人员情况 - 截至2024年末上会会计师事务所合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[1] 业绩数据 - 2024年上会会计师事务所经审计收入总额6.83亿元、审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户72家，年报审计收费总额0.81亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户47家[2] 公司决策 - 2024年12月召开会议审议通过改聘上会为2024年度审计机构[3]

募集资金情况 - 2022年8月公司首次公开发行A股3333.36万股，每股发行价25.08元，募集资金总额8.36亿元，净额7.61亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入3.68亿元，专户余额4348.84万元[4] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金及现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[12][13][14][15] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金2.57亿元，暂时补充5500万元，回购股份5065.81万元[4][18][25] - 2025年1月募投项目结项，节余2698.45万元永久补充流动资金[22] 项目投入进度 - 高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目投入进度91.36%[38] - 路维光电研发中心建设项目投入进度59.88%，延期至2025年12月[38][39] - 补充流动资金投入进度100.13%[38] - 永久补充流动资金（超募资金）投入进度80.82%[39] - 回购股份（超募资金）投入进度100.00%[39] - 承诺投资项目合计投入进度90.96%[39] - 超募资金小计投入进度83.45%[39] - 所有项目合计投入进度87.38%[39] 股份回购情况 - 2023年12月决定用超募资金回购股份，总额5000 - 8000万元[24] - 截至2024年12月31日，累计回购股份189.13万股，占总股本0.98%，支付5065.81万元[25] - 2024年8月，67.621万股过户至员工持股计划，剩余121.509万股存放于回购专用账户[25]

募集资金情况 - 2022年公司获准发行3333.36万股，发行价25.08元/股，募集资金总额8.36亿元，净额7.61亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入3.68亿元，超募资金永久补充流动资金2.57亿元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金暂时补充流动资金5500万元，回购股份5065.81万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4348.84万元[4] 资金使用安排 - 2023年2月公司同意使用不超2.4亿元闲置超募资金暂时补充流动资金，实际使用1亿元并已归还[12] - 2024年3月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额5500万元[13][14] - 截至2025年2月27日，公司实际使用9740万元闲置募集资金暂时补充流动资金并已归还[14] - 2023年10月公司同意未来12个月内使用最高不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年10月公司同意未来12个月内使用最高不超7000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0[16] 超募资金使用 - 2022 - 2024年公司三次审议通过使用1.06亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例均为29.82%，最近12个月内累计使用不超30%[17][18][19] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为2.57亿元[19] - 2024年度公司无超募资金用于在建及新项目情况[20] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”结项，节余募集资金2698.45万元用于永久补充流动资金[21][22] - 2024年“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”延期至12月结项，“路维光电研发中心建设项目”延期至2025年12月[28] - 2024年度公司无变更募投项目及募投项目对外转让或置换情况[30] 项目投入与效益 - 公司募集资金净额为760,510,483.58元，本年度投入223,186,099.50元，累计投入676,078,611.28元[40] - 高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目承诺投资265,583,100.00元，本年度投入105,802,329.20元，累计投入242,649,251.74元，投入进度91.36%，本年度实现效益90,920,933.98元[40] - 路维光电研发中心建设项目承诺投资34,469,500.00元，本年度投入19,225,718.98元，累计投入20,639,224.57元，投入进度59.88%[40] - 补充流动资金承诺投资105,000,000.00元，累计投入105,132,083.65元，投入进度100.13%[40] - 承诺投资项目小计承诺投资405,052,600.00元，本年度投入125,028,048.18元，累计投入368,420,559.96元，投入进度90.96%[40] 资金管理评价 - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[31] - 2024年度公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[32] - 上会会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告如实反映情况[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[34] - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用，实际使用与披露一致[34] 资金占比情况 - 永久补充流动资金金额为3.18亿美元，占比80.82%[41] - 回购股份金额为5065.805132万美元，占比100.00%[41] - 超募资金小计为3.6865805132亿美元，占比83.45%[41] - 合计金额为7.7371065132亿美元，占比87.38%[41] 项目计划 - “路维光电研发中心建设项目”计划延期至2025年12月[41] - “补充流动资金”截至期末投入进度为100.13%[41]

董事会换届 - 2024年5月公司完成董事会换届选举，第五届审计委员会由李玉周等组成[2] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会共召开7次会议[3] - 各次会议审议报告、交易、机构变更等议案[3][4] 审计机构变更 - 2024年改聘上会会计师事务所为专项及年度审计机构[5]

关联交易 - 2025年度预计与江苏路芯关联交易金额10000万元[3] - 关联交易遵循公平原则，价格依市场定价[7] 公司股权 - 公司通过联营企业间接持江苏路芯29.21%股权[5] 决策审议 - 2025年4月18日会议通过关联交易议案，待股东大会审议[2] - 独立董事认为关联交易无重大影响[9] - 保荐机构对关联交易预计无异议，将持续关注[10]

