授信变更 - 2025年9月10日变更全资子公司授信申请，由农行厦门分行改为农行厦门同安支行牵头银团[2] 授信详情 - 厦门路维拟以土地等抵押申请不超50000万元综合授信额度[3][4] - 融资期限不超10年，利率以协议为准[3][4] 决策安排 - 董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权[4] 目的与风险 - 申请授信为满足厦门路维项目建设资金需求[3][5] - 申请授信财务风险在公司可控范围内[5] 影响与审议 - 变更事项不影响公司运作和业务发展，无需股东大会审议[2][5]

会议信息 - 公司2025年9月5日发通知，9日召开第五届监事会第二十次会议[3] - 会议应到3名监事，实到3名，由李若英主持[3] 股票事宜 - 同意为102名激励对象办理2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，可归属381,972股[4] - 关于办理归属事宜议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[4] - 同意作废已授予但未归属的限制性股票21,748股[6] - 关于作废部分股票议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 公司2025年9月5日发会议通知，9日召开第五届董事会第二十次会议[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长杜武兵主持[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期102名激励对象可归属381,972股[4] - 2名激励对象因离职、个人考核21,748股股票作废[6] 议案表决 - 三项议案表决结果均为7名董事同意，0名反对，0名弃权[4][6][7]

公司治理 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年9月10日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为掩膜版行业占比99.96% [1] - 其他业务收入占比0.04% [1] - 公司当前市值77亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务为掩膜版行业 [1]

限制性股票授予 - 2024年7月30日首次授予，18.19元/股，104人获979,690股[5] - 2025年7月17日预留授予，17.89元/股，7人获235,400股[5] 限制性股票作废 - 2人离职，19,740股作废[8] - 考核原因，2,008股作废[8] - 合计作废21,748股，无实质影响[8][9] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会同意作废21,748股[11]

激励情况 - 2名激励对象因离职不符归属条件[1] - 拟归属激励对象102名[1] - 102名激励对象对应限制性股票归属数量381,972股[2]

限制性股票激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划授予总量为1,215,090股，约占草案公告日公司股本总额0.63%[4] - 首次授予979,690股，约占草案公告时公司股本总额0.51%，约占授予权益总额80.63%[4] - 预留授予235,400股，约占草案公告时公司股本总额0.12%，约占授予权益总额19.37%[4] - 授予价格为17.89元/股（调整后）[4] - 首次授予激励对象104人，预留授予7人[4] 归属比例及业绩目标 - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[6] - 预留授予限制性股票第一个归属期和第二个归属期归属比例均为50%[5] - 首次授予限制性股票2024 - 2026年营业收入增长率目标值分别为10%、15%、20%，净利润增长率目标值分别为15%、20%、30%[5] - 激励对象个人绩效考核结果A、B+、B - 、C档对应的归属比例分别为100%、90%、70%、0%[8] 授予及归属时间 - 2024年7月30日为首次授予日，授予979,690股限制性股票[12][13] - 2025年7月17日为预留授予日，授予235,400股限制性股票[12][13] - 2025年9月10日审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[13][15] - 首次授予的限制性股票第一个归属期为2025年7月30日至2026年7月29日[16] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为87,554.87万元，相较于2023年经审计营业收入增长率为30.21%[17] - 2024年公司净利润为19,405.45万元，相较于2023年经审计净利润增长率为30.41%[17] - 第一个归属期业绩考核目标：营业收入增长率目标值15%，净利润增长率目标值10%[17] - 公司层面归属比例为100%[17] 归属情况 - 符合归属条件的激励对象共102人，可归属限制性股票数量为381,972股[18][21][22][23][25] - 96名激励对象考核结果为"A"，个人层面归属比例100%；4名考核结果为"B+"，个人层面归属比例90%；2名考核结果为"B－"，个人层面归属比例70%[18] - 核心技术/业务人员获授限制性股票70,950股，可归属25,580股，占比36.05%[24] - 其他激励对象（共100人）获授限制性股票908,740股，可归属356,392股，占比39.22%[24] - 首次授予部分合计获授限制性股票979,690股，可归属381,972股，占比38.99%[24] 其他情况 - 2名激励对象离职，其已获授但尚未归属的限制性股票作废失效[18] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[28] - 本次作废及归属已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[29] - 公司激励计划首次授予部分限制性股票进入第一个归属期，归属条件已成就[29] - 公告由深圳市路维光电股份有限公司董事会发布，日期为2025年9月11日[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为87,854.87万元，较2023年增长率为30.21%[16] - 2024年公司净利润为19,405.45万元，较2023年增长率为30.41%[16] 激励计划 - 2024年7月10日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年7月29日第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年9月10日多会议审议通过作废及归属相关议案[9] - 2名激励对象离职，21,748股限制性股票作废[10][12] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2025年7月30日至2026年7月29日[14] - 公司层面归属比例为100%[16] - 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为381,972股，人数为102人，授予价格为17.89元/股[18] 信息披露 - 公司将及时公告《第五届董事会第二十次会议决议公告》等文件[19] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[19][21]

员工持股计划基本情况 - 公司于2024年7月10日召开董事会和监事会会议，并于2024年7月29日召开临时股东大会，审议通过2024年员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股，共计676,210股，占公司总股本比例0.35% [2] - 股份过户价格为12.99元/股，于2024年8月14日完成非交易过户至员工持股计划证券账户 [2] 锁定期与归属安排 - 员工持股计划锁定期为12个月，自披露受让回购股票公告之日起计算，于2025年8月14日届满 [2] - 锁定期满后分三个归属期按40%、30%、30%比例解锁，可解锁股份总数为676,210股 [2] 公司层面业绩考核达成情况 - 2024年营业收入87,554.87万元，较2023年增长30.21%，超过目标值10% [4] - 2024年净利润19,405.45万元，较2023年增长30.41%，超过目标值15% [4] - 公司层面业绩考核目标全面达成，归属比例为100% [4] 个人层面归属执行情况 - 第一个归属期71名持有人绩效考核结果为A，归属比例100%；3名持有人结果为B+，归属比例90% [5] - 因个人考核未达标不能归属股数为792股；3名离职人员未归属股数10,460股 [5] - 最终符合归属条件共75人，实际归属股票数量265,508股 [5] 归属后股份处置安排 - 管理委员会将在锁定期结束后择机出售标的股票，扣除税费后按持有人份额分配 [5] - 未归属份额可分配给现有持有人或其他合格员工，单一持有人持股不得超过公司股本总额1% [6][7] - 未分配部分出售后按原始出资额加LPR利息孰低值返还持有人，收益归公司所有 [6][7] 股票交易限制 - 禁止在年度报告公告前15日内、季度报告公告前5日内等信息敏感期买卖股票 [7] - 遵守证监会及交易所关于重大事件披露期间的交易限制规定 [7]

员工持股计划 - 2024年8月13日676,210股非交易过户至员工持股计划，价格12.99元/股，占总股本0.35%[2] - 锁定期12个月，2025年8月14日届满，分三期归属[3] - 存续期内管理委员会择机售股，扣除税费后按份额分配[8] 业绩情况 - 2024年营业收入87,554.87万元，较2023年增长30.21%；净利润19,405.45万元，增长30.41%[5] - 第一个归属期公司层面业绩考核目标达成，归属比例100%[5] 归属情况 - 第一个归属期75人符合条件，归属265,508股[7] - 因个人考核和离职未归属股数共11,252股[6]