深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具 体措施。 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能 够得到切实履行，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进 行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采 取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关 事项说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 公告编号：2026-005 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于2026年度拟向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： | 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 债券简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 特此承诺。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2026年1月22日 ...

深圳市路维光电股份有限公司 证券简称：路维光电 证券代码：688401 转债简称：路维转债 转债代码：118056 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 138,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 计划投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生 产基地项目（一期） | 130,089.17 | 107,000.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 31,000.00 | 31,000.00 | | | 合计 | 161,089.17 | 138,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市 路维光电股份有限公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立 健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，积极保护投资者合法权益，促 进公司持续稳健发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日 至2026 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 ...

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第二十五次 会议的通知》，会议于2026年1月21日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会战略委 员会第九次会议、 ...

公司融资计划 - 公司于2026年1月21日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了向特定对象发行股票的方案 [1] - 本次发行对象为不超过三十五名特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本（扣除回购专用证券账户持有的股份）的30%，即不超过约5775万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币13.8亿元 [1] - 计划将10.7亿元募集资金投入“厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）” [1] - 计划将3.1亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款 [1]

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 格隆汇1月21日丨路维光电(688401.SH)公布2026 年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发 行股票募集资金总额不超过人民币138,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投 资：厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）、补充流动资金及偿还银行借款。 ...

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 本次发行股票面值为1元，发行数量不超过5775.02万股 [1] - 本次发行募集资金总额不超过13.80亿元 [1] - 发行决议的有效期为12个月 [1] - 相关议案尚需提交股东大会审议 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地建设项目（一期） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

涉及的公司与行业 * 公司：新莱应材 (Newway Photomask, 688401.SS) [1][2] * 行业：中国半导体 (China Semis) 行业、光掩模 (Photomask) 制造、面板 (Panel) 行业 [1][2] 核心观点与论据 * 公司管理层对光掩模需求增长持积极态度，这与高盛对中国半导体资本支出增长的预期相符 [1] * 高盛预计中国半导体资本支出将从2024年的410亿美元增长至2025年的430亿美元和2026年的450亿美元，主要由晶圆代工厂和存储芯片厂商的产能扩张驱动 [1] * 高盛预计本土晶圆代工厂将在先进制程上持续扩产，以支持本土AI芯片的崛起和AI生态系统的成长，并因此于2025年2月将中芯国际评级上调至买入 [1] * 高盛预计半导体工艺设备 (SPE) 的本土化趋势将在逻辑和存储芯片领域持续，最初从逻辑芯片开始，未来两年将扩展至存储芯片，从而驱动本土SPE及零部件需求 [1] * 公司是本土光掩模制造领域的领导者，产品应用于面板和半导体行业 [2] * 在半导体领域，公司已供应90纳米工艺节点的光掩模，并对40纳米节点进行了样品验证 [2] * 公司主要覆盖130纳米及以上工艺节点的光掩模，但也覆盖90纳米、40纳米和14纳米节点 [3] * 管理层强调，先进制程对缺陷容忍度更低，要求更高的精度（微米级），且光掩模内的图案可能不规则，这构成了较高的进入壁垒 [3] * 客户需求定制化，需要紧密协作 [3] * 公司致力于在成都和厦门进行产能扩张，覆盖半导体用光掩模和Gen-8.6 OLED面板用光掩模 [3] * 公司长期预期终端市场将多元化，半导体和面板业务贡献将趋于均衡 [3] 其他重要内容 * 高盛基于上述行业趋势，推荐买入的股票包括：北方华创 (Naura)、中微公司 (AMEC)、ACM Research (ACMR)、华峰测控 (Accotest)、华卓精科 (Kematek) [1] * 文档包含大量标准法律声明、披露信息、评级定义及全球分发实体说明，这些是研究报告的常规组成部分 [4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][39][40][41][42][43][44] * 文档中提及了相关公司的股价信息：ACM Research ($53.62), AMEC (Rmb377.14), AccoTest (Rmb240.03), Kematek (Rmb139.07), NAURA (Rmb523.88), SMIC (A) (Rmb126.99), SMIC (H) (HK$79.20), Newway Photomask (Rmb62.20) [13] * 报告日期为2026年1月15日之后（基于文档中“As of January 1, 2026”的表述）[15]