公司治理 - 公司董事会对在任独立董事梁新清、李玉周、杨洲独立性进行评估[1] - 董事会认为全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度路维实业与公司往来累计发生额（不含息）1.34万元，期末1.34万元[9] - 2024年度路维光电与公司往来累计发生额（不含息）35460.02万元，利息12.83万元，期末32454.41万元[9] - 2024年度路维光电科技与公司往来累计发生额（不含息）26564.5万元，利息10.10万元，期末9700.01万元[9] - 2024年度其他关联方与公司往来累计发生额（不含息）62025.8万元，利息22.93万元，期末2155.7万元[9] 其他新策略 - 2024年8月26日公司豁免全资子公司成都路维光电2024年计提利息[9]

募集资金情况 - 2022年8月公司发行A股33,333,600股，发行价每股25.08元，实际净筹得募集资金760,510,483.58元[12] - 截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金676,678,611.28元，本年度使用223,186,099.50元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金余额43,488,444.17元，与实际募集资金净额差异40,943,428.13元[13] - 2022年9月公司使用4,195.55万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用663.16万元置换已支付发行费用的自筹资金[19] 专户余额情况 - 截止2024年12月31日，兴业银行深圳新安支行募集资金专户余额1,498,203.28元[17] - 截止2024年12月31日，华夏银行深圳后海支行募集资金专户余额15,005,739.99元[17] - 截止2024年12月31日，中国农业银行成都高新技术产业开发区支行募集资金专户余额26,984,500.90元[17] 资金使用决策 - 2023年2月同意使用不超2.4亿元闲置超募资金暂时补充流动资金，实际使用1亿元[20] - 2024年3月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用9700万元，归还4200万元，年末余额5500万元[21] - 2024年10月同意未来12个月内使用不超7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，年末余额为0[22] - 2024年10月同意使用1.06亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.82%，年末累计使用2.57亿元[23] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”结项，剩余募集资金2698.45009万元[25] - 2024年4月将“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”等达到预定可使用状态时间延至2024年12月，11月将“路维光电研发中心建设项目”延至2025年12月[30] 项目投入进度 - 高精度半导体掩膜版与大尺寸掩膜版扩产项目承诺投资26558.3万元，截至期末投入进度91.36%[39] - 路维光电研发中心建设项目承诺投资3446.95万元，截至期末投入进度59.88%[39] - 补充流动资金承诺投资40505.2万元，截至期末投入进度100.13%[39] - 超募资金补充流动资产（永久）承诺投资31800万元，截至期末投入进度80.82%[39] - 股份回购承诺投资5065.8万元，截至期末投入进度100%[39] 其他事项 - 2023年12月同意使用超募资金5000 - 8000万元回购公司股份，2024年末累计回购189.13万股，占总股本0.98%，支付资金5065.805132万元[28][29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，保荐机构无异议[35] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露投向和进展[34] - 公司本年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[37]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超130,000.00万元综合授信[1] - 授信类型含流动资金贷款等[1] - 有效期自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会[2] 决策安排 - 董事会提请股东大会授权管理层决策并签合同[2] - 财务部门负责组织实施具体事项[2]

业绩数据 - 2024年营业收入87,554.87万元，同比增长30.21%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,086.22万元，同比增长28.27%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润17,371.48万元，同比增长39.56%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净资产139,189.57万元，基本每股收益0.99元[3] - 报告期内“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产”项目效益9,092.09万元，累计效益15,615.53万元[5] 未来展望 - 可转换公司债券项目“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”预计2025年完成新增产线建设并释放产能[6] - 江苏路芯半导体技术有限公司130 - 28nm半导体掩膜版项目一期2025年投产，总投资规划20亿元[7] - 2025年公司计划在厦门投资20亿元建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”[8] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计拟派现57,635,589.00元，占2024年净利润30.20%[26] - 2025年公司将提高信息披露质量，优化投资者关系管理工作机制和内容[29] 新产品和新技术研发 - 公司G8.5、G11掩膜版获2022年度四川省重大技术装备国内首批次产品认定[10] - G8.6 TFT用光掩膜版、CF用光掩膜版被认定为2024年度四川省新材料国内首批次产品[10] - 2024年研发投入3761.74万元，同比增长6.84%，占营收比例4.30%[14] - 2024年新增7项核心技术，新获授权专利8项，软件著作权6项[14] - 2024年量产AMOLED用HTM掩膜版产品，覆盖全世代[11] 用户数据 - 2024年新导入客户100余家，总合作客户400余家，80多家长期合作客户销售收入超30%增长[14] 其他新策略 - 2024年实施限制性股票股权激励，向104名激励对象授予979,690股限制性股票[18] - 2024年员工持股计划参与员工不超125人，证券账户持股676,210股[18] - 公司将持续评估、实施“提质增效重回报”举措，维护股价长期稳定[30]