股东大会安排 - 公司2025年3月23日决定4月8日召开第一次临时股东大会[4] - 3月24日刊登股东大会通知[4] - 4月8日14:30现场会议在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人60名，代表股份76,435,968股，占比39.7858%[6] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》同意76,377,646股，占比99.9237%[8] - 反对56,652股，占比0.0741%[8] - 弃权1,670股，占比0.0022%[8] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[9]

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日在深圳南山华润前海大厦A座9楼召开[2] - 出席会议股东和代理人共60人，所持表决权占公司表决权39.7858%[2] 人员出席 - 公司8位在任董事5人出席，3位在任监事全部出席，董秘出席[4] 议案表决 - 《关于对外投资的议案》获通过，同意票占比99.9237%[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京观韬（深圳）律所，律师为杨健、石明[6]

股东减持情况 - 兴森股权投资通过大宗交易方式累计减持公司股份1,505,800股 占公司总股本0.78% 权益变动触及1%整数倍 [2] - 减持后兴森股权及其一致行动人兴森科技合计持股从13,105,870股(6.78%)减少至11,600,070股(6.00%) [2][3] - 兴森股权单独持股比例从1.00%降至0.22% 兴森科技持股保持5.78%不变 [2][3] 股东背景信息 - 减持主体兴森股权为有限合伙企业 注册资本2.01亿元人民币 执行事务合伙人为深圳市前海睿兴投资管理有限公司 [2] - 一致行动人兴森科技持有公司5.78%股份 因持有兴森股权99.5025%出资份额形成一致行动关系 [2] 交易影响说明 - 本次减持为5%以上非第一大股东权益变动 不触及要约收购 [1][3] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化 不影响治理结构和持续经营 [1][3] - 减持计划依据此前披露的2025-014号公告实施 尚未执行完毕 [1][3]

股权变动 - 兴森股权及其一致行动人兴森科技合计持股由13,105,870股减至11,600,070股，占比由6.78%降至6.00%[2] - 截至2025年4月2日，兴森股权累计减持1,505,800股，占总股本0.78%[2] - 兴森股权本次减持前持股1,940,000股，占比1.00%，减持后持股434,200股，占比0.22%[3] - 兴森科技持股未变，为11,165,870股，占比5.78%[3] 其他信息 - 兴森股权注册资本20100万元人民币[3] - 兴森股权减持方式为大宗交易，减持期间为2025/4/1 - 2025/4/2[3] - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化[2] - 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书[5] - 本次权益变动未违反相关法律法规和承诺[5]

文章核心观点 公司为确保股东大会顺利进行，制定会议须知，并公布2025年第一次临时股东大会的时间、地点、议程等信息，还提出对外投资议案 [1][4][5] 会议须知要点 - 全体出席人员应维护股东权益，遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东权益，扰乱会议秩序 [1] - 现场出席股东（或代理人）需提前半小时签到，会议工作人员会核对身份，会议开始后进入的股东无权现场投票 [1] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] - 参会人员应维护会场秩序，手机调静音，谢绝录音、录像及拍照，干扰秩序行为将被制止 [2] - 股东（或代理人）享有发言权、质询权、表决权，发言或质询需提前登记，经许可发言，不超5分钟，无关或有害内容可被拒答 [2] - 股东（或代理人）表决意见为同意、反对或弃权，现场表决需签署姓名，未填等情况计为弃权 [3] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，结合结果发布决议公告 [3] - 股东参会费用自理，公司不提供礼品和住宿安排 [3] - 会议由律师见证并出具法律意见书 [3] - 会议登记方法及表决方式详见公司2025年3月24日相关通知 [3] 会议时间、地点及投票方式要点 - 现场会议时间为2025年4月8日14点30分 [4] - 现场会议地点在深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼 [4] - 会议召集人为董事会 [4] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [5] 会议议程要点 - 参会人员签到、领取会议资料 [5] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量，介绍参会和列席人员 [5] - 宣读股东大会会议须知 [5] - 推举计票、监票成员 [5] - 审议《关于对外投资的议案》 [5] - 与会股东及股东代理人发言及提问 [5] - 与会股东（或代理人）对各项议案投票表决 [5] - 休会，统计现场会议表决结果 [5] - 复会，主持人宣布现场表决结果 [5] - 见证律师宣读法律意见书 [6] - 与会人员签署会议记录等相关文件 [6] - 现场会议结束 [6] 对外投资议案要点 - 为扩充高世代高精度掩膜版产能，公司拟在厦门投资建设生产基地项目，与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署合作协议 [5] - 公司计划出资1亿元在厦门设立全资子公司作为项目实施主体，项目总投资额20亿元，资金来源为自有或自筹资金 [5] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理对外投资具体事宜 [6] - 议案详情见公司2025年3月24日相关公告，且已通过第五届董事会第十四次会议审议 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月8日14点30分在深圳召开[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间4月8日9:15 - 15:00[10] - 审议《关于对外投资的议案》[11][13] 对外投资计划 - 拟在厦门投资20亿建设生产基地项目[13] - 计划出资1亿设立厦门全资子公司[13]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超37000万元自有闲置资金买理财产品[2] - 投资期限自董事会通过日起12个月内，额度内可循环使用[2] 决策安排 - 董事会授权管理层行使投资决策权并签合同[8] - 监事会同意使用自有闲置资金购买理财产品[16] 其他事项 - 公司将按规及时披露信息，受托方无关联关系[9][10]

市场扩张和投资 - 公司拟在厦门投资20亿建设光掩膜版生产基地项目[2][5][11] - 计划出资1亿设厦门路维光电有限公司实施项目[4][5][6] - 项目主体注册资本1亿，公司持股100%[9] 项目情况 - 2025年3月23日董事会通过对外投资议案[6] - 项目地址为厦门市翔安区[10] - 主要生产G8.6及以下高精度光掩膜版产品[11] 其他要点 - 项目资金来自自有或自筹资金[5][11] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[7] - 投资利于提产能、规模、竞争力和盈利[14] - 投资处筹备阶段，存在实施和市场风险[3][15][16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年4月8日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月2日[12] - 股东登记时间为2025年4月7日（9:30 - 11:30、13:30 - 17:30）[15] 股东大会地点 - 会议地点在深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼[3] - 股东登记地点在深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼[15] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月8日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 本次股东大会审议《关于对外投资的议案》[6] - 股东大会现场会议会期预计为半天[18] - 会议联系电话为0755 - 86019099，电子邮箱为stock@newwaymask.net[18]

会议信息 - 公司于2025年3月14日发出召开第五届监事会第十四次会议通知[2] - 会议于2025年3月23日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过使用自有闲置资金购买理财产品议案[3] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3] 其他 - 公告日期为2025年3月24日[4]