股东自愿承诺不减持 - 公司控股股东、实际控制人杜武兵自愿承诺自2025年8月18日起未来6个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份 [1] - 持股5%以上股东肖青女士同样自愿承诺在上述期间内不减持公司股份 [1] - 承诺期间为2025年8月18日至2026年2月17日 [1] - 承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺 [1]

股东承诺与股份情况 - 控股股东杜武兵和持股5%以上股东肖青自愿承诺自2025年8月18日起未来6个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份[1] - 杜武兵当前持股46,025,900股(占公司总股本23.81%) 肖青持股15,454,100股(占公司总股本7.99%) 两人合计持股31.80%[2] - 承诺期间若发生资本公积转增股本等情形 新增股份亦遵守不减持承诺[1] 公司发展战略 - 围绕"以屏带芯"战略 坚持稳中求进 业务规模和经营业绩稳步增长[2] - 以技术研发与客户需求为核心驱动力 持续提升核心竞争力[2] - 目标实现经营质量与资本价值双重提升 为股东创造可持续回报[2] 投资者关系管理 - 强化信息披露透明度 通过多种渠道(业绩说明会/上证e互动/现场调研等)加强与投资者沟通[2] - 最近三年现金分红累计1.32亿元 占年均归母净利润86.16%[3] - 未来将在保证经营前提下 继续提供连续稳定的现金分红[3] 公司治理与回报机制 - 公司章程明确利润分配政策及程序 强调现金分红条件和比例[3] - 合理规划留存未分配利润和自有资金 保障未来稳健增长[4] - 持续评估"提质增效重回报"举措 通过业绩表现和规范治理回馈投资者[4]

股东自愿承诺不减持 - 公司控股股东、实际控制人杜武兵和持股5%以上股东肖青自愿承诺自2025年8月18日起未来6个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份 [1] - 承诺期间为2025年8月18日至2026年2月17日 [1] - 若期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺 [1]

股东情况 - 控股股东杜武兵和股东肖青承诺2025年8月18日至2026年2月17日不减持[2] - 杜武兵持股46,025,900股，占比23.81%[3] - 肖青持股15,454,100股，占比7.99%[3] - 二人合计持股61,480,000股，占比31.80%[3] 业绩与策略 - 围绕“以屏带芯”战略，业务和业绩稳步增长[5] 分红情况 - 最近三年现金累计分红131,958,001.64元[6] - 最近三年现金分红占年均净利润86.16%[6] - 坚持为投资者提供连续、稳定现金分红[7] 其他策略 - 强化信息披露，加强与投资者沟通[6] - 持续评估、实施“提质增效重回报”举措[7]

股东减持承诺 - 公司控股股东、实控人杜武兵及持股5%以上股东肖青自愿承诺自2025年8月18日起未来6个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份 [1]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司向不特定对象发行人民币615亿元的可转换公司债券 期限6年 每张面值人民币100元 发行数量615万张 募集资金总额为人民币615亿元 [1] - 实际募集资金净额为人民币60715558594元 发行方式包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行 [1] - 可转换公司债券于2025年6月17日在上海证券交易所上市 债券简称"路维转债" 债券代码"118056" [2] - 转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止 如遇法定节假日或休息日顺延 [2] 不符合科创板投资者适当性要求的风险 - 参与可转债转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求 [2] - 不符合要求的投资者可进行可转债买卖操作 但不能将所持可转债转换为公司股票 [2] 其他事项 - 投资者可查阅公司于2025年6月9日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》了解详情 [3] - 联系部门为董事会办公室 提供电话0755-86019099和邮箱stock@newwaymasknet作为联系方式 [3]

路维光电限售股上市流通公告核心内容 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，通过网下认购方式获得，上市流通数量为77,621,400股，占总股本的40.15% [1][2] - 上市流通日期为2025年8月18日（原定2025年8月17日因非交易日顺延）[1] - 公司首次公开发行A股股票33,333,600股，上市初期有限售条件流通股104,871,326股，无限售条件流通股28,462,274股 [1] 股本变化情况 - 公司于2023年实施资本公积转增股本，每10股转增4.5股，转增后总股本变更为193,333,720股 [2] - 除上述转增股本外，限售股形成后公司未发生其他导致股本数量变化的情况 [2] 股东承诺内容 - 4名限售股股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份 [2][3][4][5] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月 [3][4] - 锁定期满后减持需遵守减持价格不低于发行价（除权除息调整后）的规定 [3][4][5] - 减持将提前公告并采用合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行 [6][7][8][9][10][11] - 违反承诺需上缴增值收益并赔偿损失 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] 上市流通具体情况 - 本次限售股涉及4名股东，锁定期为36个月 [12] - 股东雄安路维兴创业投资有限公司持有限售股数量未披露具体数字 [12] - 上市流通后剩余限售股数量为0 [12] - 保荐机构核查认为股东严格履行了承诺，上市流通事项符合相关规定 [12]

限售股解禁 - 路维光电发布首次公开发行部分限售股上市流通公告 [1] - 本次股票上市类型为首发限售股份 [1] - 股票认购方式为网下 [1] - 本次股票上市流通总数为77,621,400股 [1] - 本次股票上市流通日期为2025年8月18日 [1]

公司限售股解禁 - 公司限售股份约7762 14万股将于2025年8月18日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例为40 15% [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中掩膜版行业占比99 96% [2] - 其他业务收入占比仅0 04% [2]

股票上市流通 - 公司本次股票上市流通总数为7762.14万股 [1] - 股票上市流通日期为2025年8月18日（因2025年8月17日为非交易日故顺延） [1]