资金募集 - 公司发行可转债募资6.15亿，净额6.0715558594亿[1] 募投项目 - 三个募投项目投资总额71685.03万元[4] - 调整后拟用募资60715.56万元[4] 项目资金分配 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟用31903.76万元[4] - 收购成都路维少数股东股权项目拟用21796.24万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟用7015.56万元[4] 资金使用决策 - 2025年7月17日审议通过调整募投项目募资议案[2][3][7] - 监事会同意向路维科技提供无息借款实施项目[8] - 保荐机构对借款事项无异议[10] 公司股权 - 公司持有成都路维光电科技100%股权[5]

限制性股票激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格 由18 19元/股下调至17 89元/股 调整原因为2024年度利润分配实施派息[1] - 本次调整依据《激励计划》规定 采用公式P=P0-V计算 其中每股派息额V=0 2981元/股 最终调整后价格保留两位小数[5] - 调整涉及首次授予及预留部分 预留授予日确定为2025年7月17日 向7名激励对象授予235 400股[3] 决策程序与实施进展 - 公司已履行完整决策程序 包括第五届董事会第十八次会议 监事会审议及2024年第三次临时股东大会授权[1][3] - 首次授予已于2024年7月30日完成 向104名激励对象授予979 690股 授予价格为18 19元/股[3] - 监事会及法律意见书确认调整符合《管理办法》《激励计划》规定 未损害股东利益[6][7] 财务与运营影响 - 本次价格调整直接关联2024年权益分派实施 实际参与分配股本192 118 630股 每股现金分红0 3元[5] - 公司明确调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 且不影响激励计划继续实施[5][7] 信息披露与合规性 - 公司完整披露内幕信息自查报告 激励对象公示文件及权益分派实施公告[2][3] - 法律意见书确认公司已履行现阶段信息披露义务 后续需继续按规披露[7]

募资情况 - 公司发行可转债募资6.15亿元，净额6.0715558594亿元[3] 资金使用 - 拟用3.190376亿元向路维科技提供6年无息借款[2][6] - 募投项目拟用资金6.071556亿元，含扩产、收购等项目[6] 公司信息 - 路维科技成立于2019年，注册资本1.5亿元，公司持股100%[8][11] 决策情况 - 2025年7月17日审议通过相关议案[2][5][9] - 保荐机构、监事会均认为事项合规无异议[12][13]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额6.15亿元，净额6.071556亿元[3][6] - 发行费用784.44万元，自筹支付163.05万元拟置换[8][10] 资金置换情况 - 截至2025年7月17日，自筹预投募投项目3.771134亿元，拟置换3.762698亿元[6] - 合计拟置换自筹资金3.779003亿元[10][11] 审批情况 - 2025年7月17日，董事会、监事会通过置换议案[2][11] - 保荐机构无异议，监事会同意置换[12][13][14]

资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][7][18] - 现金管理收益归公司，到期归还专户[13] 募资情况 - 发行6.15亿元可转债，实际募资净额6.0715558594亿元[3] 募投项目 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目投资4.208879亿元，拟用募资3.190376亿元[6] - 收购成都路维少数股东股权项目投资2.179624亿元，拟用募资2.179624亿元[6] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资0.78亿元，调整后拟用募资0.701556亿元[6] - 募投项目投资总额7.168503亿元，调整后拟用募资6.071556亿元[6] 决策情况 - 2025年7月17日会议通过现金管理及募投项目资金调整议案[2][5][18] - 监事会、董事会同意现金管理，保荐机构无异议[1][21]

综合授信 - 子公司厦门路维拟以资产抵押向农行厦门分行申请不超50000万元综合授信额度[1][2] - 融资期限不超10年，利率以协议为准，额度可循环使用[2][3] - 董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权[3] 目的与风险 - 申请授信为满足项目资金需求，保障生产经营[4] - 本次授信财务风险可控，不影响公司运作和业务发展[4]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额6.15亿元，净额6.071556亿元[3] 募投项目调整 - 原募投项目计划投资7.168503亿元，拟用募资6.15亿元[6] - 调整后拟用募资6.071556亿元，补流偿债调为7015.56万元[9] 各方意见 - 监事会同意调整，认为合规且不损股东利益[10] - 保荐机构无异议，认为程序合规不影响项目[11]

资金管理 - 调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额[3] - 用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[4] - 用可转换公司债券部分募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目[5] - 用部分闲置募集资金进行现金管理[7] - 用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换[8] 股权激励 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格[9] - 以2025年7月17日为预留授予日，17.89元/股向7名对象授予235,400股限制性股票[11]

会议信息 - 公司2025年7月9日发会议通知，7月17日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长杜武兵主持[2] 议案审议 - 审议通过调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额等多项议案，均8名董事同意[3][5][6][7][8][9][10]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由18.19元/股调整为17.89元/股[2] - 2024年7月30日首次授予104人979,690股，价格18.19元/股[5] - 2025年7月17日预留授予7人235,400股，价格17.89元/股[5] 利润分配 - 2025年5月9日通过利润分配预案，192,118,630股参与，派现57,635,589元，每10股派3元[6] - 每股派息约0.2981元/股[10] 其他 - 调整对财务和经营无实质影响，不影响激励计划实施[11] - 监事会同意调整，律所认为合规，无需股东大会审议[10][12][13]