本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-029 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2024 年度监事会工作 ...

一、本次发行的批准和授权 公司本次发行已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议、2024年8 月20日召开的第五届董事会第六次会议、2025年1月15日召开的第五届董事会第 十二次会议、2025年2月19日召开的第五届董事会第十三次会议和2024年6月24 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》，公司本次发行的 股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相 关事宜的有效期均为自2024年第二次股东大会审议通过之日起12个月内，即自 2024年6月24日至2025年6月23日，将于2025年6月24日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而 本次发行相关事项尚在进行中。为了确保发行工作持续、有效、顺利地推进， 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长 向不特定 ...

深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十五 次会议的通知》，会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2024年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-023 深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市路维光电股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年本年度归属于上市公司股东的净利润为 190,862,198.71元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除股份回购专用账户中股份数量后的股份总数为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。截至2025年4月18日（第五届董事会第十五次会议召开 日 ） ，公 司 总股 本 193,333,720 股 ，扣 除回 购 专用 证 券账 ...

深圳市路维光电股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-026 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 一、本次发行的批准和授权 公司本次发行已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议、2024年8 月20日召开的第五届董事会第六次会议、2025年1月15日召开的第五届董事会第 十二次会议、2025年2月19日召开的第五届董事会第十三次会议和2024年6月24 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9900 | 0.7700 | 28.57 | 0.7400 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.56 | -100 | 10.07 | | 每股公积金(元) | 3.85 | 4.72 | -18.43 | 7.29 | | 每股未分配利润(元) | 2.39 | 1.67 | 43.11 | 1.56 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.76 | 6.72 | 30.36 | 6.4 | | 净利润(亿元) | 1.91 | 1.49 | 28.19 | 1.2 | | 净资产收益率(%) | 13.60 | 10.61 | 28.18 | 15.43 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

股东大会安排 - 公司2025年3月23日决定4月8日召开第一次临时股东大会[4] - 3月24日刊登股东大会通知[4] - 4月8日14:30现场会议在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人60名，代表股份76,435,968股，占比39.7858%[6] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》同意76,377,646股，占比99.9237%[8] - 反对56,652股，占比0.0741%[8] - 弃权1,670股，占比0.0022%[8] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[9]

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日在深圳南山华润前海大厦A座9楼召开[2] - 出席会议股东和代理人共60人，所持表决权占公司表决权39.7858%[2] 人员出席 - 公司8位在任董事5人出席，3位在任监事全部出席，董秘出席[4] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》获通过，同意票占比99.9237%[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京观韬（深圳）律所，律师为杨健、石明[6]

股东减持情况 - 股东兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式累计减持公司股份1,505,800股，占公司总股本的0.78% [1][2] - 减持后，兴森股权及其一致行动人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司合计持有公司股份由13,105,870股减少至11,600,070股，占公司总股本的比例由6.78%减少至6.00% [1][2] - 本次权益变动触及1%的整数倍 [1][2] 减持计划及影响 - 本次减持属于兴森股权履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 [1][2] - 减持计划尚未实施完毕 [1] - 本次减持不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1][2] 信息披露及合规性 - 公司于2025年4月3日收到兴森股权出具的《关于减持股份暨权益变动触及1%整倍数的告知函》 [2] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [3] - 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则的情况 [3]