩模版领域，以弥补国内高端空白掩模版的缺失 [4] - 随着中国内地在先进制程领域不断突破，掩模版市场规模有望进一步扩大，为国产厂商带来巨大机遇 [1][2] 相关公司标的 - 建议关注聚和材料(688503.SH)、龙图光罩(688721.SH)、路维光电(688401.SH)、清溢光电(688138.SH)等公司 [5]

行业概述与市场地位 - 半导体掩模版是核心半导体材料之一，2021年占全球半导体材料市场的12%，仅次于硅片和电子特气 [1][2] - 半导体掩模版是技术要求最高的掩模版品类，同时也是最大的掩模版应用市场，IC制造生产占据掩模版下游60%的份额 [2] - 高端半导体掩模版主要被美国和日韩厂商垄断 [2] 市场规模与增长动力 - 全球半导体掩模版市场规模有望在2025年达到60.79亿美元，同比增长7% [1][2] - 中国大陆半导体掩模版市场规模从2017年的9.12亿美元增至2022年的15.56亿美元，2017-2022年复合增速达到11.3% [1][2] - 随着中国大陆在先进制程领域不断突破，掩模版市场规模有望进一步扩大 [2] 产品结构与成本分析 - 空白掩模版是半导体掩模版的核心部件，可类比为拍照前的胶片，基本结构是在玻璃面板上镀一层光学薄膜 [3] - 空白掩模版是构成光掩模版的主要成本项，根据龙图光罩招股说明书，2021-2023年间采购原材料中空白掩模版占比分别为64%、58%、53% [3] - 2024年全球空白掩模版市场规模约为18亿美元，中国大陆市场规模约为4亿美元 [3] 竞争格局与国产化进程 - 日本厂商占据全球空白掩模版的主要市场份额，包括HOYA、信越、AGC等，其中HOYA在EUV空白掩模版市场占有率占据主导地位 [3] - 中国大陆厂商聚和材料拟通过收购韩国SKE的相关业务介入空白掩模版领域，弥补国内高端空白掩模版的缺失 [3] - 半导体掩模版国产化对国产半导体产业链具备重要战略意义，能够降低国内半导体产业链对国外的依赖 [2][4] 相关公司 - 建议关注聚和材料（拟通过收购SKE布局空白掩模版业务）、龙图光罩、路维光电、清溢光电等 [4]

可转债发行 - 发行金额6.15亿元，数量615万张，每张面值100元[3] - 扣除费用后实际募资净额6.0715558594亿元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日[3] - 2025年7月10日起在上交所挂牌交易[5] - 转股期限自2025年12月17日至2031年6月10日[5] 其他信息 - 投资者应符合科创板股票投资者适当性管理要求[5] - 可查阅2025年6月9日募集说明书[6] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 86019099，邮箱stock@newwaymask.net[6]